圣元环保股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡 导理性投资，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以 及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第六条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人 员和员工不得在投资者关系活动中代表公司 ...

第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数。 圣元环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及由董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《圣元环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）的规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构， 主要负责公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一 以上的独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经委员会选 举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委 1 （三）广泛搜寻合格的董事及高级管 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《圣元 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《" 规范运作指引》"）和其他有关法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定及 ...

圣元环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事 效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《圣 元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律 法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。公司股东会的召集、提 案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年 ...

圣元环保股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | （经公司第十届董事会 | | --- | | 2025 | | 年第五次会议审议通过，尚需 | | 2025 年第二次临时股东大会审议） | | 序 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 全文：股东大会 | | 全文：股东会 | | | 第五条 | 董事会行使下列职权： | 第五条 董事会行使下列职权： | | | （一） | 召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | | （二） | 执行股东大会的决议； | （二）执行股东会的决议； | | | （三） | 决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | 1 | （四） | 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （五） | 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 | | | （六） | 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：圣元环保股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 半年度占 2025 | 半年度 2025 | 半年度 2025 | 半年期 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | ...

公司治理 - 公司章程修订需2025年第二次临时股东大会审议[2] - 公司注册登记机关变更为厦门市市场监督管理局[4] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新代表人[4] 股权结构 - 朱煜灿等5人货币出资及持股比例情况[7] - 公司已发行股份数为27174.1053万股[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[8] - 公司收购本公司股份不同情形的处理规定[9] - 董事等人员股份转让限制规定[10] 股东权益与责任 - 股东在特定情形下的诉讼权利[12][13] - 股东质押股份报告规定[14] - 股东滥用权利责任规定[14] 公司运营决策 - 公司可通过多种方式增加资本[8] - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[17] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[17] 会议规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 股东大会普通、特别决议通过条件[24] - 会议记录保存期限不少于十年[24] 人员任职 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[37][38] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[38] - 董事任职限制及责任规定[32][33] 财务与清算 - 法定公积金转增资本留存规定[41] - 公司公积金使用顺序[41] - 清算组相关责任规定[47] 其他定义 - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[49][107][108] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[109]

公司信息 - 公司证券代码为300867，简称为圣元环保[1] 会议情况 - 2025年8月25日召开董事会和监事会会议[2] 报告披露 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 报告及其摘要于8月27日在巨潮资讯网披露[2]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议下午3：00开始，地点在福建泉州丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心[3][6] - 股权登记日为2025年9月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日多个时段[3][4][22][25] - 普通股投票代码为"350867"，简称为"圣元投票"[18] 议案信息 - 议案1.00含3个子议案，属特别决议议案[9] - 《变更经营范围议案》子议案数为3，《修订治理制度议案》子议案数为5[27][28] 登记信息 - 登记方式多种，不接受电话登记，时间为2025年9月11日[10][11] - 登记地点在福建泉州丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部[10] 选举信息 - 选举非独立董事应选3位，选举监事应选2位[21] 联系信息 - 会议联系人为何玖玖、李作湟，有联系电话、传真、邮箱和邮编[14]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-039 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现 场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1 ...