证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-027 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭先生、独立董事 邓鹏先生、王宪先生及罗进辉先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1.审议通过《关于全资子公司投资建设化学药品（食 ...

圣元环保股份有限公司 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-035 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈亮作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为圣元环保股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过圣元环保股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-029 圣元环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 二、其他说明 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董 事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。其中，公司第十届董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 本次经提名的独立董事候选人除陈亮先生外均已取得独立董事 资格证书，其中，罗进辉先生为会计专业人士。独立董事候选人陈亮 先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。本次提名的独立董 ...

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 2024 年 5 月 14 日 1 特此承诺。 承诺人： 根据圣元环保股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次会议决 议，本人被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。截至本承诺出 具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-028 圣元环保股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳 明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通 讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、证券 事务代表何玖玖先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 1 公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通 过 ...

业绩说明会召开信息 - 会议召开时间为2024年5月16日(星期四)14:00-17:00 [1] - 会议采用网络远程互动方式召开 [1][2] - 会议互动网址为"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) [1] 参会人员 - 总经理朱恒冰、董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉、保荐代表人曾远辉 [2][3] - 如遇特殊情况,参会人员可能进行调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [1][3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会的问题 [3] - 投资者可通过电子邮件(syzq2016@163.com)将问题发送至公司投资者关系邮箱 [3] - 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 联系方式 - 联系人:证券事务专员李作湟 [3] - 联系电话:0592-5616385 [3] - 联系邮箱:syzq2016@163.com [3]

北京市天元律师事务所 关于圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第九届董事会于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次会议做出决议召 集本次股东大会，并于 2024 年 4 月 19 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时 间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处 理厂数字集控中心召开，由董事长朱煜煊主持，完成了全部会议议程。本次股东 大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的 具体时间为股东大会召开当日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 京天股字（2024）第 200 号 致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-024 圣元环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会。会议召开及出席情况如下： 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 10 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 福建省泉州市丰泽区宝洲路 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-022 圣元环保股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 （一）关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳 明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通 讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、财务 总监黄宇先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：公司根据 ...

财务表现 - 2024年第一季度，圣元环保公司营业收入为376,573,281.77元，较去年同期下降2.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,541,965.70元，同比增长7.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为62,656,437.05元，较去年同期增长97.43%[4] - 公司2024年第一季度共计处理生活污水2,284.63万吨，较上年同期上升21.46%[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为376,573,281.77元，较上期下降2.31%[32] - 2024年第一季度，圣元环保股份有限公司的综合收益总额为45,079,005.30元，同比增长10.29%[33] 资产状况 - 报告期末总资产为8,526,236,946.07元，较去年末增长0.27%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,542,762,524.98元，较去年末增长1.35%[4] - 公司非流动资产合计为6,899,067,122.24元，较上期略有下降，为6,931,464,466.53元[29] - 公司2024年第一季度流动资产总计为1,627,169,823.83元，较上期增长3.49%[28] - 公司2024年第一季度负债合计为4,980,140,976.87元，较上期下降0.50%[30] - 公司所有者权益合计为3,546,095,969.20元，较上期增长1.37%[31] 经营活动 - 公司垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量150.91万吨，同比增长3.57%，第一季度累计发电量4.75亿度，同比下降7.01%[21] - 公司下属5个垃圾发电厂实现对外供蒸汽3.54万吨，对外供热39.53万 GJ[21] - 公司2024年第一季度共计处理生活污水2,284.63万吨，较上年同期上升21.46%[22] - 公司先后投产运营6个分布式光伏项目，合计装机容量4,594.60KW，光伏发电项目累计实现发电量89.99万千瓦时[22] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为290,439,919.54元，同比增长3.48%[34] - 经营活动现金流入小计为297,995,172.70元，较上期增长1.53%；经营活动现金流出小计为235,338,735.65元，较上期减少10.06%[35] 发展战略 - 公司将坚持“稳中有新、稳中提质、稳中蓄势”的工作总基调，以经济效益为中心目标，立足安全发展基础，进一步提升市场意识、转变管理意识、深化竞争意识[23] - 公司将加强统筹项目建设进度，严把材料进场关、工程施工关和项目节点验收关，做到项目按计划投入使用[23] - 公司将持续注重研发投入，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力，重点推进高效热解气化制氢等的实施开展[24] - 公司将加速产品研发，加快开展项目申报和专利申请，推进新产品的商业化进程，积淀发展的内在基础[24] - 公司将“厉行节约、反对浪费、降本增效”专项行动纳入年度重点工作，通过建章立制明确责任目标与工作路线，强化财务费用预算管控，月度监控费用开支情况[24] - 公司将聚焦细节补短板，精准发力强管理，促进公司精细化管理不断向“末梢”延伸，强化安全环保管理，督促各级管理层压紧压实“第一责任人”责任[25] - 公司将持续注重研发投入，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力，以重大科研项目为依托，重点推进高效热解气化制氢等的实施开展[25] 分配政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.54元（含税），合计派发现金股利人民币14,674,016.86元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度[26]