累积投票制适用条件 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事选举中应实行累积投票制[2] 候选人提名 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[7] 临时股东会召集 - 单独或合并持有10%以上有表决权股份的股东对董事会决定有异议，可自行召集临时股东会[8] 累积表决票数计算 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[11] 投票规则 - 股东可分配表决权股份数，且总和不可超拥有的表决权总数[13] - 集中行使表决权多于总数投票无效，少于总数投票有效，差额视为放弃[14] 不同类型董事选举计算 - 选举非独立董事时，投票表决权数为股份总数乘以应选出非独立董事人数[15] - 选举独立董事时，投票表决权数为股份总数乘以应选独立董事人数[16] 当选条件及缺额处理 - 当选董事得票数须超出席股东会所代表有表决权股份总数（未累积股份数）的1/2[17] - 当选董事人数少于应选但超法定最低人数和章程规定董事会成员人数2/3以上，缺额下次股东会选举填补[17] - 应选董事不足法定最低人数或章程规定董事会成员人数2/3以上，对未当选候选人进行第二轮选举[17] - 第二轮选举仍未达要求，本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[17] 多轮选举计算 - 股东会多轮选举时，根据每轮应选董事人数重新计算各股东投票表决权总数[19] 实施要求 - 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中特别说明[21] - 股东会选举董事前，向股东发放或公布累积投票制度实施细则[21] - 股东会会议召集人制备适合累积投票的选票并作相关说明[21] - 公司采用累积投票制选举董事时，股东可亲自或委托他人投票[21] 细则审议 - 细则经股东会审议通过，修改时亦同[24]

青岛酷特智能股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东及其关 联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 青岛酷特智能股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第二条 本公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及其子公司、分支机构与控股股东及其他关联方发生的经营性 资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《股票上市规 则》、《 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 会议应于召开前3日发通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 资料与任期 - 公司会前3日提供资料，保存至少十年[13] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[7] 职责与决策 - 负责制定考核标准及薪酬政策，向董事会提建议[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管部分报董事会批准[11] 其他规定 - 委员人数不足时董事会选新委员，未达规定暂停职权[9] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] - 工作制度董事会审议通过生效，由其制定修改解释[21][22]

青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （五）对于必须发生的关联交易，须遵循"如实披露"原则。 （六）符合诚实信用的原则，确定关联交易价格时，须遵循"公平、公开、公正" 以及"等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以约定。 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《青岛 酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并 遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东会表决权，应当予以回避； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表 ...

董事会秘书任职要求 - 具备财务、管理、法律专业知识，有职业道德和品德，取得深交所资格证书[4] - 近三年受证监会行政处罚等情形不得担任[9] 聘任与解聘规则 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 特定情形一个月内解聘[10] 其他规定 - 聘任签保密协议，离任审查移交[10] - 应聘任证券事务代表协助履职[18] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[19] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释[21][22]

股东大会时间 - 2025年6月6日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月6日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月6日[2] - 股权登记日为2025年5月30日[4] - 会议登记时间为2025年6月4日8:00 - 17:00[18] 会议地点 - 山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室[9] 议案表决 - 议案1 - 6、议案8.03 - 8.09为普通决议事项，需超1/2表决权通过[16] - 议案7、议案8.01 - 8.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350840"，投票简称为"酷特投票"[26] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29][31] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[29][31] 其他 - 股东可按规定认证身份获取“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[33] - 股东可凭服务密码或数字证书在规定时间内登录网站投票[33] - 委托他人出席会议并投票，授权书有效期至会议结束[35] - 会议提案包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[36] - 《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9个[36] - 委托人对受托人的指示以打“√”为准，不得有两项以上指示[37] - 若委托人未作具体指示或有两项以上指示，受托人有权自行决定投票[37] - 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章[38]

会议相关 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月28日召开，3位监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交股东大会审议[4][8][11][16][20] - 相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12][13][15][17][19][21][23] 审计与资金管理 - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 公司用部分自有资金和闲置募集资金现金管理，最高分别不超3亿和2亿，可12个月内滚动使用[22]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-005 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-007 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表 年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 44,640,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近 三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，因此公司不触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度经审计合并报表归 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.22%至1.555亿元，上年同期为1.676亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降86.53%至1538.85万元，上年同期为1.1427亿元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长15.87%至2891.21万元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降87.5%至0.06元/股[5] - 加权平均净资产收益率下降7.99个百分点至1.21%[5] - 营业总收入本期发生额为155,540,602.86元，较上期167,640,473.83元下降7.2%[17] - 净利润本期为15,388,505.58元，较上期113,330,709.50元下降86.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为15,388,505.58元，上期为114,271,230.06元[19] - 综合收益总额为15,384,385.12元，上期为113,330,709.50元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为124,918,050.97元，较上期137,486,158.94元下降9.1%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.93%至1656.87万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,568,698.10元，上期为32,444,041.56元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为100,549,654.30元，上期为-174,430,395.02元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,106,604.46元，上期为-52,328,246.79元[22] - 现金及现金等价物净增加额为96,426,144.86元，上期为-193,651,229.31元[23] - 期末现金及现金等价物余额为346,922,645.81元，上期为421,270,036.23元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171,523,940.88元，上期为166,537,886.10元[21] - 收到的税费返还为759,843.91元[21] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降2.53%至15.3347亿元[5] - 公司货币资金期末余额为353,059,332.94元，较期初258,849,188.08元增长36.4%[13] - 交易性金融资产期末余额为104,266,095.88元，较期初230,368,898.62元下降54.7%[14] - 应收账款期末余额为68,966,804.65元，较期初80,356,506.29元下降14.2%[14] - 短期借款期末余额为19,219,673.42元，较期初40,040,986.30元下降52%[14] - 应付账款期末余额为67,715,093.27元，较期初62,205,081.37元增长8.9%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末为1,276,729,031.51元，较期初1,261,344,646.39元增长1.2%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，权益法核算长期股权投资的投资收益影响额为-1401.14万元[6] - 少数股东损益为-940,520.56元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,949户[10] - 前三大股东张代理、张蕴蓝、张琰持股比例分别为14.93%、10.23%和9.80%，且为一致行动人[10][11]