证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-078 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事 发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号 公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相 关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-079 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的 有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予（含预留授予）价格作相应调 整，首次及预留授予价格由7.95元/股调整为7.70元/股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （三）2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 ...

激励计划时间线 - 2022年9月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[14] - 2022年10月10日披露自查报告并召开股东大会通过议案[14] - 2022年10月14日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单[15] - 2023年9月27日审议多项激励计划议案[16] - 2023年10月20日审议通过作废部分预留限制性股票议案[17] - 2024年6月3日审议通过修订激励计划相关内容议案[17] 激励计划数据 - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价7.95元/股，调整后7.70元/股[21] - 2022年4名离职激励对象9.55万股未归属限制性股票作废[22] - 2022年首次授予部分第二个归属期可归属35%，2024年10月14日进入[24] - 2022年首次授予部分第二个归属期归属数量80.50万股，人数19人[27] - 董事等已获授153万股，本次可归属53.55万股，占比35%[28] - 其他激励对象已获授77万股，本次可归属26.95万股，占比35%[28] - 激励对象总计已获授230万股，本次可归属80.50万股，占比35%[28] - 激励计划预留授予部分第一个归属期可归属35%，2024年9月27日进入[30][31] - 预留授予部分归属数量5.60万股，人数5人，授予价7.70元/股[33] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入为11.11亿元，同比2021年度增长61.43%[27] 利润分配 - 2023年度利润分配以137,169,500股为基数，每10股派发现金红利2.50元[19]

激励计划授予 - 2022年10月14日以8.20元/股向21名对象授予237万股限制性股票[4] - 2023年9月27日以7.95元/股向8名对象授予21万股限制性股票[6] 激励计划流程 - 2022年9月16日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[2] - 2022年10月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单[5] - 2023年10月20日审议通过作废部分预留限制性股票议案[7] - 2024年6月3日审议通过激励计划草案修订稿等议案[7] - 2024年6月24日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[8] 股票作废 - 2024年11月1日决定作废2022年激励计划9.55万股未归属股票[1] 合规认定 - 律所和国元证券认为作废股票符合规定[12][13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及相关核查意见、法律意见、顾问报告[14][15]

激励计划会议 - 2022年9月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年9月27日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议多项激励计划相关议案[18] 激励计划时间节点 - 2022年9月19 - 29日内部公示激励对象信息，监事会未收到异议[15] - 2023年9月15 - 25日对预留授予激励对象名单进行内部公示，收到1名拟激励对象匿名投诉，核实后不影响授予[17] - 激励计划首次授予部分第二个归属期自2024年10月14日起，可申请归属所获总量的35%[32] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为11.11亿元，同比2021年增长61.43%[33][39] 分红数据 - 2024年公司以137,169,500股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[22] 激励计划授予价格 - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价格（含预留）为7.95元/股，调整后为7.70元/股[23][24] 激励对象情况 - 2022年限制性股票激励计划有4名激励对象离职，9.55万股已获授但尚未归属的限制性股票作废[30] - 首次授予部分限制性股票激励对象中2名因离职不具备资格，其余2023年绩效均为A，个人层面归属比例100%[34] - 预留授予部分限制性股票激励对象中3名因个人原因离职，其余激励对象2023年绩效考核结果均为A，个人层面归属比例100%[40] 归属情况 - 首次授予日为2022年10月14日，归属数量80.50万股，归属人数19人，授予价格7.70元/股[35] - 激励计划预留部分授予日为2023年9月27日，将于2024年9月27日进入第一个归属期，可申请归属所获总量的35%[38] - 预留授予日为2023年9月27日，归属数量为5.60万股，归属人数为5人，授予价格为7.70元/股（调整后）[40]

