会议情况 - 2024年6月12日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议[1] - 2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会，通过发行可转债议案[1] 发行方案 - 董事会和监事会审议通过延长发行可转债股东大会决议有效期议案[2][3] - 董事会审议通过提请延长授权办理发行事宜议案[3] - 有效期延长至2025年7月3日，其他事项不变[3]

股权变动 - 2024年4月23日完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属，归属98,017股[2] - 归属后公司总股本由406,427,207股增至406,525,224股[2] 利润分配 - 2024年5月15日通过2023年度利润分配预案，调整后以406,525,224股为基数派现813,050,448元，转增后总股本528,482,791股[3][4] - 2024年5月24日2023年年度权益分派实施完毕[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，注册资本和股份总数相应调整[6] - 修订需股东大会审议，授权董事会办理工商登记备案[7][8]

审计机构聘任 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年6月11日审计委员会同意聘任并提交董事会[8][9] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过并提交股东大会[10][11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 毕马威华振2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元[3][4] 审计相关人员 - 项目合伙人张欢近三年签署或复核25份上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师郑紫云近三年签署或复核4份[6] - 质量控制复核人卢鹍鹏近三年签署或复核5份[6] 审计费用 - 2023年度本项目审计收费280万元[7] - 2024年审计费用提请股东大会授权管理层协商确定[7]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-046 安克创新科技股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于新增 2024 年 度担保额度及被担保方的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自股东大会 批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、担保协议的主要内容 公司拟提供担保的对象均为并表范围内的下属子公司，担保事项包括但不 限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、采购担保、履约担保、信托贷款、 诉讼财产保全等，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由 担保方、被担保方与相关交易对手方在以上额度内协商确定，并签署相关合同 或文件，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。同 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-040 安克创新科技股份有限公司 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司股本因限制性股票归属、权益分派转增等事项发生变动，因此，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人 员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格及数量的议案 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 14 日 监事会关于 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格及数量调整的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章 程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 相关规定，公司监事会对调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格及数量的事项进行了审核，并发表核查意见如下： 监事会认为：2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年年度 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-047 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互 ...

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： （一）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格及数量的议案 经核查，监事会认为 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-043 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及 数量的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激 励计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 38.80 元/股调整为 28.31 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 5,183,420 股调整为 6,738,446 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 196,032 股调 整为 254,842 股；将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） 首次授予部分限制性股票授予价格由 55.37 元/股调整为 41.06 元/股，首次授 ...

公司投资评级 - 公司发布2023年报和2024年一季报,维持"优于大市"评级 [20] 公司业绩概览 - 2023年收入175.07亿元,同比增长22.85%;归母净利润16.15亿元,同比增长41.22% [1][2] - 2024Q1收入43.78亿元,同比增长30.09%;归母净利润3.11亿元,同比增长1.6% [2][14] - 2023年分红预案:每10股派发现金红利20元,送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [3] 分地区收入表现 - 2023年北美、欧洲、日本、中东、中国大陆和其他地区收入占比分别为47.81%、21.02%、14.20%、5.19%、3.64%、8.14% [5] - 其中澳大利亚贡献收入超过6.62亿元 [5] 分产品线收入及毛利率 - 2023年充电储能、智能创新、智能影音类收入占比分别为49.14%、25.94%、24.48% [6] - 2023年充电储能、智能创新、智能影音类毛利率分别为42.26%、46.50%、43.52% [8] 销售渠道结构 - 2023年线上、线下渠道收入占比分别为70%、30% [7] - 除亚马逊外的第三方平台合计实现收入10.67亿元,同比增长32.81%;六大独立站合计收入12.44亿元,同比增长83.87% [7] 毛利率提升分析 - 2023年毛利率43.54%,同比增加4.81个百分点,主要来自供应链降本提效及汇率波动贡献 [8][9] 研发投入及费用率 - 2023年研发费用率8.08%,研发人员1918人占比48% [12] - 2023年期间费用率34.10%,其中销售费用率22.20%,管理费用率3.33%,财务费用率0.49% [10] 非经常性损益影响 - 2023年公允价值变动净收益1.83亿元,投资收益7153万元,资产减值损失1.42亿元 [13][14] - 2024Q1扣非净利润增速高于归母净利润增速,主要受公允价值变动损失及外汇远期合约损失影响 [14] 产品创新及战略 - 公司持续推出创新产品,聚焦充电储能、智能创新、智能影音三大产品线 [15] - 致力于打造赋能全球化智能硬件创业者的平台,推动Anker主品牌战略升级 [16] 未来发展预测 - 预计2024-2026年收入分别为219亿元、264亿元、312亿元,同比增长25%、21%、18% [17] - 预计2024-2026年归母净利润分别为18.15亿元、22.41亿元、27.29亿元 [17] 风险提示 - 市场需求变化,存货管理风险,全球经济和政治环境的不确定性等 [17]