内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司架构 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构[6] - 公司设立管理中心、技术中心等职能部门[9] 制度建设 - 公司制定预算、募集资金等多项管理制度[19][22] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、税前利润错报金额划分[35] - 非财务报告内控缺陷按营业收入影响金额划分[37] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40] - 报告期内无其他内控相关重大事项[41]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入90,993.52万元，较上年同期增长13.13%[6] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润15,385.57万元，较上年同期增长10.12%[6] 分红与资金使用 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利58,256,316元（含税）[7] - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理[12] - 公司拟使用超募资金255万元永久补充流动资金[13] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月24日召开[2] - 《2023年年度报告》等议案表决均同意5票[4] - 多个议案需提交2023年年度股东大会审议[4] 财务规范 - 截至2023年12月31日，公司无内控重大和重要缺陷[9] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 融资与薪酬 - 董事会提请授权办理不超3亿元小额快速融资[15] - 《董事2023年度薪酬及2024方案》需股东大会审议[16][17] - 《高管2023年度薪酬及2024方案》获通过[18][19] 其他议案 - 《独立董事独立性自查情况》获通过[20] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2023履职评估报告》获通过[22][23] - 《2024年第一季度报告》获通过[24] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》获通过[25][26]

审计机构情况 - 中汇成立于2013年，全国近20个城市设分支机构，超2500名专业人才[1] - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注会701人，超282人签过证券审计报告[1] 审计相关决策 - 公司同意续聘中汇为2023年度审计机构[2][5] 审计结果与评价 - 中汇对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-026 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理章恩友先生，独立董事丁爱娥女 士，董事、副总经理蒋卫平先生，副总经理龙翔林先生，董事会秘书、财务总监李 楠先生，保荐代表人潘云松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前通过以下两种方式提前进行提问：①访问 https://ir.p5w.net， 或 扫 描 下 方 二 维 码 ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 进 行 提 问 ； ② 访 问 https://eseb.cn/1dZhT48t46A 或扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明 ...

资金使用 - 公司拟用不超30,000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[1][2][7][8] - 单个理财产品投资期限不超12个月[2] 投资产品 - 投资中低风险银行或金融机构理财产品，不含股票及衍生品[3] 授权决策 - 董事会授权董事长及转授权人士12个月内行使决策权并签合同[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取制定制度、选机构和产品、跟踪监督等风控措施[4][5] 各方意见 - 董事会、监事会认为现金管理可提效率增收益，保荐机构无异议[7][8][9]

报告编码：浙24674FM1FB 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度审计报告 中围杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大度 A座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8.i2 and 23.Block A.,UDC Times Bulding No &Xinye Raad.Qianjiang New City.Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您 可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof,gov.cn) 进行查验。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股9.73元，募资32439.82万元，净额27979.19万元，超募859.35万元[1] 资金使用 - 2020年、2021年各审议通过用255万元超募资金补流[2][4] - 截至核查日，已用510万元超募资金补流[4] - 拟再用255万元超募资金补流，占总额29.67%[5] 相关承诺 - 每12个月累计用超募补流不超总额30%[6] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 审批进展 - 2024年4月董事会和监事会通过用255万元超募补流议案，待股东大会审议[7] - 监事会、保荐机构均同意本次使用部分超募资金补流[8][9]

资金募集 - 首次公开发行3334万股，每股9.73元，募资32439.82万元，净额27979.19万元，超募859.35万元[1] 资金使用 - 2020 - 2024年拟累计用510万元超募资金补流，占总额59.35%[1][3][4] - 承诺每12个月内补流不超总额30%[5] 决策进展 - 2024年4月24日董监事会通过议案，待股东大会审议[1][7] 各方意见 - 监事会认为补流合规，无损害中小投资者利益情形[7] - 保荐机构对本次补流事项无异议[8]

薪酬相关会议 - 2024年4月24日召开会议审议薪酬议案[2] 2023年度薪酬 - 董事长章恩友税前报酬76.34万元[2] - 副总经理蒋卫平税前报酬45.57万元[2] - 独立董事税前报酬均为8万元[2] 2024年度薪酬 - 独立董事津贴每人每年税前8万元[6] - 薪酬期间为1月1日至12月31日[5]