业绩说明会召开信息 - 会议召开时间为2024年5月16日(星期四)14:00-17:00 [1] - 会议采用网络远程互动方式召开 [1][2] - 会议互动网址为"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) [1] 参会人员 - 总经理朱恒冰、董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉、保荐代表人曾远辉 [2][3] - 如遇特殊情况,参会人员可能进行调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [1][3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会的问题 [3] - 投资者可通过电子邮件(syzq2016@163.com)将问题发送至公司投资者关系邮箱 [3] - 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 联系方式 - 联系人:证券事务专员李作湟 [3] - 联系电话:0592-5616385 [3] - 联系邮箱:syzq2016@163.com [3]

北京市天元律师事务所 关于圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第九届董事会于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次会议做出决议召 集本次股东大会，并于 2024 年 4 月 19 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时 间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处 理厂数字集控中心召开，由董事长朱煜煊主持，完成了全部会议议程。本次股东 大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的 具体时间为股东大会召开当日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 京天股字（2024）第 200 号 致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-024 圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会。会议召开及出席情况如下： 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 10 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 福建省泉州市丰泽区宝洲路 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-022 圣元环保股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 （一）关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳 明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通 讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、财务 总监黄宇先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：公司根据 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-021 （一）关于《2024 年第一季度报告》的议案 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议的董事有朱煜铭先生和罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜 煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出 席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 2.《2024 年第一季度报告》； ...

财务表现 - 2024年第一季度，圣元环保公司营业收入为376,573,281.77元，较去年同期下降2.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,541,965.70元，同比增长7.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为62,656,437.05元，较去年同期增长97.43%[4] - 公司2024年第一季度共计处理生活污水2,284.63万吨，较上年同期上升21.46%[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为376,573,281.77元，较上期下降2.31%[32] - 2024年第一季度，圣元环保股份有限公司的综合收益总额为45,079,005.30元，同比增长10.29%[33] 资产状况 - 报告期末总资产为8,526,236,946.07元，较去年末增长0.27%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,542,762,524.98元，较去年末增长1.35%[4] - 公司非流动资产合计为6,899,067,122.24元，较上期略有下降，为6,931,464,466.53元[29] - 公司2024年第一季度流动资产总计为1,627,169,823.83元，较上期增长3.49%[28] - 公司2024年第一季度负债合计为4,980,140,976.87元，较上期下降0.50%[30] - 公司所有者权益合计为3,546,095,969.20元，较上期增长1.37%[31] 经营活动 - 公司垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量150.91万吨，同比增长3.57%，第一季度累计发电量4.75亿度，同比下降7.01%[21] - 公司下属5个垃圾发电厂实现对外供蒸汽3.54万吨，对外供热39.53万 GJ[21] - 公司2024年第一季度共计处理生活污水2,284.63万吨，较上年同期上升21.46%[22] - 公司先后投产运营6个分布式光伏项目，合计装机容量4,594.60KW，光伏发电项目累计实现发电量89.99万千瓦时[22] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为290,439,919.54元，同比增长3.48%[34] - 经营活动现金流入小计为297,995,172.70元，较上期增长1.53%；经营活动现金流出小计为235,338,735.65元，较上期减少10.06%[35] 发展战略 - 公司将坚持“稳中有新、稳中提质、稳中蓄势”的工作总基调，以经济效益为中心目标，立足安全发展基础，进一步提升市场意识、转变管理意识、深化竞争意识[23] - 公司将加强统筹项目建设进度，严把材料进场关、工程施工关和项目节点验收关，做到项目按计划投入使用[23] - 公司将持续注重研发投入，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力，重点推进高效热解气化制氢等的实施开展[24] - 公司将加速产品研发，加快开展项目申报和专利申请，推进新产品的商业化进程，积淀发展的内在基础[24] - 公司将“厉行节约、反对浪费、降本增效”专项行动纳入年度重点工作，通过建章立制明确责任目标与工作路线，强化财务费用预算管控，月度监控费用开支情况[24] - 公司将聚焦细节补短板，精准发力强管理，促进公司精细化管理不断向“末梢”延伸，强化安全环保管理，督促各级管理层压紧压实“第一责任人”责任[25] - 公司将持续注重研发投入，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力，以重大科研项目为依托，重点推进高效热解气化制氢等的实施开展[25] 分配政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.54元（含税），合计派发现金股利人民币14,674,016.86元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度[26]

1 （本页无正文，为《圣元环保股份有限公司独立董事关于公司累 计和当期担保情况的专项说明》之签署页） 1、公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保 的风险。 2、公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要， 不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准， 担保决策程序符合相关法律法规的规定。 3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资/控股子公司提供担保 总额为 560,443 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 160.33%；公司及全资/控股子公司合计对外担保余额为 338,236 万元， 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.76%，均为对合并范围 内子公司提供的担保。公司及子公司不存在为任何非法人单位或个人 提供担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供 担保的情形，不存在逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。 独立董事签字： 圣元环保股份有限公司 独立董事关于公司累计和当期担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

