江苏图南合金股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、规范 性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责，薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人 员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-046 江苏图南合金股份有限公司 关于修订及制订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会 议，分别审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》和 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有 的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制 订《独立董事专门会议工作细则》，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-045 江苏图南合金股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）；原聘任会计师事务所名称：立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《江苏证监局关于 做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号）有 关规定及要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）通过 邀请选聘方式，经综合评估及审慎研究，拟聘任苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确 知悉本次变更事项并确认无异议。 3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所 事项均无异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 4、本次拟 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为强化江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议决 定。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作 ...

江苏图南合金股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏图南合金股份有限公司信息披露事务管理制度》 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指可能影响投资者决策或对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以 及在信息报送过程中能够 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-044 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事张涛先生以通讯方式出席）。公司 部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、 投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次变更会计 师事务所程序符合相关规定。监事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所 江苏图南合金股份有限公司 第 ...

江苏图南合金股份有限公司 投资者关系管理制度 (2023年11月) 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当按照本制度的规定和要求开展投资者关系管理工作。公司 控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 ...

江苏图南合金股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，确保公司持续做好信息披露及相关工作，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"），以及相关法律 ...