薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上成员出席方可举行会议[13] 表决与决议 - 成员每人一票表决权，决议需全体成员过半数通过[14] - 关联成员回避时，过半数无关联关系成员出席可开会，决议经无关联成员过半数通过；不足总数二分之一提交董事会审议[14] - 定期和临时会议表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[15] 会议记录与档案 - 会议需制作决议和记录，出席成员签字确认[18] - 会议记录应反映意见，出席成员和记录人签字[19] - 记录至少包括日期、地点、议程、发言要点等内容[21] - 会议档案由董事会办公室保存，期限十年[21] 其他规定 - 议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[18] - 决议生效次日向公司董事会通报情况[18] - 决议违规致公司损失，参与成员负连带赔偿责任[18] - 决议实施发现违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[18] - 出席和列席人员对会议事项负有保密义务[21] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[26]

制度目的 - 规范互动易平台信息发布和回复管理，建立与投资者良好沟通机制[2] 信息要求 - 发布和回复应诚信、谨慎客观，保证真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 不得用虚假、夸大等语言，要有明确事实依据[5][6] 审核管理 - 董事会办公室负责收集问题、拟订内容等[11] - 信息发布及回复有收集整理、起草、审核、发布等内部审核程序[12]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报[13] - 应在会计年度上半年结束两个月内披露半年报[13] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露季报[13] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[13] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，需在会计年度结束一月内业绩预告[18] - 预计无法保密未公开定期财务数据等情况应披露业绩快报[18] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等重大事件需立即披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] 审计要求 - 年报财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[16] - 半年报在拟进行利润分配等两种情形下应审计[17] - 季报财务资料一般无须审计[17] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露，50%以上需提交股东会审议[32][34] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[32][34] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露，50%以上且超500万元需提交股东会审议[32][34] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[33][34] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露，50%以上且超500万元需提交股东会审议[33][34] 其他披露事项 - 变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[33] - 涉及公司收购、合并等致股本总额等重大变化，信息披露义务人应依法报告、公告[36] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[57] - 董事会办公室负责信息披露事务日常组织管理和协调，起草、编制报告并完成披露申请及发布[58] 人员责任与限制 - 董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长、总经理、董事会秘书对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[60] - 董事、高管在年报、半年报公告前十五日内等特定期间不得买卖本公司股份[67] - 董事、高管股份变动应在两日内报告并公告[67] 违规处理 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[84] - 部门等未及时准确报告信息或泄露重大信息，董事会秘书可建议处罚责任人[86] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[89] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[90]

内审部工作汇报 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况[6] - 每年至少提交一次内部审计报告[7] 内审部检查工作 - 至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查并提交报告[7] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[29] 内审部审计流程 - 根据年度计划和发展需要编制年度审计工作计划，报审计委员会批准后实施[16] - 审计工作方案批准后，至少在实施审计三日前送达审计通知书[16] - 运用多种方法获取审计证据并及时沟通反馈[17] - 以核实的审计证据为依据出具审计报告[19] 内审部审计范围 - 涵盖销货与收款等业务环节，可依公司情况调整[23] - 将公司及子公司财务报告等列为例行审计对象，在对外披露前审计[24] - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项及时审计[25][26][28][28] - 审查和评价信息披露事务管理制度[30] 内部控制评价 - 内审部负责内部控制评价具体实施工作并出具年度报告[32] - 报告应包含七项内容[33] - 董事会审议年度报告时对报告形成决议，经审计委员会过半数同意后提交董事会[33] - 保荐机构或独立财务顾问核查并出具意见[33] - 会计师事务所出具非标准报告时，董事会作专项说明[34] - 公司披露年度报告同时披露内部控制评价和审计报告[34] 监督考核 - 建立机制监督考核内部审计人员工作，存在重大问题追究责任[36] - 内审部可对合规且效益显著部门及个人提表彰奖励建议[36] - 审计委员会对违反制度部门和个人给予处罚[36] - 董事长批准对违规内部审计人员给予处罚[37] 制度执行与解释 - 制度按国家法规等执行，由董事会负责解释并自审议通过生效[40][41][42]

