| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天 健审〔2024〕2881 号），截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为人民 币 28,771.02 万元，合并报表累计可分配利润为人民币 30,252.50 万元。根据利润 分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公 司 2023 年度可供股东分配的利润为 28,771.02 万元。 ...

业绩总结 - 2023年1月预计2022年度净利润2300 - 3000万元，4月修正为亏损6200 - 6800万元[15] 内部控制 - 2023年12月31日评价内控有效，无重大、重要缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[10][13] 监管与整改 - 2023年7月13日公司及相关人员收到警示函[15] - 已在评价基准日前完成警示函问题整改[16]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每半年对公司重大事件实施情况等执行一次专项检查[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 应在每个经营年度结束前提交下一年度审计工作计划[13] 审计流程与要求 - 审计报告出具前与被审计单位/部门沟通，5个工作日未提书面意见视为无异议[16] - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[16] - 应持续关注审计报告或建议的落实情况，必要时进行后续审计[17] 部门与人员管理 - 内部审计部门对董事会审计委员会负责并报告工作[6] - 独立开展工作及行使内部监督权，保持独立性和客观性[7] - 相关资料保存时间不得少于10年[19] - 人员应遵循职业道德规范，实行回避制度[21] - 不得接受被审计单位有价值物品[23] - 应实事求是，客观公正披露事项[23] 制度与考核 - 公司将内控执行情况作为绩效考核重要指标之一[19] - 对执行制度成绩显著者，审计委员会可建议表扬或奖励[19] - 对违反制度的部门及人员，报有关部门批评或处分[19] - 对违规内部审计人员，经批准给予批评或处分[19] 制度说明 - 本制度依据相关法律法规和规范性文件制定[25] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25]

杭州申昊科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州申 昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕233 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为 人民币 55,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出 席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | （一）审议通过了《202 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...

公司治理 - 2023年独立董事履职无委托和缺席情况[6] - 2023年3月完成董事会、监事会换届选举[15] - 2023年部分董事和高管离任，程序合规[16] 制度与报告 - 2023年更新关联交易管理办法，定价公允[11] - 2023年披露多份报告，内容真实准确完整[12] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 董事、高管薪酬及津贴考核、发放程序合规[17] 股份回购 - 2023年10月开始回购股份，程序合法合规[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽职并加强交流[20]

股东分红规划 - 以三年为周期制定，本次为2024 - 2026年度[4] 利润分配比例 - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[10] 审议与调整规则 - 董事会审议预案需全体董事过半数及独立董事三分之二以上同意[12] - 监事会审议预案需半数以上监事同意[13] - 调整政策需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[14] 信息披露要求 - 应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[15]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金55000万元，净额54204.22万元[11] - 截至2023年12月31日，杭州联合农村商业银行科技支行募集资金余额144578944.84元[17] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入27753.19万元，本期投入13321.50万元，期末累计投入41074.69万元[13][15] - 应结余和实际结余募集资金均为14457.89万元[15] 具体项目投资进度 - 余政工出【2020】20号地块项目累计投入38867.01万元，投资进度100%[24] - 补充流动资金累计投入16132.99万元，投资进度100%[24] 项目调整与资金使用 - 2022年度募投项目进度放缓，完成时间从2023年3月调整为2024年9月[26] - 公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3374.08万元[26] - 2023年4月26日同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期本金余额为0元[26]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目管理 - 募投项目超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[9] - 项目完成后节余低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[11] - 项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调整计划并披露[20] 节余及超募资金使用 - 使用节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[11] - 计划单次使用超募达5000万元且达总额10%以上，需提交股东大会[15] - 每十二个月内永久补流和还贷超募累计不超总额30%[15] 资金置换与管理 - 募集资金到账后六个月内可置换自筹资金[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 闲置募集资金补流单次不超十二个月[13] 信息披露与核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告并与定期报告披露[20] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露结论[20] - 鉴证结论异常，董事会应分析整改并披露[21] - 保荐或独财至少半年现场检查资金存放使用[21] - 年度结束，保荐或独财出具资金存放使用核查报告[22] - 会计师出具特定结论，保荐或独财应分析并提意见[22] - 保荐或独财发现违规风险，督促整改并向深交所报告披露[22]