证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-039 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 549,202 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 157.12%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额以 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-036 圣元环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 一、本次换届选举的基本情况 公司于2024年5月14日召开第九届监事会2024年第三次会议，审 议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会提名苏阳明先生和蔡艳滨女士为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 二、其他说明 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非 （一）第九届监事会 2024 年第三次会议决议； （二）第九届职工代表大会 20 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-038 圣元环保股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 召开第九届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年5月14日召开第九届董事会2024年第三次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 1 （1）现场会议：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过深圳 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-026 圣元环保股份有限公司 关于全资子公司投资 11.66 亿元建设化学药品（食品） 原料及食品、药品健康产业项目的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召 开第九届董事会2024年第三次会议，审议并通过了《关于全资子公司 投资建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目的议案》， 同意以下属全资子公司分别进行化学药品（食品）原料及食品、药品 健康产业项目的投资建设。现将本次投资具体事项公告如下： 一、本次投资概述 （一）对外投资事项基本情况 1、化学药品（食品）原料项目：公司下属全资子公司泉州圣元 生物科技工程有限公司拟在福建省泉州市泉港区石化工业园区投资 建设化学药品（食品）原料项目，其中，首期投资7.49亿元人民币先 行建设年产4万吨牛磺酸项目，以开展化学药品（食品）原料牛磺酸 及相关产品的研发、生产和销售。该项目已基本完成前期准备工作， 项目目前正在办理安全预评价、主体工程施工许可证等手续。 1 2、食品、 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-037 圣元环保股份有限公司 特此公告。 圣元环保股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 1 附件：第十届监事会职工代表监事简历 张静雯女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中级经济师。2005 至 2021 年 3 月，担任公司人事部经理、 办公室副主任；2021 年 3 月至 2023 年 5 月，担任公司招标采购部副 总经理；2023 年 5 月至今，担任公司旗下厦门圣元文旅发展有限公 司副总经理；2021 年 5 月至今，担任公司职工代表监事。 截至本公告披露之日，张静雯女士不持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。徐菲女士不是失信被执行人， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定的不 得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形，也不 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-032 圣元环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣元环保股份有限公司董事会现就提名陈亮为圣元环保 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过圣元环保股份有限公司第九 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-031 圣元环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣元环保股份有限公司董事会现就提名罗进辉为圣元环 保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过圣元环保股份有限公司第九 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-033 圣元环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宪作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为圣元环保股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过圣元环保股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-030 一、被提名人已经通过圣元环保股份有限公司第九 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 圣元环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣元环保股份有限公司董事会现就提名王宪为圣元环保 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-034 圣元环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗进辉作为圣元环保股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为圣元环保股份 有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过圣元环保股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...