会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][5][6] - 独立董事陆继强出席各会议且履职积极[4][5][6] 议案审核 - 2023年多次董事会会议审核多项议案，陆继强发表意见[15][16][17][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

融资情况 - 2022年4月向特定对象发行股票51,701,308股，发行价19.29元/股，募集资金总额997,318,231.32元，净额971,466,923.08元[9][10] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票11,424,219股，发行价13.13元/股，募集资金总额149,999,995.47元，净额144,905,812.57元[11][12][13] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，2022年4月募集资金项目投入累计835,832,188.31元，2023年投入370,154,432.42元[15][16] - 截至2023年12月31日，2022年4月募集资金应结余157,518,965.21元，专户余额127,518,965.21元，差异30,000,000.00元为理财产品未赎回本金[15][16] - 截至2023年12月31日，2022年8月募集资金项目投入累计17,961,000.00元，均为2023年投入[17] - 截至2023年12月31日，2022年8月募集资金应结余128,798,942.50元，专户余额1,848,942.50元，差异126,950,000.00元为理财产品未赎回本金[17] 资金到账与资本变动 - 2022年4月募集资金于2022年4月8日到账983,345,049.01元，与净额差额11,878,125.93元为未支付发行费用[10] - 2022年8月募集资金于2022年8月18日到账146,119,995.47元，与净额差额1,214,182.90元为未支付发行费用[13] - 2022年4月募集资金新增注册资本51,701,308.00元，增加资本公积919,765,615.08元[10] - 2022年8月募集资金新增注册资本11,424,219.00元，增加资本公积133,481,593.57元[13] 账户冻结与解冻 - 2023年12月29日江西科翔广发银行账户被冻结701,389元，占2022年4月募资净额0.07%，2024年1月10日解冻[25] 资金置换 - 2022年4月募资同意用募集资金置换自筹资金4,565.18万元[31] - 截止2023年12月31日，2022年4月募资已置换自筹资金4,342.46万元，剩余不再置换[31] - 2022年8月募资不存在先期投入及置换情况[32] 资金管理 - 2022年4月公司同意使用不超过5.73亿元闲置募集资金进行现金管理[34] - 2022年5月公司同意增加使用不超过3.90亿元闲置募集资金进行现金管理[35] - 2022年8月公司同意使用不超过1.40亿元闲置募集资金进行现金管理，曾超额度495.00万元，后被追认[36][37] - 2023年5月公司同意使用不超过14.50亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超过5.50亿元，自有资金不超过9.00亿元[38][39] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计15,695.00万元[39] 资金支付 - 截止2023年12月31日，2022年4月募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金累计183,979,052.71元，2023年支付39,326,270.40元且已全额兑付[42] - 截止2023年12月31日，2022年8月募资不存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况[43] 项目变更 - 2023年9月22日和10月12日，公司分别通过会议审议同意将“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金变更用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[44] - “江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”投资总额27232.23万元，拟投入募集资金14490.58万元，截至2023年9月20日累计投入529.10万元，未使用募集资金余额14111.34万元（含利息收入净额149.86万元）[46] - “年产高多层线路板240万平方米项目”投资总额110676.09万元，拟投入募集资金14111.34万元[50] 项目进度与效益 - “江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）”截至期末投资进度86.04%，2023年度实现效益 - 2562.44万元[55] - 江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目承诺投资14490.58万元，本年度投入529.10万元，投资进度100%[58] - 年产高多层线路板240万平方米项目调整后投资14111.34万元，本年度投入1267.00万元，投资进度8.98%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[58] 其他情况 - 公司多次修订《募集资金管理制度》，最近一次于2024年2月27日股东大会审议通过[18] - 报告期内公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况[33] - 公司不存在将募集资金投资项目对应节余资金用于其他项目的情况[40] - 报告期内公司存在募集资金现金管理最高余额超出授权使用额度的情形[51] - 报告期内公司存在两次融资[52] - 募投项目未达计划进度或预计收益，因处于产能爬坡阶段且筹建支出较大[55] - 募投项目实施主体由江西科翔变更为赣州科翔，实施地点由江西九江变更为江西赣州[59]