公司治理与责任 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人王海亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十一小节“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险及应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的重大风险[3] - 公司治理符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求[145] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序[145] - 报告期内公司共召开了1次年度股东大会，会议均由董事会召集、召开[145] - 公司董事会下设战略与决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[146] - 公司在报告期内对第九届董事会审计委员会委员进行了调整，同时修订了公司《董事会审计委员会工作细则》[146] - 公司存在实际控制人控制不当的风险，当实际控制人与其他股东利益不一致时存在其他股东利益受到损害的可能性[140] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[151] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[152] - 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[152] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生[152] - 公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、建立有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[153] - 公司独立办理纳税登记，依法独立纳税[154] - 公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构[154] - 公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同、相近的业务[154] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[146] - 报告期内，公司共召开了4次董事会会议，审议并通过了24项议案[147] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[147] - 2022年度股东大会于2023年05月10日召开，投资者参与比例为41.65%[156] - 2022年度股东大会审议通过了关于《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年财务决算报告》、《2022年度利润分配预案的议案》等议案[156] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为106,817,841股，期末持股总数为106,817,641股，无增减变动[162] - 朱恒冰期初持股67,943,152股，期末持股67,943,152股，无增减变动[160] - 朱煜煊期初持股35,375,289股，期末持股35,375,289股，无增减变动[160] - 陈文钰期初持股1,177,680股，期末持股1,177,680股，无增减变动[160] - 朱煜灿期初持股2,321,520股，期末持股2,321,520股，无增减变动[161] - 蔡艳滨期初持股200股，期末持股0股，减少200股[161] - 公司不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[163] - 朱煜煊自2011年11月至今担任公司董事长[163] - 朱恒冰自2020年9月至今担任公司总经理[163] - 陈文钰自2008年6月至今担任公司董事，自2012年至今担任公司董事会秘书[163] - 公司独立董事邓鹏在北京市康达（长沙）律师事务所担任执行主任[172] - 公司独立董事邓鹏在湖南华民控股集团股份有限公司担任独立董事[172] - 公司独立董事邓鹏在世纪恒通科技股份有限公司担任独立董事[172] - 公司独立董事罗进辉在厦门大学担任教授[172] - 公司独立董事罗进辉在厦门美柚股份有限公司担任独立董事[172] - 公司独立董事罗进辉在龙岩高岭土股份有限公司担任独立董事[172] - 公司独立董事罗进辉在胜通能源股份有限公司担任独立董事[172] - 公司独立董事罗进辉在厦门松元电子股份有限公司担任独立董事[172] - 公司监事会主席苏阳明在公司担任办公室主任[168] - 公司职工代表监事张静雯在公司旗下厦门圣元文旅发展有限公司担任副总经理[168] - 2023年度公司支付董事、监事、高级管理人员报酬合计585.86万元[175] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据[174] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况[174] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序包括董事会、监事会审议和股东大会批准[174] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据包括实际工作岗位、薪酬标准与绩效考核[174] - 公司独立董事实行津贴制，未在公司担任实际工作岗位的董事、外部监事不在公司领取薪酬[174] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况，合计585.86万元[176] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况[179] - 公司董事对公司有关事项提出异议的情况[179] - 公司董事履行职责的其他说明[180] 财务表现 - 2023年营业收入为1,747,593,110.04元，同比下降0.23%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为146,524,859.53元，同比下降18.69%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,761,260.63元，同比下降20.94%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为386,275,996.17元，同比下降49.68%[15] - 2023年基本每股收益为0.5392元/股，同比下降18.68%[15] - 2023年稀释每股收益为0.5392元/股，同比下降18.68%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为4.27%，同比下降1.20%[15] - 2023年末资产总额为8,503,642,279.33元，同比增长1.11%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,495,468,880.51元，同比增长3.99%[15] - 公司2023年全年营业收入为1,747,593,109.94元，同比增长14.