证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-012 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"或"小额快速"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性 ...

项目概况 - 迦南智能子公司浙江迦辰新能源在宁波慈溪举行"年产5万台大功率超级充电桩生产线项目"奠基仪式 [1] - 项目总投资4 66亿元 聚焦大功率 高防护 长寿命充电设备研发与制造 [3] - 产品涵盖一体式充电桩 分体式充电主机与终端 直流充电模块等 [3] - 项目建成后将形成年产5万台大功率超级充电桩及配套直流充电模块的生产能力 [3] - 计划于2026年12月建成投产 [3] 战略布局 - 该项目是公司在新能源领域布局的重要一步 围绕"超快充电设备 补能核心器件 能源管理软件"三大方向 [3] - 旨在打造集研发 制造 服务于一体的绿色能源创新高地 [3] - 未来将融合"全链数字能源平台" 推动充电桩 储能设备与智能电表协同创新 [7] - 为负荷调控 智能微电网等新型电力系统提供关键技术支撑 [7] - 标志着公司从传统设备供应商向综合能源服务商转型 [7] 行业合作 - 奠基仪式获得中国石化销售股份有限公司 中石化浙江石油分公司等能源企业代表出席 [1] - 国网宁夏电动汽车服务有限公司 宁波慈溪交通集团等产业链相关方到场祝贺 [1] - 菲尼克斯新能源汽车技术 深圳优优绿能等设备供应商参与仪式 [1] - 北京卓势资本等投资机构代表出席活动 [1] 政府支持 - 慈溪市委常委 副市长周高及高新区 经信局 科技局等政府部门负责人出席奠基仪式 [1]

公司中标项目 - 控股子公司迦辰新能源中标国网甘肃综合能源服务有限公司2025年充电站建设项目充电桩设备框架采购项目 [1] - 项目内容包括提供充电桩设备采购及安装服务 [1] - 中标公告日期为2025年4月7日，中标公示期限为一个工作日 [1] 项目影响 - 项目预计将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 有利于公司品牌影响力的提升 [1]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-003 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司中标国网甘肃综合能源服务有限公司 2025 年充电站建设项目充电桩设备框架采购项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，招标代理机构甘肃中远天成项目管理咨询有限公司在甘肃经济信息网 （https://www.gsei.com.cn/）发布了《国网甘肃综合能源服务有限公司 2025 年充 电站建设项目充电桩设备框架采购项目中标公告》，宁波迦南智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简 称"迦辰新能源"）为上述项目的中标人之一，现将有关内容公告如下： 一、中标项目的主要内容 1、中标项目名称：国网甘肃综合能源服务有限公司 2025 年充电站建设项目 充电桩设备框架采购项目 2、中标项目编号：GSZYTC-ZX-25055 本次中标公示媒体是甘肃经济信息网，其他详细内容请查看具体网址： https://manage.gsei.com.cn/html/1337/2025-04-07/c ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有汇丰前海证券、腾跃基金、泽秋基金等 [2] - 活动时间为2025年3月6日上午9:15 - 10:15，地点在浙江省慈溪市开源路315号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超 [2] 公司战略布局 - 2024年12月设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [2] - 迦辰智电将开发和运营充电设施、储能系统，开展智能微电网业务，参与电力负荷市场调节 [3] - 成立迦辰智电符合公司愿景，利于业务整合拓展，把握市场机遇，增强核心竞争力 [3] 光储充一体项目情况 - 投资收益受政策和设备成本影响，收益来源包括充电服务费、峰谷电价差套利和增值服务，但存在地方政策落地和用电需求波动风险 [4] - 市场预计未来几年爆发，驱动因素有电动车保有量上升、电网升级和工商业电价机制改革 [4] - 负荷端应用场景除充电桩外，还包括工商业用户和家庭用户 [4] 业务资源获取策略 - 关注光储充政策动向，参与政府和社会项目，争取政策支持 [5] - 增加研发投入，提升技术效率和可靠性，开发智能化系统 [5] - 参与行业展会等活动，展示产品，建立客户联系，开发针对性解决方案，优化市场布局 [5] 项目审批情况 - 微电网常见应用场景有工业园区、酒店等，不同场景情况和需求不同 [5] - 光储充一体化项目审批由地方能源局、发改部门或行政审批局主导，联合多部门审查，流程依当地政策和项目规模确定 [5]

关于控股子公司首次通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025 年 3 月 5 日发布《对 宁波市认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》， 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司浙江迦辰新 能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）首次通过高新技术企业认定，证 书编号为 GR202433103199，发证日期为 2024 年 12 月 6 日，有效期为三年。 迦辰新能源本次高新技术企业认定系首次认定，根据《高新技术企业认定管 理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，迦辰新能源自本次通过 高新技术企业认定当年起连续三年（2024 年—2026 年）可享受高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-002 宁波迦南智能电气股份有限公司 本次通过高新技术企业认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大 投资者理性投资，注意防范投 ...

限制性股票激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总数为280万股，首次授予245万股，预留35万股[7][20] - 首次授予价格最初为11元/股，后调整为8.92元/股，再调整为8.42元/股，最终为8.12元/股[9][21][1][2] - 首次授予分三个归属期，比例为40%、30%、30%；预留部分归属期依授予时间而定[10] 业绩考核目标 - 以2020年净利润为基数，2021 - 2023年净利润增长率目标分别不低于30%、63%、103%[13] - 若预留部分2022年授予，2022年净利润增长率不低于63%，2023年不低于103%[14] 激励对象与归属情况 - 首次激励对象68人，后调整为64人；预留激励对象4人，后调整为2人[6][2][3] - 本次归属股票949,560股，涉及64人，上市流通日为2025年1月15日[4][33] - 2名首次授予激励对象绩效考核合格，归属比例60%；1名首次和1名预留激励对象考核不合格，部分股票作废[5][30] 财务数据 - 2023年扣非净利润141,778,067.63元，剔除激励影响后为151,001,052.66元，较2020年增长125.44%[5] - 2024年前三季度净利润172,322,806.69元，基本每股收益0.8874元/股[38] - 收到激励对象认购款7,710,427.20元，新增股本949,560元，资本公积6,760,867.20元[34] 股本结构变化 - 归属完成后，有限售条件股份27,750股不变，无限售条件股份从194,159,970股增至195,109,530股[38] - 总股本从194,187,720股增至195,137,280股，归属登记后基本每股收益将摊薄[38]

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦 南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事 务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能） 2024 年第三次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-060 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、会议召开日期和时间： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十六次会议审议 ...

公司业务与市场 - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端，主要客户集中在电网公司 [2] - 公司通过产品创新升级、品质提升、服务提高等措施应对客户集中风险 [2] - 公司海外市场主要在东南亚、南美和非洲，通过整机出口、技术输出、散件配套等方式拓展市场 [2] - 公司计划通过海外合资建厂或收购海外标的公司加快海外市场布局，目标在欧洲市场形成业务突破 [4] 智能微电网与充电设施 - 公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [5] - 迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并发展智能微电网业务 [5] - 截至2024年11月，功率段超过240kW的直流充电桩保有量为11万台，占比7.52% [4] 政策与市场影响 - 公司业务发展同电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关，未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划的变化可能影响公司业务 [2] - 公司积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召 [5] 投资者关系 - 公司于2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、沣收创投、宁聚投资等 [5] - 公司董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超介绍了公司基本情况并回答了投资者提问 [5]