募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司募集资金总额92700.42万元，本年度投入9.16万元，累计投入46443.80万元[28] - 公司超募资金总额22670.41万元，20 - 23年分多次使用完毕[17][18][19][20] 项目资金使用 - 2024年上半年公司承诺投资项目使用募集资金9.16万元[2] - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元[2] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元[2] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元[2] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元[2] 项目投资进度 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”投资进度83.07%，“研发中心建设项目”投资进度65.19%[14] - 2024年，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.61%，“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”投资进度39.92%[28] - 承诺投资项目小计70030.01万元，累计投入进度66.32%[31] 项目节余资金 - 2022年“军用清洗消毒设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”结项，节余7347.46万元用于永久补充流动资金[14] - 2024年“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”和“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，节余16238.75万元用于永久补充流动资金[15][16] 项目效益 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”本期实现效益3566.24万元，累计实现效益28095.78万元[31]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 董秘应取得深交所资格证书并参加后续培训[4] - 特定处罚或谴责情况不得担任董秘[6] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书管理 - 特定情形公司应一个月内解聘董秘[10] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺超三个月董事长代行职责[11] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[14] - 董秘负责股东会筹备、通知等工作[13][14] 信息披露 - 董秘负责公司信息披露工作[16] 制度相关 - 本细则“以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 本制度经董事会决议通过后生效实施[18] - 本制度修改及解释权属于董事会[18]

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 设副总经理若干，董事会秘书和财务负责人各一人，任期三年可连聘连任[7] 会议相关 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理或委托他人召集[10] - 会议决议按民主集中制，总经理有否决或决定权[22] 其他 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[16]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程[2] 审计安排 - 三方协商确定年度财务报告审计时间安排[4] 审计流程 - 审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[4] - 审议审计后财务报告并提交董事会审核[5] 事务所管理 - 检查拟聘事务所资格，续聘或改聘需经审议[5] 沟通保密 - 董秘协调沟通，委员保密，沟通记录存档[6]

会议基本信息 - 天津捷强动力装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会9月18日召开，现场会议14:30开始[1][15] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及多项非累积投票提案，《关于修订部分管理制度的议案》有8个子议案[3][15] - 第3.01、3.02、3.03项、第4项、第5项议案为特别决议事项[4] 投票相关 - 网络投票代码为350875，简称捷强投票[11] - 深交所交易系统投票时间9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间9月18日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议登记时间为2024年9月12 - 13日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 议案1需关联股东回避表决[4] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[4]

现金管理决策 - 公司2024年8月28日审议通过用不超28000万元闲置自有资金现金管理议案[1] - 28000万元额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] 实施安排 - 拟委托金融机构买中低风险产品，单个期限最长不超12个月[2] - 授权董事长签合同，财务负责人实施[3] 风险控制 - 理财有市场、收益、操作和道德风险，将选优控险[4] - 内审监督，独董等可检查资金使用情况[4] 决策意义 - 现金管理不损公司及股东利益，可提效增收[6] - 董事会和监事会均同意该现金管理方案[7]

董事会议事规则 - 董事会议事规则经2024年8月28日相关会议审议通过后生效[2] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[4] - 定期和临时会议提前不同时间发书面通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，书面记名投票[10] - 一般提案全体董事过半数同意，担保需三分之二以上[10] - 董事回避时相关会议举行及决议通过条件[11] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[13] - 部分人员可要求暂缓表决[13] - 董事会会议可全程录音[13] - 董事会秘书安排记录会议，与会人员需签名[13] - 董事对记录签字确认，有异议可书面说明[14] - 决议违规致损参与董事担责，异议记录可免责[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限与公司经营期相同[15]

制度修订 - 关联交易制度于2024年8月修订，经董事会审议通过后生效[1] 关联交易规则 - 关联方定义与《上市规则》规定相同，公司及子公司与关联方资金往来适用本制度[2] - 控股股东及关联方不得损害公司利益、占用支配资产[3] - 公司与关联方可进行多种交易[5] 资金管理 - 公司人员不得通过六种方式将资金提供给关联方[5][6] - 交易支付时相关部门审查决策程序并备案文件[8] - 财务部门支付前提交依据，审核同意后办理[8] 监督与核算 - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[10] - 财务部门核算、统计资金往来并建立专门档案[10] 违规处理 - 违反制度的人员承担赔偿责任，严重的罢免并追究法律责任[12][13]

天津捷强动力装备股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规章和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》的有关规定，制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完善，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。公司监事会对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券与投资部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和 ...

资助对象与限制 - 为持股超50%且无关联的控股子公司提供资助不适用本制度[3] - 不得为关联法人、自然人提供资助，特定期间不得对外资助[4] 审议流程 - 对外资助须经董事会审议，三分之二以上董事同意[5] - 为关联参股公司资助需经非关联董事审议并提交股东会[5] - 为资产负债率超70%对象资助需经董事会审议并提交股东会[7] 风险管控 - 逾期未收回不得继续或追加资助[8] - 资助前财务做风险调查，内审部审核评估[9] - 财务负责日后跟踪监督，出现问题及时补救上报[10] 信息披露 - 披露资助事项需向深交所提交文件[12] - 已披露事项出现特定情形需及时披露[13] 其他规定 - 违规资助追究有关人员经济责任[15] - 制度以法律规定为准，解释修订权属董事会[17] - 制度自董事会审议通过后生效[17]