浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真、审慎、有 效地行使董事会职权，全体董事勤勉尽责地开展各项工作，严格贯彻落实股东大 会的相关决议。秉承合理合规、科学决策的理念，积极推动公司各项业务持续、 稳定发展，进一步提升了公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年生产经营情况 2023 年，在董事会领导下，全体员工共同努力，坚持以市场为导向，从客户 实际需求的角度出发，落实降本增效，合理高效实现资源配置，提高生产效率， 实现了生产、管理各个阶段的精细化管理提升。 报告期内，公司深耕主业 IXPE 产品的基础上，改善产品性能，从客户实际 需求的角度出发，将公司的核心产品做细做强；同时把握行业发展方向，加强研 发投入，寻求新的发展机遇。公司越南工厂在 2023 年期间积极 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江润 阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2654 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为人民币 67,3 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40418 号 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"润阳科技"） 的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-026 浙江润阳新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电子 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为2023年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审 核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于2023年度内部控制自我评 价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10265 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科 技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的说明 根据《企业会计准则第4号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使 用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为更加公允地反 映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限、年折旧率、预计残值率与 其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，公 司对部分固定资产折旧年限进行变更。 近年来随着公司快速发展，公司的自建厂房逐步增加，房屋建筑物类别日趋 复杂，原有折旧政策已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司近年以来自 建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的 建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。根据《企业会计准则》相关 规定及公司研发、生产相关厂房的规划使用情况，为更加客观真实地反映公司的 财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，新增相关固定资产 的折旧政策。 | 资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | | | | | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人徐何生，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人徐何生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，专业为经济法，职称为副教授，历任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法 学院教师兼院长助理，浙江圣港律师事务所兼职律师，2019 年 5 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度恪尽职守，忠实、勤勉地履行了监事会的各项职责和义务， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易以及对公司董事和高级管 理人员的日常履职情况进行了有效的监督，有效地维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： （二）公司财务情况 监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告等定期报告及相关文件检查和审核，监事 会认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健 全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资 产流失的情况；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-043 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上 午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）下午 14:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议 ...