证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-038 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划简述 1、2021年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及 明确同意的独立意见，拟提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事徐何生先 生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股 东征集了投票权。 2、2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于2020年年度股东大会取消部分提案的议案 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 2023 年，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江润阳新材料科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"润阳科技")内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘翰林先生、徐何生先生、王光昌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在2023年度任职的独立董事刘翰林先生、徐何生先生、王光 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-031 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。本次续聘会计师事务所符合财政局、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构性质：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"润阳 科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10267 号的 无保留意见审计报告。 润阳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是润阳科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计润阳科技 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计 报告》（信会师报字[2024]第ZF10265号），公司2023年度合并报表实现归属于上市公 司普通股股东净利润为4,205.37万元，母公司净利润-399.74万元。截至2023年12月31日， 公司合并报表期末未分配利润36,400.30万元，母公司期末未分配利润为23,020.65万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、与全体股东共享公司 经营成果的原则，在充分考虑公司未来业务长远发展及 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10266号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以 下简称"润阳科技"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 润阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-034 浙江润阳新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人的工作 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实 际情况并参照行业薪酬水平，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并 于2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议进行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2024年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2024年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入为35,926.48万元，较去年同期下降7.81%；实现净利润为4,205.37万元，比去年同期增长25.66%[2] - 公司2023年营业收入为359,264,795.26元，较2022年下降7.81%[24] - 公司2023年净利润为42,053,700.29元，较2022年增长25.66%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24,705,998.57元，较2022年下降68.92%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较2022年增长27.27%[24] - 公司2023年资产总额为1,319,546,773.79元，较2022年末下降2.99%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,168,456,766.29元，较2022年末增长3.04%[24] - 公司2023年第四季度营业收入为119,245,528.03元[24] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为22,589,281.53元[24] 公司产品与市场 - 公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产及销售[29] - 公司主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），具有无毒环保、绿色健康的特性，广泛应用于多个行业[36] - 公司产品IXPE的设计产能为22,600万平方米，产能利用率为45.00%[43] - 公司已被认定为“国家高新技术企业”和“国家级专精特新企业”，拥有多项专利技术[43] - 公司产品通过ISO9001:2015质量管理体系认证，具有泡孔分布均匀、闭孔结构稳定等优势[44] - 公司已与国内多家大型PVC塑料地板制造商建立长期稳定的合作关系[45] - 公司IXPE产品销售收入为307,830,988.42万元，占营业收入比重为85.68%[50] - 公司境外业务中越南润阳IXPE收入为11,975.73万元，较去年同期增长17.34%[52] 公司财务状况 - 公司2023年直接材料占营业成本比重为58.07%[54] - 公司前五名客户销售额合计为1.624亿人民币，占年度销售总额的45.20%[57] - 公司前五名供应商采购额合计为1.010亿人民币，占年度采购总额的64.37%[58] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.00元，共计派发现金红利人民币20,000,000.00元，不送红股，也不进行资本公积转增股本[150] 公司发展战略 - 公司将科学、审慎制定长远发展战略和全年经营目标，利用核心技术优势和自主研发能力优化产品设计、改善工艺流程，与下游客户合作，多元化布局产品线，提高业务整合效率[4] - 公司未来发展战略包括推进无毒环保高分子泡沫塑料的开发、生产工艺的创新和产品应用的研究，持续提升盈利能力和核心竞争力[102] - 公司2024年度经营计划包括稳住业绩增长、深耕主业、调整人才发展战略、加强产品推广和优化流程体系与信息化建设[103] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平[114][114] - 公司已制定并严格执行各项规章制度，包括公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等，确保公司内部治理的规范运作，为可持续发展提供制度保障[114][114] - 公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会，审议了公司重要事项[138][139][140][141][142][143][144][145] - 公司高级管理人员共14人，2023年实际支付薪酬为258.05万元[132] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，参照当地和行业薪酬水平，结合经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放[132]

我们已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为 立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业 素养，能够满足公司审计工作需要。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第 三次会议审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，公司审计委员会现就该议案发表审核意见如下： 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 ...