证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-015 圣元环保股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 分别召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第 二次会议，审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 1 为使投资者更全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-017）于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估邓鹏、陈亮、王宪、罗进辉独立性情况[1] - 上述独立董事符合独立性法规要求[1]

担保数据 - 截至2024年12月31日担保总额537,136万元，占2024年度经审计净资产146.30%[1] - 截至2024年12月31日对外担保余额362,041万元，占经审计净资产98.61%[1] 担保情况 - 无对合并报表外单位、非法人或个人、关联方担保[1][3][4] - 无逾期、诉讼、败诉担责担保[1][4] 担保决策 - 为子公司担保满足经营需要，经审批，合规且无损股东利益[2]

公司结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[7] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[8] 制度建设 - 建立《采购管理制度》等管控采购业务[20] - 制定《生产仓库管理制度》规范存货管理[21] - 制定《固定资产管理制度》统一资产档案管理[22][23] - 制定《项目运营》《销售管理制度》规范业务流程[24] - 制定《资金管理制度》等规范资金使用[25] - 制定《对外投资管理制度》明确融资审批[26][27] - 制定《关联交易管理制度》保证交易原则[28] - 发布《工程建设管理制度》汇编管理项目[32] - 制定《合同管理办法》防控合同风险[33] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[40] - 明确财务报告重大、重要缺陷迹象[42] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[43] - 非财务报告内控缺陷按可能性、影响定性[43][44] 内控情况 - 2024年度财务报告内控无重要、重大缺陷[45] - 2024年度非财务报告内控未发现重要、重大缺陷[46] - 报告期内无其他内控重大事项说明[47] 数据比例 - 纳入评价单位资产总额、营收占比均为100%[5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] 审计工作沟通 - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[6] 后续审议 - 2025年4月3日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

2024 年度监事会工作报告 2024 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2024 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 | | | 2024 4 | 年 | 案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会 2024 | | | | ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-024 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 10 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2025 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （一）投资风险分析 1、投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工 作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。 董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 （一）经营业绩 营业总收入 15.82 亿元，同比下降 9.49%；实现净利润 1.84 亿元， 同比上升 26.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同 比上升 24.29%；归属于上市公司股东的每股收益 0.6702 元。 截至报告期末，公司总资产 87.02 亿元，同比增长 2.33%；归属 于母公司净资产 36.71 亿元，同比增长 5.03%； ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-020 圣元环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度 的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计 费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日召开，现场会议下午3：00开始[1][2][3] - 会议股权登记日为2025年5月6日[4] - 现场会议地点为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心[7] 提案表决 - 提案10.00和11.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余为普通决议事项[10][11] - 提案4、6、7、8、9、10、11影响中小投资者利益[11] 登记信息 - 登记方式含自然人、法人及异地股东邮件、信函登记，邮件、信函2025年5月7日18：00前送达[13] - 登记时间为2025年5月7日上午8：00 - 12：00，下午14：30 - 17：30[13] - 登记地点为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350867"，投票简称为"圣元投票"[21] - 选举非独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举监事应选2位，差额选举，选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日上午9：15 - 9:25、9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[29] 其他 - 授权委托书中列有多项议案，有效期至本次股东大会结束[31][32] - 股东参会登记表需填股东名称、持股数量等信息[33]