激励计划情况 - 《激励计划（草案）》符合法规，利于公司发展[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[2] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会前披露审核及公示说明[3] 计划决策 - 激励计划议案提交股东大会审议[4] - 监事会同意实施激励计划[4]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用和资产减值准备合计21,937,615.84元[1] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期发生额940,245.89元[1] - 应收账款坏账准备本期发生额11,583,305.03元[1] - 其他应收款坏账准备本期发生额 - 3,374,930.29元[1] - 存货跌价准备本期发生额12,788,995.21元[1] 信用损失率 - 账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5%[7][9] - 账龄1 - 2年（含2年）预期信用损失率为10%[7][9] - 账龄2 - 3年（含3年）预期信用损失率为20%[7][9] - 账龄3 - 4年（含4年）预期信用损失率为50%[7][9] - 账龄4年以上预期信用损失率为100%[7][9]

资金使用 - 同意用2723.37万元募集资金置换先期投入募投项目的2503.15万元自筹资金及220.22万元已支付发行费用的自筹资金[6] - 拟用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，前次1.4亿元闲置募集资金和5亿元自有资金现金管理额度失效[8] - 拟用剩余超募资金21,081,273.83元永久性补充流动资金[11] 项目变更 - 变更募投项目“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”实施主体为苏州云电，地点为苏州市吴江区，名称变更为“年产数据中心电源145万台”[10] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》获通过[12] 报告与预案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《2024年半年度利润分配的预案》，需提交股东大会审议[5] 公司治理 - 审议通过《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[7] 激励计划 - 拟定2024年限制性股票激励计划草案并拟实施[13] - 《深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获通过[15] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜[16] 会议安排 - 第三届董事会2024年第五次会议于8月27日召开[2] - 公司将于2024年9月18日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会[18]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-043 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证 券交易所的规定，报告 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024- 036 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开的第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司 使用 2,723.37 万元募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣 除各项发行费用 12,106, ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-037 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买安全性高、流 动性好的产品，包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第五次会议和第三届 监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲 ...

资金募集 - 2024年7月5日发行可转债，募资644,526,500元，净额632,419,865.56元[1] 项目投资 - 东莞数据中心电源项目投资25,925.06万元，拟用募资25,925.06万元[3] - 总部及研发实验室项目投资27,914.10万元，拟用募资27,027.58万元[3] - 补充流动资金项目投资11,500万元，拟用募资10,289.35万元[3] 项目变更 - 东莞数据中心电源项目变更实施主体为苏州云电，地点在苏州吴江[5] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过变更议案[9][10] - 保荐机构认为变更合规，无异议[11]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票266.10万股，占公司股本总额2.63%[7][33] - 激励对象共计199人[8][28] - 限制性股票授予价格为18.45元/股[9][47] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][39] - 激励计划采用第二类限制性股票作为激励工具[32] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[32] 归属安排 - 限制性股票授予日起满12个月后分三期归属，比例为40%、30%、30%[10][11][43] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率触发值28%、目标值35%，净利润增长率触发值48%、目标值60%[56] - 2025年营业收入增长率触发值52%、目标值65%，净利润增长率触发值104%、目标值130%[56] - 2026年营业收入增长率触发值72%、目标值90%，净利润增长率触发值200%、目标值250%[56] 个人考核 - 个人考核分数S≥90，归属比例100%；80≤S＜90，归属比例80%；S＜80，归属比例0%[58] 数量调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n) [63] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)÷(P1＋P2×n) [63] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [63] - 增发新股时，限制性股票数量不做调整[64] 费用预测 - 2024年8月28日对授予的266.10万股第二类限制性股票公允价值预测算，标的股价37.45元/股[73] - 首次授予266.10万股限制性股票预计总费用5098.76万元[75] - 2024 - 2027年会计成本分别为939.70万元、2723.46万元、1064.38万元、371.22万元[75] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[13] - 股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[13] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[30][79] - 监事会在公司股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[30] 特殊情况处理 - 若激励对象严重损害公司利益，公司回购注销未归属股票，要求返还已归属股票收益[91] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等），激励计划终止，已归属股票不作处理，未归属取消归属[100] - 公司发生合并、分立或控制权变更，由董事会决定是否终止激励计划[101][102]

