证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-052 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.名称：江苏圣元环保电力有限公司 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 540,901 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 154.74%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 ...

利润分配方案 - 以2023年末271,741,053股为基数，每10股派现金股利0.54元，共派14,674,016.86元[1] - 扣税后，QFII等每10股派0.486元[6] 权益分派安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为6月28日[8] - 分红对象为6月27日收市后在册全体股东[9] - 现金红利6月28日划入股东账户[10] 其他 - 权益分派后最低减持价格相应调整[11]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-050 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 540,901 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 154.74%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-049 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况概述 2024 年 6 月 11 日，公司全资子公司莆田市圣元环保电力有限公 司（以下简称"莆田圣元"）与中国工商银行股份有限公司莆田秀屿支 行（以下简称"工商银行莆田秀屿支行"）签订了《固定资产借款合同》， 借款金额为人民币 25000 万元，用于置换为建设"莆田市生活垃圾焚 烧发电厂三期扩建项目"形成的中国银行、兴业银行借款，借款期限 为 10 年。同日，公司就上述固定资产借款事项与工商银行莆田秀屿 支行签订了《保证合同》，提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需 再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 （一）莆田市圣元环保电力有限公司 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-048 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 558,778 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 159.86%超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具 ...

换届选举 - 公司于2024年5月30日完成换届选举[1] - 第十届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第十届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[7] 人员变动 - 高级管理人员及证券事务代表任期均为三年[8][10] - 邓鹏换届后不再担任公司任何职务[11] - 阎爱周不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职[11] 人员信息 - 汪云保2016年至今任副总经理，未持股[15] - 黄宇2013年至今任财务总监，未持股[16] - 何玖玖2021年9月至今任证券事务代表，未持股且无关联关系[18]

董事会会议 - 公司第九届董事会于2024年5月30日召开会议，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免第十届董事会2024年第一次会议通知时限的议案》全票通过[4][5] - 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》全票通过[7] - 《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》全票通过[10] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[13] - 《关于聘任何玖玖先生为公司证券事务代表的议案》全票通过[15] 人事安排 - 拟选举朱煜煊为第十届董事会董事长[6] - 拟聘任朱恒冰为总经理等多名高级管理人员，任期三年[11][12] - 拟聘任何玖玖为证券事务代表，任期至第十届董事会任期届满[14] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[9]

会议信息 - 公司第十届监事会2024年第一次会议于2024年5月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过豁免会议通知时限议案，3票同意[4][5] - 审议通过选举苏阳明为监事会主席，任期三年，3票同意[6]

致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 5 月 30 日在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字 集控中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《圣元环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见（以下简称"本法律意见"）。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《圣元环保股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司第九届监事会 2024 年 第三次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知 ...

董事会换届 - 公司于2024年5月30日完成董事会换届选举[1] - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员情况 - 第九届独立董事邓鹏任期届满不再任职，未持股[3] - 第十届独立董事罗进辉为会计专业人士[3] 合规情况 - 第十届董事会成员均具备任职资格，独董获备案审核通过[3] - 兼任高管董事未超半数，独董不少于三分之一[3]