股份回购 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限从26.50元/股调至26.35元/股[3] - 2024年12月19日首次回购20,000股，占比0.0042%[4] - 首次回购最高21.54元/股，最低21.47元/股[4] - 首次回购成交金额430,139元[4]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-103 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 18 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意 补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审 议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内 容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立 董事的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）原董事长吴英先生已向 公司董事会辞去第三届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第三届董事会成 员人数为 6 名，人数低于公司章程规定的 7 名。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024- 089）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司控股股东吴 英先生提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选赵新卯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。同时，董事会同意在股东大会选举赵新卯先生为公司非独立董事之日起，调 整第三届董事会审计委员会成员为：李彬先生（主任委员）、杨建君先生、赵新 卯先生。 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、监管规则 和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司股东、董事、监事和高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 现场会议时间为2025年1月6日下午15:30[1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[3] 审议事项 - 审议总议案和《关于补选非独立董事的议案》[3][4] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[3][4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月31日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 登记地点在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350861"，投票简称为"美畅投票"[13] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 其他 - 会议会期半天，与会人员费用自理[9] - 联系人庞阳，电话029 - 87049244，邮箱securities@ylmetron.com，邮编712100[10]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-101 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2024 年 11 月 30 日，上述募集资金使用情况如下： 单位：万元 分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.4 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月26日下午15:30[1] - 会议股权登记日为2024年12月19日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"350861"，投票简称为"美畅投票"[14] 其他信息 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过方有效[4] - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[7] - 异地股东邮件、信函须于2024年12月20日17:00前送达[6] - 会议会期半天，与会人员费用自理[9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户238家[4] - 信永中和职业保险与风险基金之和超2亿[4] - 截至2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 本期审计费用73万，较上期增加15万[7] - 2024年度审计费用73万（含税）[10] 选聘情况 - 公司邀3家事务所选聘，信永中和评分最高[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年12月9日召开，3位监事实到[2] 审议事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，表决全票通过[3] - 同意用自有资金等支付募投项目款并等额置换，表决全票通过[5]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年12月9日召开，6位董事全到[2] - 同意2024年12月26日15：30召开2024年第六次临时股东大会[8] 决策事项 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 同意用自有资金等支付募投项目款并等额置换募集资金[5] - 同意变更多家子公司相关负责人[6][7]