深圳欧陆通电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职 ...

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-021 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的产品， 包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自前次募集资金和自有资金现金 管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 ...

关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-022 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会 2025 年第二次会议和第三届监事会 2025 年第一次会议，分别审 议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开 展，公司 2025 年度拟向下属子公司提供不超过人民币 10 亿元（含等值外币，下 同）的担保额度。本次提供担保额度事项尚需经股东大会审议通过后生效，有效 期自 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日。 董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署 相关合同及转授权文件。 二、担保额度分配情况 公司本次预计担保额度不超过人民币 10 亿元（含等值 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-023 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4 号〕的规定。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议、第三届监事会 2025 年第一次会议分别审议通过了《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际）为公司 2025 年度审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-020 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关要求，变更 公司相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事 会、股东大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响；公司自 2024 年 1 月 1 ...

为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高 外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下， 公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及子公司在境 内外商业银行办理的以规避汇率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟 开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。 深圳欧陆通电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 （二）交易金额及资金来源 （三）交易期限及授权 上述额度使用期限自前次董事会审议通过 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-018 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳欧陆通电子股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股， 发行募集资金总额为人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不 ...

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 股票代码：300870.SZ 2024 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 2024 CONTENTS 目录 报告开篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于欧陆通 | 05 | | 核心业务与应用领域 | 08 | | 01 | | 可持续发展 （ESG）管理 | | --- | --- | --- | | | ESG治理体系 | 13 | | | 议题重要性分析流程 | 15 | | 02 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 与稳健经营 | | | | 公司治理架构 | 21 | 商业道德与反腐败 | 24 | | 合规经营与风险控制 | 25 | 数据安全与隐私保护 | 26 | 伙伴关系 05 与社会责任 可持续供应链管理 行业共进 社会公益 53 56 57 气候行动 03 与绿色共赢 应对气候风险 环境管理体系 三废治理 资源利用与绿色智能运营 生态环境保护与生物多样性 29 31 33 35 38 科技创新 04 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欧陆通电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-026 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2025 年第二次会议审 议通过召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 ...