公司动态 - 圣元环保于2025年8月25日召开第十届2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 行业趋势 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式举行，现场会议时间为下午3:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，所有在该日收市时登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 会议登记需通过邮件或信函方式于2025年9月11日18:00前送达公司证券部，不接受电话登记 [5] 审议事项 - 本次股东大会审议事项包括变更经营范围暨修订《公司章程》及其附件、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度 [3][4] - 非累积投票提案涉及3项子议案，包括经营范围变更及章程修订，另有一项关于修订公司部分治理制度的提案包含5项子议案，涵盖独立董事工作制度、关联交易管理制度等内容 [4] - 所有提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者（单独或合计持股5%以下）表决将单独计票 [4] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，同一股份只能选择一种表决方式，重复投票时以第二次有效投票为准 [2][7] - 累积投票制适用于选举类提案，例如选举非独立董事时股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且投票总数不得超过拥有选举票数 [7][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案，则以具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准 [8] 会议文件及联系信息 - 备查文件包括第十届董事会2025年第五次会议决议及第十届监事会2025年第四次会议决议 [6] - 公司联系人为何玖玖、李作湟，联系电话0592-5616385，邮箱chinasyep@126.com，地址福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部 [5][6]

公司治理结构调整 - 将股东大会统一修改为股东会并删除监事会相关条款 监事会修改为审计委员会或直接删除监事表述 [2] - 董事会由九名董事组成包括三名独立董事 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [6] - 新增对外担保审批规定 需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意 关联董事需回避表决 [5] 公司经营范围扩展 - 新增原料药 食品饮料及添加剂 饲料及添加剂 宠物食品加工销售业务 [4] - 增加新能源科技开发 氢能设备制造销售 酒店管理 会议及展览服务等业务领域 [4] - 拓展货物与技术进出口经营范围 [4] 股东权益与股份管理 - 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [5] - 公司为他人取得股份提供资助总额不得超过已发行股本总额10% 需董事会三分之二以上通过 [4] - 新增减少注册资本弥补亏损相关规定 明确新股发行时股东优先认购权 [7] 公司基本制度完善 - 注册登记机关由福建省工商行政管理局变更为厦门市市场监督管理局 [3] - 新增法定代表人职权限制不得对抗普通相对人条款 明确公司对法定代表人职务行为的追偿权 [3] - 完善内部审计制度 明确内部审计机构职责和领导体制 [7] 财务与风控机制 - 细化公积金弥补亏损顺序 [7] - 财务资助累计总额限制为已发行股本总额10% [4] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过的特殊情形规定 [4]

内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] - 内幕信息知情人应配合公司做好登记备案工作[19] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%影响证券交易[8] - 营业用主要资产抵押等一次超30%影响证券交易[9] - 三分之一以上经理变动影响证券交易[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易[10] 信息报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送知情人档案[14] - 内幕信息披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[19] - 发现知情人违规2个工作日报送情况及处理结果[22] 档案保存与职责 - 知情人档案和进程备忘录保存至少10年[22] - 董事会秘书负责知情人登记入档和备案工作[27] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效并报送深交所备案披露[30] - 制度修订权及解释权归董事会[32] - 制度2025年8月27日生效[33]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会或1/3以上董事可提选聘议案[6] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[10] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 改聘事宜 - 更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 审计委员会审核改聘提案可约见前后任事务所并评价质量[18] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[18] - 改聘公告需披露解聘原因等多项内容[18] 其他情况处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[21] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[21] - 经股东会决议可解聘违规事务所，损失由责任人承担[21] - 情节严重对相关责任人员给予经济或纪律处分[21] - 承担审计业务的事务所存在严重问题，公司不再选聘[21]

委员会组成及运作 - 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知；临时会议提前两天通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，议案须全体委员过半数通过[16] 委员会管理 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] ESG职责 - 董事会决定ESG发展方向和目标，委员会统筹协调[5] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[7] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[23][24]

投资分类与要求 - 短期投资指持有不超一年能随时变现的投资，期末需计提跌价准备[5] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资，投资前需论证[5] 投资审批 - 子公司未经批准不得自行投资，主营业务活动除外[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[13] - 对外投资设立公司以协议约定出资额适用审批规定[14] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为交易金额适用规定[19] - 原对外投资追加投资按追加后总金额履行审批程序[20] 投资处理与管理 - 出现经营期满、未达预期等情况公司可收回或转让投资[18] - 公司投资组建公司应派出董事和高管参与运营管理[22] 子公司管理 - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[25] - 公司对子公司进行定期或专项审计[25] 特殊投资限制与审批 - 不鼓励公司使用自有资金进行证券投资、委托理财和衍生品交易[27] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元人民币，投资前需经董事会审议通过并披露信息[28] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元人民币，需提交股东会审议[28] - 相关委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[28] - 证券投资方案通过审议后，公司需向深交所报备账户信息并核算、披露相关情况[29] 监督与制度 - 公司董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题查明原因追责[29] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[33] - 本制度由公司董事会负责解释[34]

规则更名与修改 - 《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》更名为《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》，“股东大会”改为“股东会”，“监事会”修改为“审计委员会”或删除[3] 临时股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[4][5] - 临时股东会出现规定情形应在两个月内召开[3] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会应十日内反馈[3] - 审计委员会提议，董事会同意应五日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[4] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持1%以上股份股东有权提提案，可提前十日提临时提案[5] - 提临时提案股东应提供持股证明，召集人两日内发补充通知[5][6] - 召集人认定提案不符规定，应两日内公告相关内容及依据[7] 会议时间与地点 - 股权登记日与现场会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[8] - 股东会网络投票时间有明确限制[8] - 现场会议地点变更需提前2个工作日公告并说明原因[8] 决议通过条件 - 关联事项普通决议需非关联股东半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[10] - 股东会普通决议需出席股东二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[11] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[12] - 分拆子公司上市等提案需双重三分之二以上通过[13] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议，1年内未行使撤销权消灭[15] - 未被通知股东自知道或应知决议作出60日内可请求撤销[15] 规则审议 - 《股东会议事规则》修订尚需2025年第二次临时股东大会审议[2]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 委员会情况 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[8] - 至少一名独立董事为会计专业人士，每年现场工作不少于十五天[10] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[14] - 特定股东、董事联名等可提议召开临时会议[14] - 董事长十日内召集主持临时会议[16] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[16] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[18] 会议要求 - 会议须过半数董事出席有效，电话参会视为出席[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[24] 表决规则 - 表决一人一票，董事长无否决权[28] - 提案决议须全体董事过半数赞成[32] - 关联交易等经独立董事同意后提交审议[29] - 对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[30] 其他规定 - 未通过提案一个月内不重审[32] - 部分情况会议暂缓表决[32] - 会议档案保存十年以上[38] - 非现场会议会后整理记录决议，董事三日内签字送交[35] - 董事异议三日内交书面意见[35] 人事相关 - 提名人员需提交详细资料[43] - 免除职务需提交理由[44] 事项审议 - 特定事项经总经理办公会审议上报董事会[44] - 关联交易等按章程等制度审议[43] - 其他重大事项按相关规定审议[44] 规则说明 - 规则为章程附件，经股东会审议生效[47] - 规则由董事会解释，未尽事宜以有效规定为准[48]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露辞任情况[7] - 公司需在董事提出辞任后60日内完成补选[8] 法定代表人变更 - 公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[8] 信息申报与股份限制 - 公司董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期内和届满后6个月内，所持公司股份总数25%受限制[15]