公司基本信息 - 证券代码为300826，简称为测绘股份[1] - 债券代码为123177，简称为测绘转债[1] - 成立于1991年04月08日[3] - 住所为南京市建邺区创意路88号[3] 公司变更情况 - 2025年5月13日股东大会通过修订《公司章程》等议案[3] - 已完成工商变更，取得《营业执照》[3] 公司资本情况 - 注册资本为16650.3053万元整[3]

公司变更 - 控股孙公司天圆地方注册资本由5000万元减至2200万元[3] - 舆图投资等三人减资后股权占比不变[4] - 天圆地方完成变更注册资本工商登记[5][6] 变更说明 - 减资不构成关联交易和重大资产重组，无需审批[4] - 减资为优化资源配置及资金使用安排[7] - 减资不影响合并报表范围，无重大财务影响，不损害股东利益[7][8]

股权信息 - 公司总股本16650.5137万股，有表决权股份数为16312.1543万股[10] - 出席股东大会股东共71人，代表有表决权股份数80176716股，占比49.1515%[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，出席会议股东同意股数80090490股，占比99.8925%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，中小投资者同意股数821120股，占比90.4969%[14] 其他信息 - 备查文件包含2024年度股东大会决议和法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年5月13日[27]

北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-\mp}}}}{\bf\underline{{{\hat{H}}}}}{\bf\#}{\bf\underline{{{\hat{H}}}}}{\bf\rlap/}{\Xi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入6.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元 [1] - 2024年底资产总额25.17亿元，归属于上市公司股东的所有者权益13.69亿元，较2023年增长5.87% [1] - 2024年经营性现金流净额5,496.84万元，同比增长25%，过去5年累计经营现金净流入超3.15亿元 [1][6] 业务结构 - 工程测勘技术服务收入3.84亿元（占比57.94%），同比增长6.12% [4] - 地理信息集成与服务收入1.39亿元（占比20.93%），测绘服务收入0.92亿元（占比13.90%） [4] - 三大类业务收入合计占比达92.77% [4] 成本与毛利率 - 2024年营业成本同比下降15.85%，毛利率提升至34.42%（较2023年+1.61个百分点） [5] - 精细化管理成效显著，降本增效目标逐步达成 [5] 竞争优势 - 位列江苏省地理信息产业第1名，全国地理信息产业百强企业第21名 [2] - 控股子公司易图地信位列2024地理信息产业最具活力中型企业第11名 [2] - 拥有9个专业甲级、1个专业乙级测绘资质，2024年新增"海洋测绘"甲级资质 [2] 研发与技术 - 2024年研发投入4,741.17万元，占营收比重7.16% [8] - 研发人员159名（占总人数13.70%），拥有博士/硕士约200人，高级工程师210余人 [8] - 累计主编/参编标准100余项，拥有发明专利43项、软件著作权355项 [8][9] - 重点推进AI、大模型与地理信息融合，形成智能化新测绘技术体系 [9] 行业前景 - 2023年中国地理信息产业总产值8,111亿元（同比+4.2%），10年复合增长率12.1% [10] - 预计2025年行业规模超1万亿元，公司作为领先企业有望受益 [10] 战略规划 - 未来3-5年聚焦"数智化"和"地下空间综合治理"两大战略目标 [10] - 2025年计划拓展产品线并强化精细化管理 [11] 股东回报 - 2024年累计回购股份338.36万股（总金额4,723.25万元） [7] - 2020年上市以来累计分红1.38亿元，占归母净利润51% [7]

华泰联合证券有限责任公司关于 南京市测绘勘察研究院股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及测绘股份的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对测绘股份的董事、监事、高级管理人员、部分中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 20 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对测绘股份董事、监事、高 级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人 员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露等符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，审计委员会和内审部门按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[3][4] - 募集资金到位一月内签三方协议，使用合规且与披露一致[4] 综合情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 现金分红等合规，生产经营无重大变化或风险[4] - 现场检查未发现问题[5]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[5] 业务检查与督导 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见发表与培训 - 发表专项意见次数为11次[3] - 培训次数为1次，日期2024.8.23，内容为上市公司规范运作[5] 承诺与合同履行 - 公司及股东7项承诺均已履行[7][9] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[10] 监管情况 - 报告期内保荐人与公司未被采取监管措施[11] - 无其他重大事项报告[11]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2025年4月22日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-027）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（% ...

资金使用 - 2025年4月20日同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日用5000万元闲置募集资金买广发银行理财产品[3] 过往投资 - 2024年多笔闲置资金购买银行产品获实际收益[11] 产品收益 - 多款银行理财产品预计年化收益率及认购金额[12][13] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.5亿元[13]