证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-047 圣元环保股份有限公司关于选举 董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会公司，审议通过了董事会、监事会 换届选举事项的相关议案，选举产生了第十届董事会非独立董事、独 立董事以及第十届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第十届董事会 2024 年第一次会议，审议并选 举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时 聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第十届监事会。此外，公司亦于同日召开 了第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届监事会主席。现将相 关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-045 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知以电子邮件、电话等相结合的方式送达全体董事。全 体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的有独立董事罗 进辉先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并表决，审议 通过了以下议案： 1 1.审议通过《关于豁免第十届董事会 2024 年第一次会议通知时 限的议案》 内容：为保证公司 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-046 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议通知以电 子邮件、电话等相结合的方式送达全体监事。全体监事一致同意，本 次监事会豁免通知时限。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。 董事会秘书陈文钰先生、证券事务代表何玖玖先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议合法、有效。 1 限的议案》 内容：为保证公司新一届监事会工作的衔接性和连贯性，提请全 体监事同意豁免公司第十届监事会 2024 年第一次会议的通知时限， 拟定于 ...

致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 5 月 30 日在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字 集控中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《圣元环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见（以下简称"本法律意见"）。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《圣元环保股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司第九届监事会 2024 年 第三次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-043 圣元环保股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 2024 年 5 月 30 日 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的 议案》，同意选举朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭 为公司第十届董事会非独立董事，同意选举王宪、罗进辉和陈亮为公 司第十届董事会独立董事，前述九名董事共同组成公司第十届董事会 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。 公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数 的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事罗进辉先生 为会计专业人 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-044 1 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公 司监事的情形，亦不属于失信被执行人。 公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公 司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。 圣元环保股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 选举苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第十届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张静雯女士共同组成 公司第十届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日 起 三 年 。 具 体 内 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-042 圣元环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 30 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。 1 3.会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人和现场会议主持人 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况 如下： 1. ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-041 圣元环保股份有限公司 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 鉴于本次股东大会拟审议事项为董事会及监事会换届选举，涉及提 案均为累积投票提案，采用等额选举，现对公告正文及其附件二涉及的 提案列表中"提案 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案"一栏删 除，其他内容不变。 具体以更正后的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知（更正后）》为准，详见附件。公司因上述更正给投资者造成的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-040 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 554,510 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 158.64%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

圣元环保股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 16 日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 上市公司接待 人员姓名 1、圣元环保 董事、总经理朱恒冰 2、圣元环保 董事、副总经理、董事会秘书陈文钰 3、圣元环保 财务总监黄宇 4、保荐代表人曾远辉 5、独立董事罗进辉 投资者关系活 动主要内容介 绍 通过"投资者关系互动平台"，公司接待人员就投资 者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司有提高股价的具体措施吗？氢能方面什么 时候能出经济效益？ 尊敬的投资者，您好。二级市场股价受多重因素影 响，公司经营管理层将全力以赴做好经营管理工作，以 良好的经营业绩和合适的市值管理手段来维护股价的 证券代码： ...