资金募集 - 2022年4月定增募资9.9731823132亿元，净额9.7146692308亿元[5] - 2022年8月简易程序定增募资1.4999999547亿元，净额1.4490581257亿元[6] 资金投入 - 2022年4月募资用于江西科翔项目（二期），截至2023年底累计投入8.358322亿元[8] - 2022年8月募资变更用途，截至2023年底累计投入1267万元[9][10] 现金管理 - 拟用不超11.4亿闲置资金现金管理，募资金额不超2.4亿，自有资金不超9亿[3][4][12] - 期限12个月可滚动使用，授权管理层决策[4][12][15] 风险与措施 - 现金管理受市场、收益、操作等风险影响[18][19] - 采取审慎投资、跟踪投向等措施控制风险[20][21] 审议情况 - 2024年4月董监事会同意现金管理，保荐机构无异议待股东大会审议[23][24][25]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价格不超12.58元/股[1] - 按上限测算，回购股份数量1589825股至3179650股，占比0.38%至0.77%[1] - 回购实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购280600股，占比0.0677%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交203.90万元[3] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年3月22日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 会议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[2][3] - 会议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4][5] 激励授予 - 2024年3月22日为首次授予日，向376人授予2218万股，价格3.39元/股[4]

激励计划调整 - 27名激励对象放弃104万股限制性股票[2] - 首次授予激励对象由403人调整为376人[2] - 首次授予限制性股票数量由2302万股调整为2218万股[3] - 预留授予限制性股票数量由200万股调整为284万股[3] 激励计划授予 - 确定2024年限制性股票激励计划首次授予日为3月22日[7] - 向376名激励对象授予2218万股第二类限制性股票，授予价3.39元/股[7] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票同意，4票回避[5] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》4票同意，4票回避[9]

激励计划流程 - 2024年2月8日董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2月9 - 18日公示激励对象，监事会无异议[13] - 2月27日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2月27日披露自查报告，无信息泄露和内幕交易[14] - 3月22日董事会和监事会审议通过调整和授予议案[14] 激励授予情况 - 授予日为2024年3月22日[18] - 向376名激励对象授予2218万股第二类限制性股票[15][19] - 授予价格为3.39元/股[15][19] 激励调整情况 - 27名激励对象放弃104万股限制性股票[16] - 首次授予激励对象由403人调为376人[16] - 首次授予股票数量由2302万股调为2218万股[16] - 预留授予股票数量由200万股变为284万股[16] 合规情况 - 公司不存在不得实施股权激励的情形[21] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[22] - 本次调整及授予符合相关规定[24]

激励计划审议 - 2024年2月8日相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2月27日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 3月22日会议审议通过调整及首次授予议案[3] 激励调整情况 - 27名对象放弃104万股限制性股票[4] - 首次授予对象由403人调为376人[4] - 首次授予数量由2302万股调为2218万股[4] - 预留授予数量由200万股调为284万股[4] 调整影响及意见 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[5] - 监事会同意调整事项[7] - 律师认为调整及授予符合规定[8]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予376人2502万股，占总股本6.03%[1] - 预留284万股，占授权总量11.35%，总股本0.68%[1] - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[2] 人员获授情况 - 郑海涛获授25万股，占授权总量1.00%，总股本0.06%[1] - 刘栋获授10万股，占授权总量0.40%，总股本0.02%[1] - 刘涛获授25万股，占授权总量1.00%，总股本0.06%[1] - 程剑、秦远国各获授30万股，均占授权总量1.20%，总股本0.07%[1] - 阮志雄获授15万股，占授权总量0.60%，总股本0.04%[1] - 苏董华获授3万股，占授权总量0.12%，总股本0.01%[1] - 369名核心人员共获授2080万股，占授权总量83.13%，总股本5.02%[1] 核心技术（业务）人员 - 核心技术（业务）人员序号83 - 246，数量164人[4][5] - 核心技术（业务）人员序号247 - 369[6][7] - 公布核心技术（业务）人员名单，含高超、王刚等[6][7]

激励计划授予情况 - 2024年3月22日为授予日，授予价格3.39元/股[2][23][24] - 激励计划授予总量2502万股，占总股本6.03%[24] - 首次授予人数376人，授予数量2218万股[24] - 预留授予数量284万股[21] 归属期与考核目标 - 首次授予分三个归属期，比例35%、35%、30%[8] - 2024年9月30日前授予预留部分，归属比例35%、35%、30%；之后授予为50%、50%[8][9] - 2024 - 2026年为考核年度[10] - 2024年营收增长率不低于30.00%且净利润不低于1.00亿元[10] - 2025年营收增长率不低于56.00%且净利润不低于1.30亿元[10] - 2026年营收增长率不低于87.20%且净利润不低于1.69亿元[10] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用10966.21万元，2024 - 2027年分别摊销5107.07万元、3979.56万元、1599.45万元、280.13万元[32] 股份变动 - 2023年12月28日董事兼董秘郑海涛减持21万股，占总股本0.051%[33] - 2024年2月21日实控人郑晓蓉增持4万股，占总股本0.010%[33] - 2024年2月26日和28日董事刘栋合计增持2万股，占总股本0.005%[33] 其他要点 - 激励对象绩效考核分四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[13] - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[30] - 限制性股票费用摊销影响净利润，但激励计划或提升业绩[28]