证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-043 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上 午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）下午 14:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-035 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施 地点及延长实施期限、部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次涉及结项募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年增产 1,600万平方米IXPE自动化技改项目"。 本次涉及增加实施主体、实施地点及延长实施期限募投项目：公司首次公开 发行股票募集资金投资项目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"拟增加实施主 体为公司已在泰国设立的全资孙公司"泰阳新材料科技（泰国）有限公司"（以 下简称"泰阳新材料"），增加实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募 集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元），项目预计正常投产时间为 2026年10月。本次拟延长"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"募集资金使用期 限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日。 本次涉及延期募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民 共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变 更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-036 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企 业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事。历任金 龙机电股份有限公司财务部部长，青山控股集团有限公司财务经理，奔腾激光 （温州）有限公司财务总监，浙江雅虎汽车部件股份公司财务总监兼董事会秘 书；2021 年 5 月至 2024 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董 事；2019 年 3 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-041 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 2023年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： | 272.95 -2.34 1,789.41 | | --- | | 合计 1,059.59 1,005.30 | 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023 年末的各类资产进行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议审议并 作出了明确同意的意见。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-037 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及其子公司预计2024年度与关联方 杭州空气盒子包装有限公司（以下简称"盒子包装"）、杭州欧信包装科技有限 公司（以下简称"欧信包装"）发生日常关联交易不超过800万元；与关联方浙 江省芽芽慈善基金会 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届监事会第三次会议，审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，公司监事会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资 产安全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审核意 见 ...

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权 公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信 额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵 押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额 度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2024年度公 司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度， 本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度股东大会召开日至20 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-027 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于2024年4月18日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月5日以邮件方式 发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事 会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，公司2023年年度报告的内容、格式符合中国 ...