国元证券股份有限公司 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18号） | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、本激励计划限制性股票作废情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江力诺、本公司、公 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本财务 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务顾问报告、本 | | 国元证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | | 指 | 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 | | 报告 | | 部分第二个 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4585号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力诺)2024年 ...

公司于 2024 年 10 月 24 日完成董事会换届选举工作，本人经股东会选举， 担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度 本人任职期间履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄志雄） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度独立董事任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履 行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会会议，认真审议相关议案，促进公司 规范运作，维护 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐照波） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会 会议，认真审议董事会议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将 2024 年度任职期间本人履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度独立董事任 职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会 会议，认真审议相关议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨瑞） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨瑞，男，1970 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 ...

公司治理 - 2024年10月24日完成董事会换届选举[2] - 2024年度召开3次董事会、0次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度董事会专门委员会召开2次薪酬与考核委员会会议、1次审计委员会会议[6] - 2024年度董事会召开2次独立董事专门会议[7] 人事聘任 - 2024年度续聘陈晓宇为总经理等人员聘任情况[14] 激励计划 - 2024年度召开董事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案并完成归属登记工作[15]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教 授。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、浙江英洛化科技股份有限公司、 横店集团东磁股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司、浙江力诺独立董 事；现任浙江财经大学副教授、杭州先锋电子技术股份有限公司、普洛药业股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘用中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中汇 2024 年度审计中的履职情况进行评估，认为中汇在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。首席合伙人为高峰先生。 截至2024年末，中汇拥有合伙人116名，注册会计师694名，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师289名。 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 | 开始在本 | 开始为本 公司提供 | 近三年签 署及复核 过上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 ...

业绩总结 - 中汇会计师事务所审计浙江力诺2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 中汇审核浙江力诺《2024年度关联资金往来情况汇总表》[4] 数据相关 - 克里特集团2024年往来累计发生额1670.90万元，利息21.44万元[11] - 2024年偿还累计发生额191.44万元，期末余额1500.90万元[11] 其他 - 专项说明报告日期为2025年4月17日[10]