如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人方吉祥作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装 备股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十九次会议7月10日通知送达，7月13日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 公司决定监事会换届，提名叶凌、徐一鹤为股东代表监事候选人，任期三年[3] - 提名叶凌、徐一鹤表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 议案审议 - 《关于公司监事会换届选举议案》提交股东大会，用累积投票制选举[4] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案议案》2人回避，直接提交审议[5]

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 何锦成先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和 ...

人员提名 - 何锦成被提名为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[7][8] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[9][11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14][15] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[17]

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-048 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 31 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-044 天津捷强动力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭 俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附 件），提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人的简历见附件）。 董 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-045 监事会 2024 年 7 月 16 日 附件：股东代表监事候选人的简历 1. 叶凌先生 男，仡佬族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计及 自动化专业，本科学历，高级工程师。曾任公司设计一室主任、技术部经理、电 液传动中心总经理、工程技术部经理、采购部经理、生产总监；四川瑞莱斯精密 机械有限公司董事；上海仁机仪器仪表有限公司董事。现任十堰铁鹰特种车有限 公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事。2017 年 7 月至今，担任公司 监事会主席； ...

回购方案 - 2024年2月18日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占比0.36% - 0.72%[2] - 回购价不超41.82元/股，期限12个月[2][3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购604,700股，占比0.61%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低21.36元/股[5] - 成交总金额15,096,453.40元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十五次临时会议于2024年6月26日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》7票同意通过[3] - 《关于推举并授权夏恒新代行职责的议案》7票同意通过[5] 人事变动 - 董事长潘峰被留置，副董事长毛建强代行董事长职责[2][4] - 授权夏恒新代行法定代表人、总经理职责并签署文件[5]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-040 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家某监 察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事 长兼总经理潘峰先生因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置。 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根据 《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相关职 责。公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责 的议案》，本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总经 理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文 ...