激励调整 - 激励对象人数由199人变更为196人[4] - 限制性股票总量由266.1万股调整为264.6万股[4] 会议决策 - 2024年9月23日向196名激励对象授予264.6万股限制性股票[6] - 调整激励对象名单及授予数量议案表决全票通过[4] - 向激励对象授予限制性股票议案表决全票通过[7]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-053 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第三届董事会 2024 年第 六次会议与第三届监事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 23 日为授予 日，以 18.45 元/股的授予价格向符合授予条件的 196 名激励对象授予 264.6 万 股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划 ...

激励计划流程 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年8月29日至9月9日公示激励对象名单[9] - 2024年9月12日监事会公告审核意见及公示情况[9] - 2024年9月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年9月23日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[10] 激励调整数据 - 激励对象人数由199人调整为196人[12] - 授予的限制性股票数量由266.1万股调整为264.6万股[12] 授予信息 - 2024年9月23日为授予日，授予196人264.6万股限制性股票[13] - 限制性股票授予价格为18.45元/股[13] 授予条件 - 公司财报和内控报告不能被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 上市后最近36个月内不能未按规定进行利润分配[16] - 激励对象最近12个月内无相关违规情形[17]

会议情况 - 第三届董事会2024年第六次会议于2024年9月23日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划调整 - 2人因个人原因、1人因离职调整激励对象名单[3] 激励计划授予 - 确定9月23日为授予日，18.45元/股向196人授予264.6万股[5] 议案表决 - 两项激励计划相关议案均8票同意通过[4][5]

激励计划人员与数量 - 2024年限制性股票激励对象196人，获授264.60万股[2] - 董事赵红余获授10.00万股，占授出总数3.78%[2] - 副总经理蔡丽琳获授4.00万股，占授出总数1.51%[2] 激励计划规则 - 任一激励对象获授股票不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划涉及股票不超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等[3] 其他 - 董事会时间为2024年9月23日[9]

激励计划 - 公司第三届监事会2024年9月23日审议通过授予限制性股票议案[1] - 激励对象为董事、高管等，2人放弃，1人离职失资格[2][3] - 向196名激励对象授予264.6万股限制性股票[3]

股东投票情况 - 出席会议股东及代表股份62,920,182股，占比63.2080％[5] - 现场投票股东及代表股份62,103,277股，占比62.3873％[5] - 网络投票股东及代表股份816,905股，占比0.8206％[5] - 中小投资者代表股份816,905股，占比0.8206％[5] 公司股本情况 - 公司总股本101,200,000股，本次股东大会享有表决权股份数为99,544,700股[6] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配的预案的议案》同意62,865,282股，占比99.9127％[8] - 《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》同意62,865,682股，占比99.9134％[9] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意62,780,582股，占比99.7781％[11] 股权激励计划表决情况 - 关于股权激励计划相关事宜议案，同意62327225股，占比99.0576％[14] - 中小投资者对该议案同意223948股，占比27.4142％[14] - 该议案为特别决议议案，获三分之二以上表决通过[14] 其他 - 广东信达律师认为本次股东大会合法有效[15] - 备查文件包括2024年第一次临时股东大会决议[16] - 备查文件包括广东信达律师事务所法律意见书[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月18日15:00召开[4] - 董事会8月29日发布召开股东大会通知[4] - 现场会议9月18日15:00，网络投票9月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场3名股东代表62,103,277股，占比62.3873%[10] - 网络投票51名股东代表816,905股，占比0.8206%[10] - 共54名股东代表62,920,182股，占比63.2080%[10] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意62,865,282股，占比99.9127%[14] - 《增加经营范围等修订章程》同意62,865,682股，占比99.9134%[15] - 《使用剩余超募资金补流》同意62,780,582股，占比99.7781%[16] - 《2024年限制性股票激励计划草案》同意62,325,025股，占比99.0541%[16] - 《激励计划实施考核管理办法》同意62,325,025股，占比99.0541%[19] - 《激励计划实施考核管理办法》中小投资者同意221,748股，占比27.1449％[19] - 《授权董事会办激励计划事宜》同意62,327,225股，占比99.0576%[19] - 《授权董事会办激励计划事宜》中小投资者同意223,948股，占比27.4142％[20] - 《激励计划实施考核管理办法》反对580,457股，占比0.9225%[19] - 《激励计划实施考核管理办法》中小投资者反对580,457股，占比71.0556%[19] - 《授权董事会办激励计划事宜》反对579,957股，占比0.9217%[19] - 《授权董事会办激励计划事宜》中小投资者反对579,957股，占比70.9944%[20] - 《激励计划实施考核管理办法》弃权14,700股，占比0.0234%[19] - 《授权董事会办激励计划事宜》弃权13,000股，占比0.0207%[19]

公司概况 - 公司主营数据中心电源业务,产品包括网安、通信及其他数据中心电源、通用型服务器电源、高功率服务器电源等全功率段产品系列[1][2] - 公司已成为主要的境内数据中心电源生产制造企业之一,相关产品获得头部服务器生产制造企业和下游终端客户的高度认可[2] - 公司已陆续为浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、新华三等国内知名服务器系统厂商出货,同时与国内头部互联网企业等终端客户保持紧密合作[2] 业务发展规划 - 公司计划投入2.59亿元建设数据中心电源生产线,该募投项目达产后预估数据中心电源收入为9.7亿元,以增强公司数据中心电源产品的生产能力[2] - 未来公司将持续深耕开关电源领域,以现有核心技术为依托,在全球多个国家与地区进行业务布局和产能布局,聚焦高增长、高潜力板块,进一步扩大业务规模[2] 股东回报 - 2024年上半年,公司计划首次实施中期分红,拟向全体股东每10股派发现金红利3.07元(含税),共计分配现金红利3056.02万元(含税)[3] - 公司股权激励计划的归母净利润增长率考核指标,在归属期内扣除股份支付费用和可转债利息支付费用的影响后达成目标增长率即为完成考核[3] - 本次可转债发行中,公司控股股东合计获配数量为3,702,702张,约占本次发行总量的57.45%[3]

激励计划 - 2024年8月27日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年8月29日公开披露激励计划草案[2] 自查情况 - 自查期为2024年2月28日 - 2024年8月28日，17名核查对象有买卖股票情况[2][5] - 核查对象无利用内幕信息交易情形[5] 合规保障 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划无信息泄露及内幕交易行为[6]