上能电气股份有限公司 投资者关系的活动记录表 股票简称：上能电气 证券代码：300827 编号：2023-004 形式：文字互动 主要问题及答复如下： 1、公司对以后的毛利率水平有怎样的预期？ 回复：感谢您的关注！公司综合毛利率会随着不同产品和市场的占比发生变化， 比如欧美等高毛利市场占比的提升以及户用等高毛利产品占比的提升，新一代产 品研发降本等市场端和研发端的变化会带来综合毛利率的提升。谢谢！ 2、公司未来是否会着重发展海外市场？ 回复：感谢您的关注！公司以国内市场为基础，大力开拓海外市场，在现有印度、 西班牙、希腊等海外市场基础上，大力开拓欧洲地面光伏及户储、北美大储，中 东、巴西 、东南亚、南非等光伏市场。谢谢！ 3、公司主要聚焦哪些海外市场，海外销售渠道建设情况？ | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □电话会议 | □现场参观 | | 参与人员姓名及单位名称 | 参与公司 2023 投资者 | 年半年度网上业绩说明会的 | | 时间 | 2 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行重点回答。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》全文及 摘要已于 2023 年 7 月 20 日在中国证监会指定网站和媒体上披露。 为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2023 年半年度经营情况， 公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 半年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-111 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 上能电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-110 上能电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 154 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励 ...

北京国枫律师事务所 关于上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期调整、归属及作废失效相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN186-5号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上能电气股份有限公司 1 实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期调整、归属及作废失效相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN186-5号 致：上能电气股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受上能电气股份有限公司（以 下简称"上能电气"或"公司"）委托，担任上能电气2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

上能电气股份有限公司独立董事 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票的授予数量和授予价格进行调整，首次授予数量由 377.80 万股调整为 540.0179 万股，首次授予价格由 34.24 元/股调整为 23.89 元/股，同意合计作废处理不得归 属的限制性股票 48.3131 万股。 （以下无正文） 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们 作为上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立 的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第二十一次会 议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的独立意见 根据《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码： 300827 证券简称： 上能电气 公告编号：2023-109 上能电气股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上能电气"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分 限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独 立意见。 2 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-106 上能电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知已于 2023 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 2、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作 废处理部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上能 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-108 上能电气股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量（调整后）：196.1696 万股，占目前公司总股本 的 0.55% 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、归属价格（调整后）：23.89 元/股 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就， 本次可归属数量为 196.1696 万股，同意为符合条件的 154 名激励对象办理归属相关事宜，现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-107 上能电气股份有限公司 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知已于 2023 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日在以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会 秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会 议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 经监事会审议，认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《上能 电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对 象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件 的激励对象办理首次授予 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过 3 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金和不超过 5 亿元（含本数）人民币 的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-105 上能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司以部分闲置募集资金向建行无锡惠山支行认购的 16,000 万元定期存款 存款已于 2023 年 8 月 23 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 16,000 万元， 获得投资收益 600,000 元。 三、风险提 ...