审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券服务审计报告注会414人[2] 审计相关决策 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构，多会议审议通过[3][6] 审计工作内容 - 天职国际对公司2024年财报等审计并核查募资使用情况[5] 审计沟通与审议 - 2025年召开审前沟通会，审计委员会审议通过2024年财报议案[6][7] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表合规，审计委员会认可其表现[5][9]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入37.98亿元，同比增长32.32%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比增长36.92%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.56亿元，同比增长272.97%[24] - 2024年数据中心电源业务营业收入14.59亿元，同比增长79.95%[37] - 2024年高功率数据中心电源业务营收7.80亿元，同比增长536.88%，占比提升至53.48%[37] 公司规模 - 公司目前拥有6大海内外生产基地，境外在越南、墨西哥，境内覆盖深圳、东莞、赣州、苏州[23] - 公司研发人员共686人[24] - 公司在全球布局产能，各生产基地总面积200,872㎡，各类产品产线总数75条[33][34] - 赣州生产基地总面积49,673㎡，墨西哥生产基地总面积21,000㎡[33] - 深圳研发中心建筑面积15,245㎡[33] 业务合作 - 电源适配器业务从2004年开始布局，产品功率从3W到400W，与众多知名企业建立合作[35] - 公司在电源适配器行业具备良好口碑，与LG、HP等众多知名企业建立业务合作关系[35] 社会责任与治理 - 2024年公司向湖北省慈善总会捐赠30万元用于乡村建设项目[24] - 2024年公司进一步提升ESG管理顶层架构设计，ESG管理组织架构更健全[54] - 2024年公司识别28项可持续发展议题并披露管理及实践表现，重点议题含创新驱动等[66] - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会会议、6次监事会会议[74] - 2024年公司接待超百家机构投资者，8家券商跟踪覆盖并发布20篇研究报告，均给予“增持”评级[74] 合规与风险管理 - 2024年联合专业第三方机构对新入职员工组织廉洁教育培训，签订《反受贿协议书》[89] - 2024年未发生与不正当竞争、反垄断相关法律诉讼及因舞弊、腐败导致的违法案件[93] - 2024年不断完善业务合规性审查机制，出台并完善《合同管理规定》《印章管理规定》等合规制度[99] - 建立由董事会领导牵头、多部门协同的风险管理治理架构[100] - 针对市场、供应链风险制定了积极跟踪技术动态、依托采购平台转型等应对措施[101] 环保与可持续发展 - 2024年公司环保投入1974.03万元，主要生产基地已通过ISO14001:2015认证[111] - 2024年公司境内回收循环再利用废弃物总量816.49吨[111] - 2024年公司境内范围一温室气体排放量116.51吨二氧化碳当量、范围二温室气体排放量19675.75吨二氧化碳当量[111] - 2024年公司按照TCFD框架完成气候风险与机遇识别披露体系搭建[111] - 2024年公司未发生任何重大环境风险[128] 研发与创新 - 截至2024底，公司累计获22项发明专利、152项实用新型专利、26项外观设计专利、86项软件著作权[170][185] - 公司实验室建有2700平方米现代化检测基地，累计投入逾6000万元[172] - 公司推出的机架式电源解决方案可提供最高33KW的功率输出，转换效率高达97.5%[174] - 公司全国产化在研及量产的电源机型达10余个[174] - 2025年1月，公司参与修订的国家标准GB 20943 - 2025正式发布[175] 质量管控 - 2024年公司客户投诉处理率100%，客户满意度96%[170] - 公司实验室实现80%关键项目智能化覆盖，单批次检测时效缩短40%，数据准确率提升至99.98%[172] - 公司已建成投产的主要生产基地100%通过ISO9001:2015质量管理体系认证[191] - 深圳及越南生产基地已通过IATF16949：2016体系认证[191] - 2024年公司产品合规率平均为99.78%[199] - 2024年公司产品0召回事件发生[199]

新策略 - 2025年4月18日公司会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 增加经营范围含光伏设备及元器件销售等[1][2] - 《公司章程》修订议案需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[1][4] - 董事会提请授权办理后续变更登记等事宜，有效期至办理完毕[4] - 经营范围表述参考系统编写，以市场监管部门核准为准[4]

人员与客户数据 - 截止2023年底，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[5] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业158家[5] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元[5] - 2023年证券业务收入12.87亿元，上市公司审计收费3.19亿元[5] 风险与处罚 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年天职国际及从业人员受多种处罚若干次[6] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签署、复核上市公司审计报告数量[7][8] 未来展望 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构，待股东大会审议[3][9][10]

资金募集 - 首次公开发行股票2530.00万股，发行价36.81元/股，募集资金总额93129.3万元，净额84908.98万元[5] - 发行可转换公司债券6445265张，每张面值100元，募集资金总额64452.65万元，净额63241.99万元[6] 资金使用 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目拟使用85615.94万元[7][8] - 发行可转债募集资金扣除费用后拟投资项目拟使用63241.99万元[11] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置募集及不超3亿元自有资金现金管理，期限2025.8.26 - 2026.8.25[2][3][4][12] - 投资理财存在宏观经济波动及收益不及预期风险[2] - 采取选低风险产品等措施控制投资风险[15][16] 审批情况 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18] - 监事会认为现金管理不影响募投和经营，符合公司和股东利益[19] - 保荐机构对公司使用闲置资金现金管理无异议[20]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4][16] - 各业务流程未出现异常[7][8] 审核与整改 - 审计委员会和内审部门每季度审核内控并整改[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.0%或≥利润总额5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额1.0%[15] 总体评价 - 内控总体符合证监会、深交所要求[17] - 内控体系基本健全，无重大影响信息[17][18]

股东大会时间 - 2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月6日[3] 提案决议 - 提案1 - 7为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过；提案8为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 网络投票代码为350870，简称欧陆投票[15] 其他 - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等[20] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示[20] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束，单位委托须加盖单位公章[22] - 股东大会参会股东需填写登记表，包括股东信息、持股数量等[24] - 已填妥及签署的登记表需在登记截止前用信函或传真方式登记并提供证件复印件[24]

会议情况 - 第三届监事会2025年第一次会议于4月18日召开，3名监事全出席[2] - 各项议案表决均3票同意，0票反对与弃权[3][5][6][7][9][10][12][13][14][16][17] 业务与资金安排 - 公司及子公司自2025年4月21日起12个月内外汇套期保值不超5亿或等值外币[11][12] - 公司及子公司用不超4亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[13] - 公司（含子公司）向合作银行申请不超60亿或等额外币综合授信额度[15]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[4] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于2024年度利润分配的预案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》[11] - 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[14] - 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》[15] - 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》[17] - 审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》[19][20] - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[22] 业务决策 - 开展最高额不超过50,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自2025年4月21日起12个月[12] - 拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期为2025年8月26日至2026年8月25日[14] - 2025年度向子公司提供担保总额不超10亿元，有效期为2025年11月17日至2026年11月16日[16] - （含子公司）2025年度拟向合作银行申请综合授信额度不超60亿元或等额外币，有效期一年，前次50亿元或等额外币授信额度将失效[17][18] 其他事项 - 第三届董事会2025年第二次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 将于2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[22]

业绩总结 - 2024年净利润267,988,609.87元，母公司净利润199,717,202.95元[1] - 2024年营业收入3,797,533,142.40元，研发投入212,590,626.98元[4] 利润分配 - 拟10股派5.93元，共分62,117,615.19元[3] - 预计派现占2024年净利润23.18%，2024年累计分红占34.58%[3] - 22 - 24年预计累计分红高于近三年年均净利润30%[5]