公司治理 - 公司第三届第十四次董事会会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中钢管占比76.21% [1] - 汽车配件业务收入占比18.91% [1] - 钢格板业务收入占比4.88% [1] 市场表现 - 公司当前市值为41亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备市场呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

股东大会信息 - 2025年9月12日13:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区邹区镇相关地址证券法务部[5] 投票信息 - 投票代码为350881，投票简称为盛德投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议8月15日通知，8月26日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 3票同意通过《2025年半年度报告》全文及摘要，8月27日披露[3] 制度修订 - 3票同意通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[5] - 依据新法规修订，需提交股东大会审议，8月27日披露修订内容[4][5]

会议安排 - 第三届董事会第十四次会议8月15日发通知，8月26日召开[2] - 同意9月12日13:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[3] - 修订《公司章程》及相关制度议案待提交股东大会[4][5] - 审议通过制定《董事离职管理制度》等议案[6]

资产核算与折旧 - 固定资产核算标准为使用期限一年以上与经营有关设备等，或单位价值2000元以上且使用超2年物品[14] - 运输设备固定资产分类折旧年限为5年，办公及电子设备为3年[14] - 无形资产无规定年限按不超10年期限平均摊销[15] 财务报告时间 - 公司财务月报表应于次月15日内完成[24] - 年度财务会计报告应于次年90日内制作并通过注册会计师审计[24] 财务分析与指标 - 财务分析可促进公司增收节支，为决策提供依据[25] - 总结评价公司财务状况及经营成果的指标包括经营状况和经营成果指标[25] - 经营状况指标有流动比率、负债比率、所有者权益比率[25] - 经营成果指标有利润率、资本利润率、成本费用利润率[25] 财务系统管理 - 会计电算化硬件设备由财务部统一管理使用[27] - 发现财务软件设计功能未正常实现应联系软件公司修改调试[27] - 企业银行电子支付系统管理按流程和权限规定执行[27] - 电子支付UKEY、账户密码和操作人员密码需妥善保管[27] - 主管卡和操作员卡密码由财务经理和操作员分别设置[27] 制度实施与解释 - 本制度自董事会批准之日起实施并由董事会负责解释[27]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，过半数委员须为独立董事[4] - 薪酬与考核委员会召集人由全体委员二分之一以上选举产生并报董事会批准[5] - 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事相同[6] 补选规定 - 薪酬与考核委员会人数低于规定人数三分之二时，公司应六十日内完成补选[8] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[10] 会议安排 - 每会计年度内，至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 董事长、召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议[14] - 定期会议应采用现场会议形式，临时会议可采用现场或非现场通讯表决方式[15] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[15] 会议举行与决议 - 应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行[19] - 决议需全体委员过半数通过方为有效[24] 会议记录与保存 - 会议记录和决议保存期不得少于十年[30][32] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[24] 表决相关 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名[22] - 定期会议和临时会议表决方式为举手表决[26] 其他 - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加表决[37] - 委员可在闭会期间跟踪高级管理人员业绩[39] - 本议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[45] - 本议事规则由董事会负责解释[46]

筹资方式 - 公司筹资方式有金融机构借款、发行公司债券和股票三种[2] 管理机构与职责 - 董事会是资金筹措管理决策机构，总经理等组成筹资管理工作领导小组[5] - 财务部负责编制筹资预算、执行债务筹资方案等，证券法务部负责权益筹资方案编制等[7] 审批流程 - 发行公司债券或股票需董事会审议、股东会批准，债券赎回或股票回购也需相应授权和批准[7] 方案办理 - 借款方案由财务部提出并办理，发行公司债券或股票由多部门配合办理[9][11] 筹资要求 - 筹资前要进行效益可行性分析，确定规模、结构和方式，依法筹资[9] 资金使用 - 筹措资金要按计划使用，改变用途需获批准，使用中加强控制和监督[14] 还款管理 - 财务部要掌握还款信息，按时偿还借款或债券本息、发放股利[14] 方案要求 - 筹资方案应符合法规和预算要求，明确多方面内容并考虑多因素，重大方案需评估[17][18][23] 偿付安排 - 财务部和证券法务部对筹资偿付作出计划和预算安排[20] 支付手续 - 公司支付筹资利息、股息等需履行审批手续[22] 资产处理 - 抵押、质押筹资业务终结后应对资产清理、结算、收缴并注销担保内容[23] 监督检查 - 筹资活动由内部审计人员监督检查[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[5] 召集人与补选 - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[5] - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[7] 会议通知 - 会议召开前5日发出通知，快捷方式2日无异议视为收到[16][19] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效，每人一票，举手表决[25][26][27] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[25] 会议记录 - 记录人员为证券法务部工作人员[30] - 保存期不少于十年，应包含会议相关内容[32][33] 利害关系处理 - 有利害关系应披露回避，不足法定人数提交董事会[36] 委员权利 - 有权评估董事、高管工作，查阅相关资料[38][39] 议事规则 - 经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[43][44]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，过半数委员须为独立董事[6] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，公司应在六十日内完成补选[10] - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 每会计年度至少每季度召开一次会议[19] - 召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[20] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[22] - 采用快捷通知方式，若2日内未接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[24] - 需三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行会议[26] - 一名委员在一次委员会会议上不得接受超过二名委员的委托代为出席会议[27] - 所作决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[31] 审计委员会职责 - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[48] - 在指导和监督内部审计部门工作时有多项职责[49] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[58] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[51] - 根据内部审计报告及相关资料对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[53] 其他规定 - 会议记录和决议保存期不得少于十年[39][42] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[45] - 有利害关系委员回避后审计委员会不足法定人数时，由全体委员就议案提交公司董事会审议[46] - 委员对未公开的公司相关信息负有保密义务[57] - 议事规则中“以上”“以下”包含本数[55] - 议事规则未尽事宜依照国家法律、法规、《公司章程》等执行[55] - 议事规则与《公司章程》规定矛盾时以《公司章程》为准[56] - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行[57] - 议事规则由公司董事会负责解释[58]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[2] 任职条件与职责 - 需具备财务等专业知识，经培训考试获合格证书[4][5] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7][9] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，需签保密协议[12][13] - 特定情形一个月内解聘，离职三月内聘任新秘书[16][18] 报告与代行 - 解聘向交易所和证监会派出机构报告[18] - 空缺时指定人员或董事长代行职责[18]