润阳科技投资傅利叶智能 - 润阳科技拟通过认缴新增注册资本的方式投资上海傅利叶智能有限公司 [1] - 傅利叶智能投前整体估值为人民币80亿元 [1] - 润阳科技拟以现金方式合计投资不超过人民币3亿元 [1]

市场扩张和并购 - 傅利叶投前整体估值为80亿元，公司拟现金投资不超3亿元[3] 其他信息 - 傅利叶注册资本为378.5909万元[5] - 股东顾捷认缴出资43.7500万元，持股11.5560%[5] - 股东SVF II Aggregator（Singapore）Pte.Ltd.认缴38.3971万元，持股10.1421%[5] - 股东P7 China Holdings PCC Limited认缴37.4574万元，持股9.8939%[5]

股票情况 - 2025年5月21 - 23日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票行为[4] 公司现状 - 前期披露信息无需更正、补充，目前经营及环境未变[4] - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露事项[4][5] 筹划事项 - 正筹划增资上海傅利叶智能科技，预计不构成重大重组[4]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月23日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 会议主持人为庆锋，召集及表决程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 合计53名股东参与投票，代表股份49,020,787股，占公司有表决权股份总数的49.0208%，其中现场投票股东3人（持股48,830,487股，占比48.8305%），网络投票股东50人（持股190,300股，占比0.1903%）[1][2] - 中小股东参与度：51人投票代表4,647,164股（占比4.6472%），含1名现场投票股东（持股4,456,864股）及50名网络投票股东（持股190,300股）[2] 议案表决结果 年度报告及治理文件 - 《2024年年度报告及其摘要》获99.9843%同意票通过，反对票仅占0.0037%，中小股东同意率达99.8130%[2][3] - 董事会及监事会工作报告均以99.9823%同意率通过，中小股东支持率分别为99.8130%和99.8130%[3][4] 财务及分配事项 - 2024年度利润分配预案获99.9823%赞成票，中小股东同意率99.8130%[4] - 财务决算报告及募集资金使用专项报告分别以99.9823%和99.9808%通过，中小股东支持率均为99.8130%[5][6] 机构及人事事项 - 续聘2025年度审计机构议案获99.9808%通过，中小股东同意率99.8130%[6][7] - 2025年度综合授信及担保事项以相同比例（99.9808%）获批[7][8] - 董事及监事薪酬议案均获99.9808%赞成票，中小股东支持率一致为99.8130%[8][9] - 补选非独立董事候选人议案通过率为99.9808%，中小股东同意票占比99.8130%[9] 法律意见 - 北京中伦（杭州）律师事务所确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》及公司章程规定[9]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月25日在深圳证券交易所网站公告[2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月23日在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15-15:00[3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议和参加网络投票的股东共53名，代表有表决权股份49,020,787股，占公司总股本的49.0208%[4] - 其中现场出席股东代表股份48,830,487股(48.8305%)，网络投票股东代表股份190,300股(0.1903%)[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师列席会议[4] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，总体同意率均超过99.98%[5][6][7][8][9] - 中小投资者对各议案的支持率均超过99.79%，最高达99.8343%[5][6][7][8][9] - 表决程序符合公司章程规定，表决结果当场公布且无异议[5]

公司治理变动 - 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务 [1] - 公司2024年年度股东大会审议通过补选第四届董事会非独立董事候选人的议案，选举储祺女士为新任非独立董事，任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [1] - 储祺女士现任公司副总经理、董事，未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系 [2] 新任董事背景 - 储祺女士1975年出生，中国国籍，拥有河海大学学士学位和同济大学硕士学位 [2] - 曾任职于英业达集团、联宇技术、罗尔斯罗伊斯船舶、圣戈班集团等企业，担任质量部经理、工业运营总监、销售总监等职务 [2] - 无违法违规记录，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格 [2] 董事会构成 - 公司第四届董事会成员包括杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、罗斌等非独立董事，以及涂登云、裴金华、沈云驾等独立董事 [2]

董事会变动 - 2025年3月19日非独立董事张镤女士辞任仍任职公司[1] - 2025年5月23日股东大会同意选举储祺女士为非独立董事[2] 人员信息 - 储祺女士有河海大学学士和同济大学硕士学位[4] - 储祺女士历任多职，现任公司副总经理、董事[4] - 截至公告披露日，储祺女士无公司股份、无关联关系及不良情形[4]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[5] - 出席会议股东53人，代表股份49,020,787股，占比49.0208％[7] - 中小股东出席51人，代表股份4,647,164股，占比4.6472％[7] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意率超99.98%[7][10][12][14][17][19][22] - 《关于2025年度董事薪酬等三项议案总表决同意率99.9808％[27][29][31] - 《关于2025年度董事薪酬等三项议案中小股东表决同意率99.7977％[28][30][33] 其他事项 - 北京中伦（杭州）律师事务所见证并出具法律意见书[34] - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[34] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[35]

会议信息 - 公司于2025年4月25日刊登董事会、监事会决议公告及股东大会通知[5] - 股东大会于2025年5月23日召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表3名，持股48,830,487股，占比48.8305%[9] - 网络投票股东50名，持股190,300股，占比0.1903%[9] - 现场和网络投票股东及代表共53名，持股49,020,787股，占比49.0208%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.98%，中小投资者同意比例超99.79%[12][13][14][15][18][19][20][22][23][24] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[25]

A股塑料制品板块市场表现 - 塑料制品板块出现短线拉升行情 [1] - 国风新材涨停 [1] - 沃特股份早盘封板 [1] - 润阳科技、奇德新材、永利股份、津膜科技、东材科技等个股跟涨 [1]