信息披露制度 - 制度规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[2] 豁免情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 后续要求 - 暂缓、豁免商业秘密出现特定情形应及时披露[6] 管理流程 - 信息披露暂缓、豁免事务由董事会统一领导管理，秘书组织协调[9] - 申请需履行内部审核程序，信息登记入档，董事长签字[9][10] 材料报送与保存 - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和深交所[11] - 有关材料保存期限不得少于十年[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，由出席股东会的非关联股东表决[13] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] 特殊关联交易 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事审议通过并提交股东会[18] - 公司为控股股东等关联人提供担保，后者应提供反担保[18] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[19] - 年度和半年度报告分类汇总披露[19] - 协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[19] 其他规定 - 向关联人购买资产溢价超100%，对方未承诺需说明原因[27] - 避免关联人非经营性资金占用，应明确解决方案[28] - “及时”指两个交易日内[31] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[33]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案，经审计委员会全体委员过半数同意[5] - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[5] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网发布选聘文件[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 细化评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况及原因[11] - 审计费用报价得分按公式计算[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[14] - 会计师在不同事务所为公司提供审计服务期限应合并计算[15] 其他规定 - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[13] - 年报披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 选聘相关文件资料保存至少十年[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[17] - 改聘应在公告中详细披露情况[17] - 审计委员会监督选聘及审计工作，违规按程序处理[19] - 会计师事务所严重违规，可不再续聘并扣减审计费用[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时修订报董事会审议[21] - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效[22][23]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任同时需聘任证券事务代表[7] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[6] - 原任离职后原则上三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[8][9] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] - 负责公司信息披露事务，协调相关工作，制订信息披露制度[11] - 负责办理内幕信息知情人登记入档和报送工作[13] 信息披露规定 - 除董事会秘书外，其他人员非经书面授权不得对外发布未公开重大信息[20] 后续要求与责任 - 任职期间应参加深交所后续培训，履职违法违规致损失应承担赔偿责任[14] - 离职前后忠实义务不解除，离职后对商业秘密保密义务公开前有效[15] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效，修改亦同[19][20]

董事制度 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不得超董事总数二分之一[6] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[24] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[24] 董事履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职[12] - 董事辞任生效日为公司收到报告日，两交易日内披露情况[12] - 特定三种情形下原董事需继续履职[12] - 公司应在董事辞任六十日内完成补选[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[14] - 董事任职出现特定情形，公司三十日内解除职务[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额等五项指标超一定比例或金额需董事会审议[29] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需经独立董事同意后董事会审议[30] - 公司“提供对外担保”和“提供财务资助”需董事会审议，部分情况可免部分规定[33] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[35] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[35] - 临时会议通知提前三日，紧急情况不限[36] - 定期会议变更事项提前三日发通知，不足三日顺延或需董事认可[39] - 未收到董事确认回复，秘书主动联络[40] - 董事会会议需过半数董事出席[42] - 董事关联关系应回避表决，有相关委托限制[44] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[48] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[49] - 特定情形下董事回避，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[50] 其他规定 - 董事会按授权行事，董事对决议签字担责，违规致损时部分董事负连带赔偿责任[51] - 独立董事反对或弃权应说明理由，公司披露决议时同时披露[51] - 董事会会议制作记录，独立董事意见载明，出席人员签字[53] - 会议记录包含多项信息[54][55] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，未说明视为同意[56] - 董事会决议公告按深交所规定办理，会前保密，董事长督促落实并通报，会议档案保存不少于十年[58] - 本规则为章程附件，不一致按规定执行修订，由董事会解释，股东会审议生效[60][61][62]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名等职位[4] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[8] 履职规则 - 总经理代职超50个工作日需董事会决定人选[12] - 高级管理人员离任后一年仍需遵守忠实义务[19] 会议安排 - 总经理办公会分定期和临时会议，定期每月一次[22] - 综合管理部提前三天征集会议议题[24] - 会议记录保存不少于十年[24] 报告要求 - 董事会要求时总经理五日内报告工作[30] - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[26] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[35]