激励计划授予情况 - 2024年3月22日为授予日，授予价格3.39元/股[2][23][24] - 激励计划授予总量2502万股，占总股本6.03%[24] - 首次授予人数376人，授予数量2218万股[24] - 预留授予数量284万股[21] 归属期与考核目标 - 首次授予分三个归属期，比例35%、35%、30%[8] - 2024年9月30日前授予预留部分，归属比例35%、35%、30%；之后授予为50%、50%[8][9] - 2024 - 2026年为考核年度[10] - 2024年营收增长率不低于30.00%且净利润不低于1.00亿元[10] - 2025年营收增长率不低于56.00%且净利润不低于1.30亿元[10] - 2026年营收增长率不低于87.20%且净利润不低于1.69亿元[10] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用10966.21万元，2024 - 2027年分别摊销5107.07万元、3979.56万元、1599.45万元、280.13万元[32] 股份变动 - 2023年12月28日董事兼董秘郑海涛减持21万股，占总股本0.051%[33] - 2024年2月21日实控人郑晓蓉增持4万股，占总股本0.010%[33] - 2024年2月26日和28日董事刘栋合计增持2万股，占总股本0.005%[33] 其他要点 - 激励对象绩效考核分四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[13] - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[30] - 限制性股票费用摊销影响净利润，但激励计划或提升业绩[28]

激励计划调整 - 首次授予激励对象由403人调整为376人[4] - 首次授予数量由2302万股调整为2218万股[4] - 预留授予的限制性股票数量由200万股变更为284万股[4] 授予情况 - 授予价格为3.39元/股[5] - 监事会同意以2024年3月22日为授予日[5] - 向376名激励对象授予共计2218万股第二类限制性股票[5] 激励对象规定 - 激励对象未包括特定股东及其亲属[3] - 激励对象不存在特定6种情形[2] - 激励对象均符合相关条件[3] 合规情况 - 激励计划调整和首次授予符合股东大会授权[5]

项目投资 - 2023年3月3日审议通过新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同议案，总投资20亿[2] 合同终止 - 近日签订投资意向合同书终止协议，原合同自签署日起终止[3] - 未达成正式协议，无资金支出，不影响业绩财务[3] - 终止是审慎决策，降风险提能力，保障业务发展[4]

过往事件 - 2023年3月签20亿钠离子新能源电池项目投资意向合同，9月项目不再开展未及时公告[6] - 2022年12月与他人认缴2.3亿设合伙企业，未履行审议程序和及时披露[10] - 2022年5月收购赣州一厂80%股权，2022年报未披露其对外担保情况[13] 整改措施 - 重大投资项目签补充协议补充披露，强化信息披露管理和人员培训[7] - 注销合伙企业并披露公告，加强沟通和人员培训[11] - 2023年年报补充披露担保情况，加强担保管控和信息披露工作[14] 整改时间 - 重大投资项目进展披露不及时整改完成时间为签协议并披露公告时[8] - 未披露并购子公司对外担保情况整改完成时间为披露2023年年度报告之日[15] 未来策略 - 组织董监高及相关责任人员培训[16] - 加强法律法规学习，提升履职能力[17] - 强化规范运作，提升信息披露质量等[17]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-018 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 80,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0193%，最高成交价为人 民币 8.10 元/股，最低成交价为人民币 5.72 元/股，成交总金额为人民币 53.98 万 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月27日15:00在广东科翔公司二楼会议室召开[4] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共20人，代表股份120,993,132股，占比29.1800%[5][6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意554,004股，占比70.3315％[11][12][14] - 修订公司部分制度议案表决，同意120,759,432股，占比99.8068％[15][16][18][19] - 议案4.05同意120,759,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068％[20] - 议案4.06同意120,759,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8068％[21]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年2月9日公告召开2024年第一次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年2月27日下午15:00召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会的股东及代表共20人，代表120,993,132股，占比29.1800%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案同意554,004股，占比70.3315%[14][17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等两议案同意120,759,432股，占比99.8068%[20][21] - 各议案中小投资者同意221,300股，占比48.6374%左右[15][17][18][20][21] 其他 - 本次股东大会的议案均获有效通过[29] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[30]

激励计划 - 公司2024年2月8日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 股票交易 - 自查期2023年8月8日至2024年2月8日，2名内幕知情人、19名激励对象有股票交易[1][5][7] - 上述人员无内幕交易，其余核查对象无买卖行为[5][7][8] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[9] - 激励计划策划讨论有保密措施和人员登记[9] - 激励计划公告前无信息泄露及内幕交易牟利[9] 备查文件 - 备查文件为中登深圳分公司查询证明和明细清单[10]

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-013 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《广东科翔电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会结合公示情 况对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的激励 对象名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1．公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务； 2．公示时间：2024 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 18 日； 3．公示方式：公司网站； 4．反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面、电话、电子邮件及面谈等 方式向监事会反馈意见，监事会对相关反馈信息进行记录； 广东科翔电子科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象 ...