酷特智能(300840)

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酷特智能:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-24 21:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下: 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...
酷特智能:2023年度独立董事述职报告(王伟)
2024-04-24 21:51
青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工 作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审 议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求,现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人中国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,毕业于吉林大学,博士研究生,1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师,1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授,2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人对独立性情况进行了认真自查,在担任公司独立董 ...
酷特智能:董事会决议公告
2024-04-24 21:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-012 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为:公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出, 会议于 2024 年 4 ...
酷特智能:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-24 21:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-018 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会 经公司第四届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年5月17日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2024年5月17日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进 行网络投票的具体时间为20 ...
酷特智能:关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-24 21:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-015 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议,审 议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。 公司可使用最高额不超过人民币 2 亿元(含本数)自有资金进行现金 管理,可使用最高额不超过人民币 3 亿元(含本数)暂时闲置的募集 资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在 12 个月内滚动使用。 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相 关合同文件(如有必要),包括但不限于:选择合格专业理财机构作 为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协 议等。本次事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、本次募集资金基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 投资种类:包括但不限于银行 ...
酷特智能:监事会决议公告
2024-04-24 21:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-013 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出, 会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持,会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 ...
酷特智能:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-24 21:51
青岛酷特智能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、 杨明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生的任职经历以及签署的相关自查文件,在任职期间,上述人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务,未与公司存在重大的持股关系,也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求,青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明 海 ...
酷特智能:2023年度独立董事述职报告(刘湘明)
2024-04-24 21:51
各位股东及股东代表: 本人作为青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董 事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认 真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求,现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人中国国籍,无境外永久居留权,1973 年生,本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 7 月 担任人民邮电出版社编辑,1996 年 7 月至 1997 年 8 月担任北京东箭信息科技有限公司副总 经理,1997 年 12 月至 2009 年 3 月担任《IT 经理世界》杂志社出版人及总编,2009 年 4 月 起担任 ...
酷特智能:第四届董事会第六次会议决议公告
2024-04-11 17:17
青岛酷特智能股份有限公司 证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-009 补选前审计委员会成员:孙莹女士、杜媛女士,其中孙莹女士为主任委 员(召集人)。 补选后审计委员会成员:孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生,其中孙莹女 士为主任委员(召集人)。 上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事,任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 第四届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事,会 议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公 司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董 事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中王若雄先生通过通讯方式参会。公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持,会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...
酷特智能:关于董事辞职的公告
2024-03-29 18:52
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-008 丁香乾先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务,辞职后将不再担 任公司任何职务。 陶兴荣先生、丁香乾先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日(即 2026 年 5 月 16 日),截至本公告披露日,其未持有公司股票,亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 陶兴荣先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,亦不会影响公司董 事会正常运作,陶兴荣先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 鉴于《公司章程》规定董事会由十一名董事组成,丁香乾先生辞去独立 青岛酷特智能股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司非独立董事陶兴荣先生、独立董事丁香乾先生的辞职报告。 陶兴荣先生为深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙)(以下 简称"瑞哲恒益") 委派的董事,截至辞职 ...