证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-048 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 31 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人方吉祥作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装 备股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-047 天津捷强动力装备股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 7 月 16 日 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订< 公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》中涉及条款 进行修订，具体情况如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加经 营范围"虚拟现实设备制造、喷涂加工、机动车修理和维护、金属切削加工、检 验检测服务"，《公司章程》涉及条款修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实 | 围：计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实 | | 软硬件、电子产品 ...

人员提名 - 何锦成被提名为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[7][8] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[9][11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14][15] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[17]

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 何锦成先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十九次会议7月10日通知送达，7月13日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 公司决定监事会换届，提名叶凌、徐一鹤为股东代表监事候选人，任期三年[3] - 提名叶凌、徐一鹤表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 议案审议 - 《关于公司监事会换届选举议案》提交股东大会，用累积投票制选举[4] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案议案》2人回避，直接提交审议[5]

回购方案 - 2024年2月18日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占比0.36% - 0.72%[2] - 回购价不超41.82元/股，期限12个月[2][3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购604,700股，占比0.61%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低21.36元/股[5] - 成交总金额15,096,453.40元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十五次临时会议于2024年6月26日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》7票同意通过[3] - 《关于推举并授权夏恒新代行职责的议案》7票同意通过[5] 人事变动 - 董事长潘峰被留置，副董事长毛建强代行董事长职责[2][4] - 授权夏恒新代行法定代表人、总经理职责并签署文件[5]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-040 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家某监 察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事 长兼总经理潘峰先生因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置。 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根据 《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相关职 责。公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责 的议案》，本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总经 理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文 ...

业绩数据 - 公司累计使用募集资金76452.51万元[1] - 2023年民品业务收入超总营收50%[6] - 2023年“军用清洗消毒设备生产建设项目”销售收入10893.03万元未达预计效益[1] - 2023年该项目前五大客户收入合计8561.40万元，2022年为6406.76万元[8][9] - 2023年该项目合同签订金额9292.30万元，确认收入8561.40万元，未执行金额929.25万元[10] - 2023年液压动力系统收入1506.37万元，成本1296.81万元，毛利率13.91%，较2022年下降40.51%[13] - 2023年其他核生化安全装备及配件收入8575.98万元，成本7607.48万元，毛利率11.29%，较2022年降幅6.74%[13] - 2023年技术服务收入810.68万元，成本302.46万元，毛利率62.69%，2022年毛利率38.00%[13] - 某型号液压动力系统产品审价核减合同金额1407.60万元，调减当期营业收入1245.66万元[13] 未来展望 - 截至回复日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”相关在手订单8589.04万元，预计2024年确认收入[10] 资产情况 - 2023年末固定资产市价未大幅下跌，不存在减值迹象[15] - 2023年末“军用清洗消毒设备生产建设项目”固定资产11057.66万元，无形资产1820.94万元，资产组账面价值小计12878.60万元，可回收金额15550.44万元，未发生减值[18] - 经减值测试，相关资产不存在减值[17] - 募投项目相关资产无需计提减值准备，公司不存在减值准备未足额计提情况[19] 保荐机构工作 - 保荐机构查阅公司募投项目相关可行性研究报告、募集资金使用情况报告[20] - 保荐机构获取并查阅“军用清洗消毒设备生产建设项目”2022年及2023年前五大客户及其销售情况[20] - 保荐机构向公司管理层了解主要客户采购需求变动原因和新客户开发情况[21] - 保荐机构获取并查阅公司在手订单明细及相关合同[21] - 保荐机构获取并查阅“军用清洗消毒设备生产建设项目”报告期内相关业务的收入、成本明细表[21] - 保荐机构认为募投项目未实现预计收益原因符合实际情况，相关资产经减值测试无需计提减值准备[22]