业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.65亿 - 2.95亿元，上年同期亏损1.593145亿元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2.88亿 - 3.21亿元，上年同期亏损1.971927亿元[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算，未经审计机构审计[6] - 2024年度具体财务数据以《2024年年度报告》为准[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是产品平均单价同比下滑致毛利率下降[4] - 江西九江、赣州、上饶生产基地产能利用率未饱和，单位产品分摊固定成本高[5] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约2400万元[5]

近日，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"） 向广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称"广发银行大亚湾支行"） 申请授信额度8,000.00万元，由全资子公司智恩电子(大亚湾)有限公司（以下简 称"智恩电子"）提供担保，该事项已经由智恩电子唯一股东作出股东决定，同意 为公司上述授信业务提供连带责任保证。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-084 广东科翔电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 指标名称 | 2024年9月30日（未经审 | 2023年12月31日（经审 | | --- | --- | --- | | | 计） | 计） | | 资产总额 | 723,317.74 | 666,463.87 | | 负债总额 | 518,314.41 | 443,037.39 | | 银行贷款 | 136,580.30 | 99,669.19 | | 流动负债 | 448,282.37 | 378,566.08 | | ...

担保额度 - 为子（孙）公司开展业务提供不超5.50亿元连带责任保证担保[1] - 为江西科翔、赣州科翔授信业务分别提供最高5000.00万元担保[2][3] 担保情况 - 新增担保后正在履行的对外担保合同总额为361,054.65万元，占2023年净资产164.25%[6] - 不存在为全资子（孙）公司以外对象担保及逾期担保情形[6] 担保期限 - 5.50亿元担保额度期限自2024年第二次临时股东大会通过后12个月内有效[1] - 九江、上海银行担保保证期间均为主合同债务履行期满之日起3年[4][5]

资金使用 - 公司可用不超11.40亿元闲置资金现金管理，募集不超2.40亿、自有不超9.00亿[1] - 投资期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[1] 账户信息 - 子公司江西科翔已开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 风险提示 - 现金管理或受金融市场极端变化不利影响[5] - 短期投资实际收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6] 监督措施 - 公司内审部门日常监督、定期审计核实[7] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[7] 资金使用影响 - 闲置资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高效率获收益[9]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格不超12.58元/股[1] - 回购股份数量1589825 - 3179650股，占比0.38% - 0.77%[1] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1574100股，占比0.3796%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交1072.57万元[3]

担保额度 - 为子（孙）公司开展业务提供不超5.5亿元连带责任保证担保[1] - 为资产负债率超70%子（孙）公司担保不超4亿元[1] - 为资产负债率不超70%子（孙）公司担保不超1.5亿元[1] 业务担保 - 赣州科翔售后回租业务合同最高限额7758.38万元[2][4] - 为赣州科翔业务担保最高限额7758.38万元[2][3][4] - 为江西科翔银行授信业务担保最高限额5000万元[3][8] - 智恩电子为公司北京银行深圳分行授信业务担保最高限额2亿元[3][11] 其他情况 - 担保额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过后12个月内有效[1] - 截至公告日，正在履行对外担保合同总额364,054.65万元，占2023年净资产165.61%[14] - 无全资子（孙）公司以外担保对象，无逾期担保情形[14]

股东大会信息 - 2024年10月30日刊载股东大会通知[5] - 11月14日下午15:00现场会议召开[8] - 221人出席，代表141,019,702股，占比34.1353%[9] 议案表决情况 - 《开展融资租赁等议案》同意140,657,182股，占比99.7429%[14] - 《修订<公司章程>议案》同意140,743,802股，占比99.8044%[15] 其他 - 采取现场和网络投票结合方式[18] - 议案均获有效通过[19]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 141,019,702 股，占公司有表决权股份总数 413,120,322 股（总股本扣除回购股份数量后，下同） ...

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格不超12.58元/股[1] - 回购股份数量1589825 - 3179650股，占比0.38% - 0.77%[1] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日回购1574100股，占比0.3796%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交1072.57万元[3]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-072 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决出席会议的董事 6 人，分 别为谭东先生、刘栋女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...