利润分配 - 公司以99,544,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 每10股派息3.07元（含税），分配预案股本基数99,544,700股，现金分红金额30,560,222.90元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,599,246,706.68元，上年同期为1,295,323,159.35元，同比增长23.46%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为86,338,983.16元，上年同期为8,351,635.88元，同比增长933.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,483,044.70元，上年同期为31,507,265.29元，同比增长149.10%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为65,026,742.54元，上年同期为184,333,183.19元，同比减少64.72%[11] - 本报告期基本每股收益为0.85元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长962.50%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.85元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长962.50%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.55%，上年同期为0.51%，同比增长4.04%[11] - 本报告期末总资产为4,152,327,564.22元，上年度末为3,749,607,108.44元，同比增长10.74%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,905,632,819.38元，上年度末为1,857,283,741.55元，同比增长2.60%[11] - 报告期内公司实现营业收入15.99亿元，同比增长23.46%；第二季度营收9.03亿元，同比增长16.37%，环比增长29.82%[16] - 报告期内公司毛利率为20.95%，同比增加1.55个百分点[16] - 报告期内公司费用额为2.03亿元，同比下降12.35%；费用率为12.72%，同比下降5.20个百分点[16] - 报告期内公司EBITDA为1.75亿元，同比增长102.00%[16] - 上半年公司实现净利润8,622.57万元，同比增长1,117.87%，净利率为5.39%，同比增加4.85个百分点；第二季度净利润5,528.67万元，同比增长855.63%，环比增长78.70%；净利率为6.12%，同比增加5.37个百分点，环比增加1.67个百分点[17] - 本报告期营业收入15.99亿元，上年同期12.95亿元，同比增长23.46%[32] - 本报告期营业成本12.64亿元，上年同期10.44亿元，同比增长21.10%[32] - 本报告期销售费用4540.31万元，上年同期3346.36万元，同比增长35.68%[32] - 本报告期管理费用6997.55万元，上年同期9046.28万元，同比下降22.65%[32] - 本报告期财务费用 -1456.78万元，上年同期 -351.21万元，同比下降314.79%[32] - 本报告期所得税费用1235.34万元，上年同期515.89万元，同比增长139.46%[32] - 本报告期研发投入1.03亿元，上年同期1.12亿元，同比下降8.11%[32] - 本报告期末存货4.68亿元，占总资产比例11.26%，上年末3.36亿元，占总资产比例8.97%，比重增加2.29%，主要系本期销售规模增长所致[36] - 长期股权投资期末金额为84,952,882.86元，占比2.05%，较期初减少0.49%[37] - 固定资产期末金额为975,426,877.69元，占比23.49%，较期初减少3.55%[37] - 交易性金融资产期末金额为65,175,019.18元，占比1.57%，较期初增加1.57%，主要系本期新增购买理财产品所致[37] - 报告期投资额为272,416,488.50元，上年同期投资额为349,988,146.35元，变动幅度为-22.16%[40] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为65,175,019.18元，本期公允价值变动损益为648,443.85元，报告期内购入金额为129,000,000.00元，售出金额为64,473,424.67元，累计投资收益为22,700,055.87元[38][40] - 短期借款期末金额为190,134,305.54元，占比4.58%，较期初增加1.51%，主要系本期增加银行借款所致[37] - 应付账款期末金额为974,533,125.93元，占比23.47%，较期初增加3.80%，主要系本期销售规模增长，材料采购相应增加所致[37] - 2024年上半年营业总收入15.99亿元，较2023年上半年的12.95亿元增长23.46%[105][106] - 2024年上半年营业总成本14.73亿元，较2023年上半年的12.81亿元增长14.90%[106] - 2024年上半年营业利润9984.46万元，较2023年上半年的1237.87万元增长706.60%[106] - 2024年上半年利润总额9857.91万元，较2023年上半年的1223.90万元增长705.46%[106] - 2024年6月末资产总计39.59亿元，较期初的34.96亿元增长13.23%[103] - 2024年6月末负债合计21.45亿元，较期初的17.53亿元增长22.35%[104] - 2024年6月末所有者权益合计18.14亿元，较期初的17.42亿元增长4.14%[104] - 2024年6月末应收账款14.04亿元，较期初的9.52亿元增长47.53%[103] - 2024年6月末存货2.94亿元，较期初的2.09亿元增长40.55%[103] - 2024年6月末固定资产4.45亿元，较期初的4.82亿元下降7.89%[103] - 2024年上半年公司营业收入为15.75亿元，较2023年上半年的11.88亿元增长32.53%[109] - 