南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2023年度实际工作情况，将公司2023年度监事会工 作情况报告如下： 一、2023年监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，会议召开的具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于进一步明确公司向不特定 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象发行可转换公司债券具体方案的议 | 案》 | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会第 | 2、审议《关于公司向不特定对象发行可 | 年 | 月 | 日 | 1 | 2023 | 2 | 27 | 十五次会议 | ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00召开，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] - 现场会议地点在南京市建邺区创意路88号公司会议室[7] 议案相关 - 议案5和6影响中小投资者利益，需单独计票披露[11] - 议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[24] 登记信息 - 异地股东登记须在2024年5月14日17:00前送达[13] - 现场登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[15] - 现场登记地点为南京市创意路88号公司董事会秘书办公室[16] 投票信息 - 非累积投票议案在“同意、反对、弃权”中选一项划“√”[25] - 网络投票代码为“350826”，简称“测绘投票”[32] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为下午15:00[37] 其他 - 会议联系人吴子刚，电话025 - 84780620，传真025 - 84702416，邮箱njcky@njcky.com[18] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[19] - 授权委托书有效期限为签署之日至本次股东大会结束[26]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集4.576亿元，实际募集4.025861亿元[2] - 2023年首次公开发行股票募集资金专项账户2022年末余额7721.302197万元，本期支出1911.19372万元，收入6221.606456万元，9月销户前余额1.2031714933亿元[3][4] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金4.066821亿元，净额3.9847917159亿元[5] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金专项账户3月8日余额4.001821亿元，本期支出3908.92561万元，收入711.39839万元，12月31日余额3.682068278亿元[7][8] 项目投入情况 - 截止2023年9月销户前，首次公开发行股票募投项目累计投入2.9735425484亿元[4] - 截止2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募投项目累计投入1751.135416万元[8] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金3.148657亿元[14] - 募集资金总额为80926.82，本年度投入2415.30，累计投入31486.57，累计投入进度为38.91%[19][20] 各项目具体情况 - 面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目承诺投资13657.64，本年度投入213.37，累计投入9225.63，累计投入进度为67.55%，本年度实现效益1552.50[19] - 市场区域拓展及本地化服务网络建设项目承诺投资14237.53，本年度投入337.53，累计投入10859.49，累计投入进度为76.27%，本年度实现效益705.27[19] - 时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目承诺投资4363.44，本年度投入113.26，累计投入1650.31，累计投入进度为37.82%[19] - 补充流动资金（首次公开发行股票）承诺投资8000.00，累计投入8000.00，累计投入进度为100.00%[20] - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目承诺投资16782.11，本年度投入1441.67，累计投入1441.67，累计投入进度为8.59%[20] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目承诺投资15386.10，本年度投入309.47，累计投入309.47，累计投入进度为2.01%[20] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金94314917.54元置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年使用可转债募集资金10500302.52元置换自筹资金8938883.54元和已支付发行费用1561418.98元[21] 资金处理情况 - 截至2023年6月30日，2020年首次公开发行股票募投的两个项目节余募集资金7810.05万元[21] - 截至2023年6月30日，2020年首次公开发行股票募投的时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目节余募集资金2713.13万元[21] - 2020年首次公开发行股票募集资金项目节余资金永久补充流动资金[21] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金项目部分闲置资金现金管理，剩余存于专户[21]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[5] - 上市后连续执行审计业务期限不超2年[5] - 1/3以上董事可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 聘期1年，可续聘[9] 审计费用与资料保存 - 审计费用下降20%以上应说明情况[10] - 文件资料保存至少10年[10] 改聘相关规定 - 年报审计期间一般不得改聘[11] - 改聘应详细披露情况[12] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因，公司履行改聘程序[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[14] 审计委员会职责 - 对特定情形保持谨慎关注[15] - 监督检查选聘，结果纳入年度审计评价[15] - 发现违规报告董事会处理[15] 其他规定 - 严重违规事务所经股东大会决议不再被选聘[16] - 处罚及时报告证券监管部门[17] - 制度修订由董事会批准，自股东大会通过实施[19] - 制度发布于2024年4月25日[20]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议通知于2024年4月20日送达董事[3] - 会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意[5] - 审议通过《关于确认2023及预计2024年度日常性关联交易的议案》，7票同意[7][9]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》的公告 | 职权： | 项进行审计、咨询或者核查； | | --- | --- | | （一）重大关联交易（指上市公司拟与关 | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | 联人达成的总额高于300万元或高于上市公 | （三）提议召开董事会会议； | | 司最近经审计净资产值的5％的关联交易） | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 应由独立董事认可后，提交董事会或股东 | （五）对可能损害公司或者中小股东权益 | | 大会讨论；独立董事作出判断前，可聘请 | 的事项发表独立意见； | | 中介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | （六）法律、行政法规、中国证监会规定 | | 判断的依据。 | 和公司章程规定的其他职权。 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事 | 独立董事行使前款第一项至第三项所 | | 务所，对公司聘用或解聘会计师事务所有 | 列职权的，应当经全体 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度当选公司独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关 注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发 表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人王亮亮，1986 年 9 月出生，东南大学经济管理学院财务与会计系主任、 教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、副教 授、教授、 ...

业绩总结 - 2023年关联销售实际发生额873.98万元，占同类业务比例1.17%[5] - 2023年关联采购实际发生额293.64万元，预计金额270.00万元，差异8.76%[5] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易总合同金额为2000万元（含税）[15] - 关联销售预计金额850万元，上年发生额873.98万元[16] - 关联采购预计金额1150万元，截至披露日已发生37.02万元，上年发生额293.64万元[16] 关联方情况 - 金基集团2023年11月30日总资产1193132.76万元，净资产384231.64万元，2023年1 - 11月营业收入6319.36万元，净利润6131.80万元[18][20] - 金基物业2023年12月31日总资产9995.19万元，净资产1828.86万元，2023年1 - 12月营业收入15400.16万元，净利润579.10万元[21][22] 交易审议 - 2023年4月24日，公司审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[6] - 2024年4月25日，公司审议通过2024年度日常性关联交易议案，非关联董事7票同意通过[25] 交易评价 - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计及上一年度关联交易确认符合经营所需，定价公允，表决程序合规[26] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易计划符合公司经营需要，无异议[32]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文 及摘要经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，于2024 年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使投资者能进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年4月30日（星期 二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2023 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...