股权激励人员与数量 - 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共23人，首次授予19人，预留授予5人[2] - 可归属的第二类限制性股票数量为86.10万股，占公司总股本的0.6277%[2] 激励计划规模与比例 - 本激励计划拟授予限制性股票274.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.01%[4] - 首次授予237.00万股，占拟授予总量86.50%，占草案公告日公司股本总额1.74%[4] - 预留37.00万股，占拟授予总量13.50%，占草案公告日公司股本总额0.27%[4] 股权归属价格 - 本次第二类限制性股票归属价格为7.70元/股（调整后）[2] - 本激励计划授予的限制性股票（含预留）授予价格为每股8.20（调整前）元[7] 公司股权结构 - 公司共同实际控制人陈晓宇、余建平实际直接持有公司3,645万股，占草案公告日公司股本总额的26.73%[5] - 诺德投资持有公司297.9万股，占草案公告日公司股本总额的2.18%[6] 激励计划时间与归属比例 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次及预留授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为35%、35%、30%[8] 业绩考核指标 - 首次授予限制性股票2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[12] - 预留授予限制性股票2023 - 2025年营收或净利润增长率分别不低于20%、40%、50%[13] 激励计划重要时间节点 - 2022年9月16日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年10月10日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2022年10月14日，向21名激励对象授予237万股限制性股票[17] - 2023年9月27日，向8名激励对象授予21万股限制性股票[19] - 2024年11月1日，同意为23名激励对象办理86.10万股第二类限制性股票归属事宜[3] 价格调整与股票作废 - 2023年9月27日首次及预留授予价格由8.20元/股调整为7.95元/股[23] - 2024年11月1日首次及预留授予价格由7.95元/股调整为7.70元/股[24] - 2023年10月20日作废2022年限制性股票激励计划剩余部分预留限制性股票16万股[23] - 2024年11月1日作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的9.55万股第二类限制性股票[23] 个人获授情况 - 宋虬获授8万股，占公司目前总股本的0.0583%；陈建光获授10万股，占公司目前总股本的0.0729%[26] 公司业绩情况 - 2023年度公司营业收入为1,111,205,731.91元，同比2021年度增长61.43%[29][32] - 2023年公司层面净利润增长率不低于20%[33] 归属期情况 - 本激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年10月14日至2025年10月13日，归属比例35%[27][28] - 本激励计划预留授予部分第一个归属期为2024年09月27日至2025年09月26日，归属比例35%[30][32] 绩效考核与归属 - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属系数分别为100%、80%、60%、0%[14] - 2名激励对象因个人原因离职，其余激励对象2023年绩效考核结果均为A，个人层面归属比例100%[30] 财务影响 - 归属完成后公司总股本将增加，会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[47] - 本次限制性股票归属不会对公司财务等产生重大影响[47] - 归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[47]

激励计划 - 可归属的激励对象有23名[1] - 公司监事会同意2022年限制性股票激励计划部分归属名单[2] - 核查意见签署时间为2024年11月01日[4]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.95元/股调为7.70元/股[3] 股票归属与作废 - 为23名激励对象办理86.10万股第二类限制性股票归属，授予价7.70元/股[5] - 4名离职对象9.55万股限制性股票作废[6] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议10月28日通知，11月1日召开[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5][6]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届董事会第一次会议完成多项选举和聘任[1] - 陈晓宇当选公司第五届董事会董事长[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会并选举委员[3] 人员聘任 - 续聘陈晓宇为总经理，续聘余建平、冯辉彬、李雪梅、卢正原，聘任陈建光为副总经理[5] - 续聘李雪梅为财务总监，续聘冯辉彬为董事会秘书[5] - 续聘岑鹏为内审部负责人[7] 人员持股 - 冯辉彬直接持股35,000股，间接持股120,090股[12] - 李雪梅直接持股42,000股，间接持股56,483股[13] - 卢正原直接持股52,500股，间接持股17,380股[15] - 陈建光直接持股35,000股，间接持股34,758股，有未归属限制性股票65,000股[16] 人员信息 - 董事会秘书冯辉彬办公电话0577 - 65728108，传真0577 - 65218999，邮箱fhb@linuovalve.com[6] - 岑鹏出生于1987年03月，本科学历，有中级经济师职称[19] - 岑鹏曾任评级分析师等职，现任内审部负责人[19] - 截至公告披露日，岑鹏未持股，与控股股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[19]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 选举结果 - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届监事会届满[4] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]