财务表现 - 2025年上半年实现营收6.76亿元 同比增长1.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6381万元 同比增长15.19% [1] - 扣非净利润6089万元 同比增长22.15% [1] - 基本每股收益0.36元 [1] 战略发展 - 公司成立第二事业部主攻膜塑+功能方向 [1] - 聚酯薄膜母粒业务聚焦BOPET领域 重点开发MLCC离型膜/光学膜/窗膜等场景的开口母粒/绝缘母粒/阻燃母粒及阻隔母粒 [1] - 向BOPP/BOPA及TPU/TPEE功能薄膜母粒领域延伸 开发兼具舒适性与功能性的高端产品 [1] - 高效载液母粒业务重点突破高浓低粘液体助剂母粒与热敏感液体助剂母粒技术 解决液体助剂在添加/定量/分散等环节的行业难题及储运不便问题 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.76亿元 同比增长1.47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6381万元 同比增长15.19% [2] - 基本每股收益0.36元 同比增长16.13% [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入6.76亿元，同比增长1.47% [1] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润6381.46万元，同比增长15.19% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为675,659,371.66元，同比增长1.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为63,814,607.05元，同比增长15.19% [1] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长16.13% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为21,876,275.64元，同比下降52.10% [1] - 加权平均净资产收益率为3.36%，较上年同期上升0.34个百分点 [1] 资产与股东结构 - 报告期末总资产为2,165,553,484.59元，较上年度末增长1.59% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为1,884,511,250.07元，较上年度末增长0.98% [1][2] - 控股股东徐闻达持股比例为16.17%，其与徐毅明为父子关系并构成实际控制人 [3] - 前十大股东中包含境外机构BARCLAYS BANK PLC持股0.55% [3] 公司治理与重要事项 - 董事会审议通过不实施利润分配预案（不派现/不送股/不转增） [1] - 公司对厦门鹭意彩色母粒有限公司核心管理层发放超额业绩奖励90.018万元 [4] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [3][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日上午9:30以现场形式召开 [1] - 会议由董事长徐毅明主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过 [2] 公司治理结构调整 - 董事会成员数量拟从7名调整至9名 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会审计委员会将履行监事会职责 同步废止《监事会议事规则》 [2][3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》将进行适应性修订 [3] - 该议案尚需提交股东会审议 [3] 治理制度修订与制定 - 公司决定修订及制定部分治理制度 以完善治理体系并提升规范运作水平 [4] - 具体涉及4.01至4.10等多项制度修订 详细内容参见巨潮资讯网披露文件 [4] 董事会人事提名 - 提名袁晓锋为第三届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第一次临时股东会审议通过至第三届董事会届满 [4] - 该提名已经董事会提名委员会资格审核通过 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 股东会议案包括董事会人数调整 公司章程修订及董事选举等事项 [3][4]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年8月12日下午2点以现场会议形式召开 [1] - 实际出席会议监事3名 符合公司章程及法律法规要求 [1] - 会议由监事会主席付洋主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格按《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引管理募集资金 [2] - 募集资金信息披露及时准确完整 无违规使用情形 [2]

内幕信息管理制度总则 - 公司为规范内幕信息管理行为加强内幕信息保密工作维护信息披露公开公平公正原则保护投资者合法权益制定本制度 [1] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规则等 [1] - 董事会需及时登记报送内幕信息知情人档案董事长为主要责任人董事会秘书为具体工作责任人 [1] 内幕信息认定标准 - 内幕信息定义为证券交易活动中涉及公司经营财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开信息 [2] - 内幕信息范围包括可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件如公司营业用主要资产的抵押质押出售或报废一次超过该资产的百分之三十 [2] - 其他重大事件包括对公司负债权益和经营成果产生重要影响的情况或公司实际控制人业务发生较大变化等 [2] 内幕信息知情人认定标准 - 内幕信息知情人包括公司及其董事高级管理人员以及公司控股或实际控制的企业及其董事高级管理人员 [3] - 知情人还包括公司内部参与重大事项筹划论证决策等环节的人员以及因职务知悉内幕信息的财务人员内部审计人员等 [3][4] - 外部知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董事监事高级管理人员以及公司实际控制人及其董事高级管理人员 [4] 内幕信息知情人登记备案管理 - 公司需在内幕信息依法公开披露前填写内幕信息知情人档案并在首次披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送 [4] - 档案需包含姓名国籍证件类型证件号码股东代码联系手机通讯地址所属单位与公司关系职务等详细信息 [5] - 公司发生重大资产重组高比例送转股份导致实际控制人变更的权益变动等事项时需向交易所报备内幕信息知情人档案 [5][7] 重大事项进程备忘录要求 - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录记载筹划决策过程中各个关键时点的时间参与人员名单决策方式等 [6] - 备忘录需包括方案论证接洽谈判形成意向作出决议签署协议履行报批手续等事项的时间地点参与机构和人员 [8] - 公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内向深圳证券交易所报送重大事项进程备忘录 [8] 内幕信息保密与责任追究 - 内幕信息知情人负有保密义务在内幕信息依法披露前不得泄露信息或利用内幕信息买卖公司股票 [11] - 公司控股股东实际控制人不得滥用股东权利要求公司及其董事高级管理人员提供内幕信息 [11] - 违反制度的内幕信息知情人可能受到批评警告记过降职降薪解除劳动合同等处分涉嫌犯罪将移交司法机关 [12] 制度执行与修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订自董事会审议通过之日起生效 [13] - 制度未尽事宜按国家有关法律法规规范性文件和公司章程规定执行 [12] - 制度如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时按国家规定执行并及时修订本制度 [12]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的有表决权股份股东及其代理人有权参会 [2] - 公司董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求列席人员需出席会议 [2] 会议审议议案 - 主要议案包括调整董事会人数及修订公司章程、制定董事及高管薪酬管理制度、防范控股股东资金占用制度等7项非累积投票提案 [2][7] - 提案1.00（调整董事会人数及章程修订）属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票，指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡，异地股东可通过传真或信函登记 [3] - 登记截止时间为2025年8月28日16:00，现场会议需提前一小时办理签到 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他事项 - 会议地点为苏州市相城区北桥街道公司八楼会议室，联系方式包括电话0512-65997405及邮箱zhenquan@ppm-sz.cn [4] - 备查文件含网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表模板 [4][5][7][8]

董事会成员变动 - 公司提名袁晓锋为第三届董事会非独立董事候选人，需经2025年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司拟增补1名职工代表董事，选举付洋担任该职位，需经2025年第一次临时股东会审议通过后生效 [1] - 增补完成后，公司第三届董事会成员数量将符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事候选人背景 - 袁晓锋现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，直接持有公司股份612,694股 [3][4] - 付洋现任公司监事会主席及办公室主任，未直接持有公司股份 [4] - 两位候选人均符合任职资格，无违法违规记录及关联关系问题 [4][5] 公司治理调整 - 董事会结构调整涉及《公司章程》修订，需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 职工代表董事的增设依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [1] - 调整后董事会中非独立董事占比将超过总人数的1/2 [2]

公司公告 - 公司将于2025年8月14日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》[1] - 公告内容经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过[1] - 披露信息旨在使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划[1] 公司治理 - 董事会及监事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整[1] - 公司未提及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]