证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-014 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"欧通转债"（债券代码：123241）转股期为 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日，最新转股价格为 44.56 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 2,321,056 张"欧通转债"完成转股（面值金额 共计 23,210.56 万元人民币），合计转为 5,206,759 股"欧陆通"股票。 3、截至 2025 年第一季度末，"欧通转债"剩余 4,124,209 张，剩余票面总 金额为 41,242.09 万元人民币。 632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2024]45591 号" 验资报告验证确认。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（ ...

融资情况 - 2024年7月5日发行可转债6,445,265张，募资644,526,500元[3] 转股情况 - 2025年1月13日可转债进入转股期，初始转股价44.86元/股，当前44.56元/股[5] - 2025年3月14 - 27日，“欧通转债”因转股减少346,374张，累计转股776,888股[5] 股本与权益变动 - 公司总股本由105,615,173股增至106,392,061股[5] - 控股股东及其一致行动人权益比例由59.99%稀释至58.69%，稀释1.30%[3][5][6] - 多家公司合并权益比例有变动，不涉及要约收购[3][7][10]

可转债情况 - 2024年7月5日发行可转债6,445,265张，募资644,526,500元[3] - 2025年1月13日进入转股期，初始转股价44.86元/股，当前44.56元/股[5] - 2025年2月18日至3月13日，“欧通转债”转股减少1,378,353张，累计转股3,092,249股[5] 股本与权益变动 - 公司总股本由102,522,924股增至105,615,173股[5] - 控股股东及其一致行动人权益比例从60.93%稀释至59.99%，稀释0.94%[3][5][6] - 深圳市格诺利信息咨询有限公司持股4,153,949股，合并权益比例28.87%[7] - 南京王越科王创业投资合伙企业权益比例从28.51%降至27.68%[7] - 泰州通聚信息技术咨询合伙企业权益比例从3.55%降至3.44%[7] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响公司治理和经营[3][9] - 若可转债权益比例变动，公司将及时披露信息[9]

可转债发行 - 公司发行可转债6,445,265张，募集资金644,526,500元[2] 股东认购与转让 - 控股股东王越科王优先配售“欧通转债”1,851,702张，占比28.73%[2] - 2025年2 - 3月转让933,702张，占比14.49%[3] - 变动后王越科王持有量为0张，占比0%[4]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-010 债券代码：123241 证券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 的第三届董事会2024年第五次会议和第三届监事会2024年第四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司，下同）使用不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第 三届董事会2024年第五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。 根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 现将有关情况公告如下： 序 号 公司 名称 机构 产品名称 产品 ...

公司基本信息 - 证券代码 300870，证券简称欧陆通；债券代码 123241，债券简称欧通转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 2 月 17 日 - 2 月 21 日，地点在深圳 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书蔡丽琳和投资者关系经理许业凯 [3] 业绩情况 - 2024 年度预计归属于上市公司股东的净利润为 24,900.00 万元–28,900.00 万元，同比增长 27.22% - 47.65%；预计扣除非经常性损益后的净利润为 22,700.00 万元–26,700.00 万元，同比增长 230.34% - 288.55% [3] - 根据 2024 年限制性股票激励计划，以 2021 - 2023 年平均值为基数，2024 年 - 2026 年营业收入增长率区间分别为 28% - 35%、52% - 65%、72% - 90%，归母净利润增长率区间分别为 48% - 60%、104% - 130%、200% - 250% [8] - 2024 年前三季度研发费用为 1.52 亿元，同比下降 11.30%；研发费用率 5.71%，同比减少 2.6 个百分点 [10] 数据中心电源业务 竞争优势 - 高功率服务器电源产品处于国内领军水平，比肩国际高端水平，是少数能实现高功率服务器电源规模销售的供应商 [3] - 产品涵盖网安、通信及其他数据中心电源、通用型服务器电源、高功率服务器电源，覆盖 800W 以下、800 - 2,000W、2,000W 以上全功率段 [3] - 推出 3,200W 钛金 M - CRPS 服务器电源等核心产品，还有符合 OCP 第三代开放式机柜规范的机架式电源解决方案，可提供最高 33KW 功率输出，转换效率高达 97.5% [3][4] 客户情况 - 已成为主要的境内数据中心电源生产制造企业之一，产品获头部服务器生产制造企业和下游终端客户高度认可 [5] - 上半年已为浪潮信息、富士康等国内知名服务器系统厂商出货，与国内头部互联网企业等终端客户保持紧密合作 [5] 发展规划 - 紧密跟踪服务器产业升级趋势和 AI 产业增长机遇，把握国产替代机会，加快海外市场拓展 [11] 电源适配器业务 - 研发技术处于行业领先，有良好品牌效应和客户口碑 [12] - 在千亿级开关电源市场中，横向拓展品类，纵向深耕获客户份额，提升经营效率和竞争力 [12] 其他情况 产能布局 - 全球布局产能，境内生产基地包括深圳、东莞、赣州、苏州；境外生产基地包括越南、墨西哥 [6] 上游原材料 - 主要包括半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等 [7] 可转债赎回 - 2025 年 2 月 10 日董事会决定本次不行使“欧通转债”提前赎回权利，2025 年 2 月 11 日至 5 月 10 日触发有条件赎回条款也不行使，5 月 10 日后重新计算，触发时董事会再决定 [13][14]

股权变动 - 公司控股股东王越科股权结构调整，实控人王越天转让12.04775%股份给尚韵思[1] - 股权结构变更完成工商登记手续[1] 变动影响 - 变动前后控股股东和实控人股份、比例及表决权未变，不触及要约收购[2] - 调整后控股股东及实控人均未变更[2] - 调整不会对公司经营等产生不利影响，不损害公司及股东利益[2]

可转债发行 - 公司发行可转债6,445,265张，募集资金6.445265亿元[2] 股东认购与转让 - 控股股东王越科王优先配售“欧通转债”1,851,702张，占比28.73%[2] - 2025年2月6 - 20日，王越科王转让“欧通转债”918,000张，占比14.24%[3] - 变动后王越科王持有“欧通转债”933,702张，占比14.49%[4]

可转债相关 - 2024年7月5日发行可转债6,445,265张，募资644,526,500元[4] - 初始转股价44.86元/股，当前44.56元/股[4] - 2025年1月13日至2月17日，“欧通转债”转股1,322,924股[5] 股本与权益变动 - 总股本由101,200,000股增至102,522,924股[5] - 控股股东及其一致行动人权益比例由61.37%稀释至60.93%[3][5] - 多家股东合并权益比例有变动[6] 其他 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响公司治理和经营[3]

债券发行 - 2024年7月5日发行可转换公司债券6445265张，募资6.445265亿元，净额6.3241986556亿元[3][4] - 2024年7月26日可转换公司债券在深交所挂牌上市[5] 转股相关 - 转股期为2025年1月13日至2030年7月4日[6] - 2024年10月8日“欧通转债”转股价格调至44.56元/股[7] 赎回情况 - 2025年1 - 2月、2 - 5月公司股票触发赎回条款，董事会决定暂不行使权利[2][10][11] - 5月10日后若触发，董事会另行决定[11][14] 股东减持 - 赎回条件满足前6个月内，控股股东减持268000张，期末持有1583702张[12] 议案审议 - 保荐机构对不提前赎回“欧通转债”无异议[15] - 第三届董事会2025年第一次会议通过不提前赎回议案[11]