会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知2024年12月23日发出，2025年1月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，监事和高管列席[2] 关联交易 - 公司预计2025年与关联方发生不超2000万元日常关联交易[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 该议案已通过独立董事专门会议、审计委员会审议[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议通知2024年12月23日发出，2025年1月6日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划会议审议 - 2022年9月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年10月10日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年9月27日审议通过调整授予价格等议案[15] 激励计划公示 - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[13] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单[14] 激励计划修订 - 2024年6月3日审议通过激励计划修订议案[18] - 2024年6月24日股东大会审议通过激励计划修订议案[18] 限制性股票处理 - 因1名激励对象放弃认购，作废5.25万股未归属限制性股票[21] - 2024年11月多次审议通过作废部分未归属限制性股票议案[19]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-085 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于作废部分2022年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激 励计划（草案修订稿）》）等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的 5.25 万股第二类限制性股票进行作废处理，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 10 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 ...

国元证券股份有限公司 关于 2022年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 （安徽省合肥市梅山路18号） 独立财务顾问 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、本激励计划限制性股票作废情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问报告是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》 《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司本次股权激励计划涉 及的相关事项进行核查的基础上，发表独立财务顾问意见，以供浙江力诺全体股东及有关 各方参考。本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由浙江力诺提供，本计划所涉及的各 方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真 实性、准确性、完整性、 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知2024年11月18日发出，11月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 全体监事同意作废5.25万股已授予未归属的第二类限制性股票[3] - 《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 2024年11月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过聘任章松井为证券事务代表[1] - 章松井任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 章松井1979年09月出生，硕士学历，有中级会计师职称[5] - 章松井取得深交所董秘培训证明、注会和税务师证书[5] 其他 - 证券事务代表办公电话为0577 - 65728108[1]

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2024年11月18日发出，11月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股权激励 - 1名激励对象放弃2022年股权激励归属，5.25万股限制性股票作废[3] - 《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意3票[3] 人员聘任 - 同意聘任章松井为公司证券事务代表[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决同意7票[5]

会议召开 - 2024年10月8日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议[1] - 2024年10月22日召开第六届七次职工代表大会[1] - 2024年10月24日召开2024年第二次临时股东会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议[1] 人事变更 - 完成换届选举，董事变更后为7人，监事不变，高管变为7人[1][3] 章程与登记 - 完成《公司章程》修订及董监高变动相关工商变更登记（备案）[2]

1、本次归属限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。 2、本次归属限制性股票数量：80.85 万股，占公司目前总股本的比例为 0.5894%。其中首次授予部分归属的限制性股票数量 75.25 万股，预留授予部分 归属的限制性股票数量 5.60 万股。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-082 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次归属股票人数：22 人，其中首次授予激励对象 18 人，预留授予部 分激励对象 5 人，首次授予与预留授予激励对象存在 1 人重合。 4、本次归属限制性股票限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期；激 励对象为持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的，按照相关规定执 行。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事 ...