募集资金情况 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价每股9.73元，募集资金总额32439.82万元[12] - 募集资金净额27979.19万元[12] - 2023年使用募集资金28502.13万元，收到利息净额14.94万元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额382.55万元[13] - 截至2023年12月31日，4个专户存储余额合计3825458.03元[16] 项目投资情况 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22021.83万元，累计投入22751.71万元，进度103.81%，2023年效益18128.55万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资3098.01万元，累计投入3240.42万元，进度104.60%[23] - 补充流动资金承诺投资2000.00万元，累计投入2000.00万元，进度100%[23] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资859.35万元，累计投入510.00万元，进度59.35%[23] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[15] - 公司与保荐机构和银行签订三方监管协议并履行[15] - 2020 - 2021年两次使用超募资金各255万元永久补充流动资金[24] - 2021年拟增加“杭州市上城区东宁路677号”为研发中心实施地点[24] - 2022年将研发中心实施地点变更为“浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号”[24] - 2020年9月置换先期投入募集资金2473.554409万元[24]

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 宁波迦南智能电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡青有、施高翔、丁爱娥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 二〇二四年四月二十四日 上市公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-12 月占 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人施高翔，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 编审。1993 年 8 月至 1997 年 11 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 助理编辑；1997 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司， 任编辑；2007 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 副编审；201 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承 销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务所有限公司（系慈溪审计师事务所 1999 年 9 月改制而来）重组业务部（原"验资部"）主任、高级经理；2016 年 11 月 至今任迦南智能独立董事。 （ ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润153,855,682.23元，母公司净利润156,937,136.41元[1] 利润分配 - 提取10%盈余公积15,693,713.64元[1] - 以194,187,720股为基数，每10股派现3元，共派58,256,316元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[1][6]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-024 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月21日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定对象，现金认购[2][4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[5] - 特定对象认购股票，6或18个月内不得转让[5] 其他要点 - 有效期至2024年年度股东大会，授权董事会全权办理[8][9] - 募资用途合规，发行不导致控制权变化[6][5]