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为146,524,859.53元，同比下降68.5%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,761,260.63元，同比下降70.2%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为386,276,000.00元，同比增长10.3%[1] - 非经常性损益项目合计为11,763,598.90元，主要来自金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益[19][20][21] - 营业收入合计为1,747,593,110.04元，同比下降0.23%[71] - 垃圾焚烧收入（含售电、售热、售汽）为1,256,653,551.84元，同比增长6.73%[71] - PPP项目建设收入为252,725,253.37元，同比下降30.44%[71] - 公司2023年PPP项目建设收入为252,725,253.37元，同比下降30.44%[72] - 其他收入为83,665,457.44元，同比增长46.35%[72] - 福建地区收入为936,902,739.04元，同比增长14.41%[73] - 甘肃地区收入为114,230,448.79元，同比下降33.47%[73] - 江苏地区收入为81,167,601.27元，同比下降19.68%[73] - 安徽地区收入为90,048,559.05元，同比增长5.28%[73] - 垃圾焚烧收入（含售电、售热、售蒸汽）为1,256,653,551.84元，同比增长6.73%[74] - 污水处理收入为154,548,847.39元，同比增长0.57%[74] - 直销模式收入为1,747,593,110.04元，同比下降0.23%[75] - PPP收入及成本减少主要系在建项目减少[75] - 公司2023年年度报告期内，处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况中，投资金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且金额超过1亿元[79] - 公司2023年年度报告期内，处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况中，运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或者年度营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万元[79] - 莆田圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目营业收入为9017.32万元，营业利润为4166.57万元，回款金额为7280.91万元[79] - 莆田圣元三期垃圾焚烧发电项目营业收入为19372.85万元，营业利润为8244.70万元，回款金额为15264.21万元[79] - 漳州圣元垃圾焚烧发电项目营业收入为10458.95万元，营业利润为3365.96万元，回款金额为9479.78万元[79] - 南安圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目营业收入为6905.66万元，营业利润为2665.45万元，回款金额为5176.69万元[80] - 南安圣元三期垃圾焚烧发电项目营业收入为7779.82万元，营业利润为2382.30万元，回款金额为7717.24万元[80] - 泉州圣元垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目营业收入为20863.15万元，营业利润为1889.88万元，回款金额为11696.55万元[80] - 公司2023年年度报告期内，营业成本构成中，污水处理能源动力费上升主要系电费单价上升；PPP项目建设成本下降较多，主要系本年度BOT在建项目较少，建造服务成本相应较少[82] - 公司2023年年度报告期内，研发费用为2229.50万元，同比增长51.25%，主要系氢能源项目研发费用增加[85] - 公司成功结项氢动力两轮摩托车动力总成技术的研究与开发，进入摩托车用氢燃料电池电源系统领域[86] - 公司成功结项氢动力两轮助力车技术的研究与开发，进入两轮助力车用氢燃料电池电源系统及氢动力两轮助力车领域[86] - 公司研发过程中高性能TiFe系储氢材料的研究与开发，目标室温下吸氢容量≥1.8wt%且每千次循环衰减率小于20%[86] - 公司研发过程中用于车载的移动式固态储氢装置的研究与开发，目标单个固态储氢装置的有效储氢量≥8kg[87] - 公司研发过程中可再生能源制氢-固态储氢技术开发及示范项目的研究与开发，进入可再生能源制氢-氢储能发电领域[89] - 公司成功结项曝气沉砂池除臭目技术的研究与开发，保证环保达标，提升环境效益[91] - 公司成功结项螺杆鼓风机降噪技术的研究与开发，保证噪音指标达标，提升环境效益和社会效益[93] - 公司成功结项阻止反硝化生物滤池滤沙跑漏技术的研究与开发，提高工作效率、减少运营成本、确保环保指标达标[95] - 公司成功结项过热器受热面弯头DHS-225合金防腐喷涂技术的研究与开发，使锅炉系统安全运行，节能减排、全面优化[94] - 公司成功结项连排扩容器疏水至廊道加热技术的研究与开发，提高工作效率、减少运营成本、确保环保指标达标[95] - 研发人员数量从2022年的81人减少到2023年的38人，减少53.09%[96] - 研发人员数量占比从2022年的5.97%下降到2023年的2.34%，下降3.63%[96] - 研发投入金额从2022年的14,740,400.67元增加到2023年的22,295,013.26元，研发投入占营业收入比例从0.84%增加到1.28%[96] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的767,566,415.00元减少到2023年的386,275,996.17元，减少49.68%[98] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-673,984,863.62元改善到2023年的-376,607,186.02元，改善44.12%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的178,913,830.35元减少到2023年的-282,970,736.88元，减少258.16%[98] - 货币资金从2022年的363,316,074.15元减少到2023年的87,012,611.55元，占总资产比例从4.32%下降到1.02%[102] - 应收账款从2022年的865,983,673.00元增加到2023年的1,144,115,443.97元，占总资产比例从10.30%增加到13.45%[102] -

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保"或"公司"、"发行人"） 于2020年8月24日完成首次公开发行股票并在创业板上市，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为圣元环保首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，负责圣元环保上市后的持续督导工作，持续督导 期至2023年12月31日，截至2023年12月31日持续督导期限己满。国泰君安根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规和规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 | 项目 | | 内容 | | --- | --- | --- | | ...

圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 公司章程 二零二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股 份 - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | 股 东 - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 20 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | 董事会 - | 36 - | | 第六章 | 总 ...