业绩相关 - 2023年度公司依法经营，董事会运作规范[6] - 立信审计报告真实准确反映2023年度财务情况[6] - 2023年度关联交易合规，无对外担保[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议，组织等均合规[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案数量[2][3][4][5] 管理情况 - 2024年度募集资金管理使用合规[7][8] - 公司建立有效内控体系和制度且执行严格[8] - 2024年度未发生内幕交易[9] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能，促进规范运作[10] - 2025年加强与董事会、管理层沟通，加大监督[10] - 2025年按需召开会议，做好议题审议[10] - 2025年加强内部学习，提高业务素质[11]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 ...

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计21.32亿元，较上年末增长5.08%[2] - 2024年末公司合并流动资产合计10.62亿元，较上年末增长5.05%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计10.70亿元，较上年末增长5.19%[2] - 2024年末母公司资产总计18.12亿元，较上年末下降0.90%[7] - 2024年末母公司流动资产合计6.69亿元，较上年末下降3.87%[7] - 2024年末母公司非流动资产合计11.43亿元，较上年末增长0.84%[7] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计2.40亿元，较上年末增长18.31%[4] - 2024年末公司合并所有者权益合计18.92亿元，较上年末增长3.62%[4] - 公司负债合计期末余额为1.20亿元，上年年末余额为1.48亿元，同比下降18.89%[9] - 公司所有者权益合计期末余额为16.92亿元，上年年末余额为16.81亿元，同比增长0.63%[9] 营收与利润情况 - 公司营业总收入本期为13.63亿元，上期为11.97亿元，同比增长13.86%[11] - 公司营业总成本本期为12.46亿元，上期为11.03亿元，同比增长12.92%[11] - 公司净利润本期为1.12亿元，上期为0.99亿元，同比增长13.54%[11] - 本期营业收入为831,823,051.04元，上期为644,711,562.31元[14] - 本期营业成本为688,752,328.96元，上期为531,197,475.05元[14] - 本期净利润为61,388,189.95元，上期为74,711,686.09元[14] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为950,156,625.96元，上期为805,499,749.66元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为132,734,123.46元，上期为50,594,782.70元[17] - 本期收回投资收到的现金为898,000,000.00元，上期为140,000,000.00元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为126,173,067.99元，上期为 - 204,277,333.74元[17] - 本期吸收投资收到的现金为12,892,944.00元，上期为222,483,011.12元[17] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,578,499.89元，上期为196,228,696.68元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为234,607,983.53元，上期为45,248,762.00元[17] 其他数据 - 公司基本每股收益本期为0.65元/股，上期为0.62元/股，同比增长4.84%[11] - 公司稀释每股收益本期为0.64元/股，上期为0.62元/股，同比增长3.23%[11] - 公司综合收益总额本期为1.11亿元，上期为0.99亿元，同比增长12.25%[11] - 2024年综合收益总额为6138.818995万元[28] - 2024年所有者投入和减少资本金额为3732.242776万元[28] - 2024年利润分配使所有者权益减少8811.02746万元[28] - 2024年所有者投入的普通股金额为1289.2944万元[28] - 综合收益总额为7471.168609万美元[31] - 所有者投入和减少资本金额为4.5998149264亿美元[31] - 所有者投入的普通股金额为4.4908460913亿美元[31] - 股份支付计入所有者权益的金额为1089.688351万美元[31] - 利润分配金额为 - 2880万美元[31] - 提取盈余公积金额为747.116861万美元[31] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 2880万美元[31]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票1800万股，发行价49.32元/股，募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[1] - 2023年定向增发股票1522.6229万股，发行价15.25元/股，募集资金总额2.3219999225亿元，净额2.1688460913亿元[2] 资金使用及余额 - 截至2024年12月31日，2020年首发募集资金已使用5.75亿元，余额为2.82亿元[13] - 截至2024年12月31日，2023年定向增发募集资金已使用完毕，余额为零[14] - 截至2024年12月31日，公司超募资金余额为2.82亿元，其中购买苏州银行大额存单5900万元[20] 利息及收益 - 2024年首发募集资金利息收入减除手续费后净收入为3677.22万元[13] - 2023年定向增发募集资金累计利息收入扣除手续费净额15.0304万元，累计收到理财收益37.479452万元[5] 募投项目投入 - 新建研发及生产色母项目累计投入3.9132716773亿元，投资进度101.13%，2022年实现效益6138.818995万元[29] - 高品质原液着色研发中心项目累计投入3362.59947万元，投资进度100.94%[29] - 2020年首次公开发行补充流动资金累计投入5009.475863万元，投资进度100.19%[29] - 2020年首次公开发行超募资金补充流动资金累计投入1.0000000115亿元[29] - 2023年定向增发并购项目累计投入1.548亿元，投资进度100%，2023年实现效益3271.434257万元[32] - 2023年定向增发配套募集资金补充流动资金累计投入6260.970765万元，投资进度100.85%[32] 其他 - 2020年10 - 11月公司与多家银行及保荐机构东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，2023年6月16日再次与工行苏州相城支行及东吴证券签署[10] - 2019年6月1日至2020年11月3日，公司以自有资金支付募投项目8460.16万元，2020年12月2日同意以募集资金置换[16] - 专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出[26]

业绩总结 - 2024年公司净利润为114,024,811.13元[6] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润304,784,852.67元[6] - 截至2024年底，母公司可供分配利润127,583,563.54元[6] - 2024年度可供股东分配利润127,583,563.54元[7] 会议情况 - 2024年召开董事会7次、监事会6次、股东大会1次[5] - 各专门委员会在2024年共召开9次会议[22][24][26][27] 未来展望 - 2025年董事会加强研发、拓展业务、推动产品升级[28]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批 次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属股份的登记手续已完成，公 司注册资本、股份总数已发生相应变化。同时随着公司业务规模不断扩大，结合 公司经营发展需要，公司拟增设研究院院长职务，为公司高级管理人员。公司董 事会据此对《公司章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家[3] 审计相关决策 - 2024年3月28日，董事会审议通过续聘2024年审计机构议案[6] - 2024年4月19日，股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[6] 审计流程 - 2025年1月17日，审计委员会召开审前沟通会议[7] - 2025年4月13日，审计委员会审议通过2024年度报告及摘要等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年度审计表现良好，按时完成工作[8]

市场扩张和并购 - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组评估可收回金额为3.26亿元[1] - 厦门鹭意资产组账面金额为3.1568062115亿元[4] - 分摊至该资产组的商誉原值为2.1999809398亿元[4] 未来展望 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为8.86%[12] - 2025 - 2029年预测期利润率为11.97%[12] - 2025 - 2029年预测期净利润为5364.76万元[12] - 2029年及以后稳定期营业收入增长率为0.00%[12] - 2029年及以后稳定期利润率为12.78%[12] - 2029年及以后稳定期净利润为6383.693779万元[12] 其他新策略 - 该资产组不存在减值迹象，无需计提减值[2]

关联交易数据 - 2024年向厦门万邦康承租金额3.44万元[3] - 2025年预计承租金额30万元[2] 关联方信息 - 厦门万邦康注册资本50万元，成立于2021年8月2日[4][5] - 公司副总经理陈劲松持有其66%股份[5] 交易情况 - 关联交易遵循市场原则，基于业务需要[7][10] - 独立董事同意相关议案[11]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 问题征集方式为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010472[1] - 投资者可登录同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010472提问[1] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长徐毅明、董秘兼财务总监兼副总经理袁晓锋、独立董事关晋平、东吴证券代表陈辛慈[3]