2024年上半年公司净利润为8622.57万元，较2023年上半年的708.01万元增长1117.85%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8633.90万元，较2023年上半年的835.16万元增长933.79%[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.85元，较2023年上半年的0.08元增长962.50%[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.59亿元，较2023年上半年的12.33亿元增长18.39%[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为13.94亿元，较2023年上半年的10.49亿元增长32.83%[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6502.67万元，较2023年上半年的1.84亿元下降64.72%[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.97亿元，较2023年上半年的10.83亿元增长20.02%[111] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.56亿元，较2023年上半年的6.10亿元增长39.92%[111] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2.69亿元，较2023年上半年的2.55亿元增长5.13%[111] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计12.25亿元，2023年同期为11.63亿元[113] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计1.31亿元，2023年同期为1.21亿元[112] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计1.60亿元，2023年同期为1.15亿元[112] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2023年同期为 - 2.29亿元[112] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.81万元，2023年同期为 - 2011.30万元[112] - 2024年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为932.86万元，2023年同期为15.22万元[112] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 6765.55万元，2023年同期为 - 6501.51万元[112] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2740.18万元，2023年同期为2.29亿元[113] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8403.46万元，2023年同期为 - 2.28亿元[114] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2396.10万元，2023年同期为 - 6950.32万元[114] - 2024年上半年末股本为101,566,200.00元，较年初的101,770,000.00元减少203,800.00元[119][120] - 2024年上半年末资本公积为1,097,363,906.00元，较年初的1,063,935,917.21元增加33,427,988.79元[119][120] - 2024年上半年末库存股为74,589,564.67元，较年初的81,287,282.67元减少6,697,718.00元[119][120] - 2024年上半年末其他综合收益为15,751,419.24元，较年初的4,644,705.10元增加11,106,714.14元[119][120] - 2024年上半年末未分配利润为486,871,628.23元，较年初的487,577,371.50元减少705,743.27元[119][120] - 2024年上半年综合收益总额为19,458,350.02元[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为39,921,906.79元[119] - 2024年上半年利润分配金额为 - 9,057,379.15元[119] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为1,627,266,445.12元，少数股东权益为680,425.04元，所有者权益合计为1,627,946,870.16元[118] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,677,255,871.09元[120] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为79324336.83元[125] - 2024年上半年综合收益总额为48459809.19元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为39921906.79元[125] - 2024年上半年利润分配为 - 9057379元[126] - 2024年上半年股本本期增减变动金额为 - 203800元[125] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为33427988.79元[125] - 2024年上半年库存股本期增减变动金额为 - 6697718元[125] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为39402430.04元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 电源适配器业务报告期内营业收入为7.75亿元，同比下滑4.84%[19] - 电源适配器业务报告期内毛利率为17.59%，同比下降1.62个百分点[19] - 报告期内数据中心电源业务营业收入4.95亿元，同比增长77.16%，毛利率26.24%，同比增加6.50个百分点[20] - 高功率数据中心电源业务营收2.09亿元，较去年同期增长464.12%，占数据中心电源业务整体收入比例提升至42.21%[20] - 报告期内其他电源业务营业收入3.22亿元，同比增加63.15%，毛利率19.78%，同比增加1.11个百分点[21] - 数据中心电源业务（原服务器电源）营业收入7.25亿元，同比增长77.16%，营业成本6.24亿元，同比增长62.82%，毛利率26.24%，同比增长6.50%[34] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -1,711

公司变更 - 2024年8月27日会议审议通过增加经营范围、地址及修订《公司章程》议案[1] - 公司住所拟变更为“深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号（一照多址）”[1] - 公司拟增加经营范围“非居住房地产租赁”[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[4] - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记等事宜，有效期至办理完毕[4]