制度修订 - 2025年4月25日会议审议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订依据含《中华人民共和国公司法》等规定[1] - 修订制度包含信息披露暂缓与豁免事务管理制度等25项[2][3] - 修订事项需提交2024年年度股东会审议[3]

业绩数据 - 2024年营业收入432,050.62万元，同比增长11.22%[3][20] - 2024年归属母公司股东净利润13,098.23万元，同比增长15.90%[3] - 2024年基本每股收益0.31元，同比增长3.33%[3] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润122,339,576.02元，同比增长37.69%[5] - 2024年经营活动产生现金流量净额152,254,783.55元，同比增长29.09%[5][23][24] 资产负债 - 2024年末资产总额3,036,527,423.55元，同比增长9.72%[5][6] - 2024年末归属上市公司股东净资产2,123,080,331.52元，同比增长3.50%[5][6] - 2024年末货币资金1,058,150,421.48元，较上年末增长33.31%[10] - 2024年末交易性金融资产335,000,073.51元，较上年末减少33.79%[10] - 2024年末应收票据20,988,660.27元，较上年末增长57.41%[10] 财务指标 - 2024年度销售毛利率19.79%，较上年下降1.41%[7] - 2024年度净利率3.03%，较上年增长0.12%[7] - 2024年度加权平均净资产收益率6.30%，较上年下降1.07%[7] - 2024年度流动比率3.18，较上年下降15.43%[7] 现金流量 - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为27,583,524.41元，较2023年度增长180.53%[23][24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为32,003,202.66元，较2023年度增长125.57%[23][24] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 513,259.18元，较2023年度减少2414.51%[23][24] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为211,328,251.44元，较2023年度增长609.58%[23][24] 变动原因 - 经营活动现金流量净额增长因加大催款力度，销售回款增加且合理控制经营性支出[24] - 投资活动现金流量净额增长因赎回理财产品增加[24] - 筹资活动现金流量净额增长因银行借款增多[24] - 现金及现金等价物净增加额增长因银行借款增加，筹资活动现金流量净额增加[24]

公司的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-024 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，因全体董事和监事回避表决，《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接 提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、现任公司董事（不含独立董事）依照其所任岗位职务，根据公司经营情 况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取 ...

董监高责任险购买 - 公司拟购买董监高责任险，投保人是公司，被保险人是全体董监高[1] - 责任限额5000万元，保费不超35万元/年，期限12个月可续保[1] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[2] - 董监回避表决，提交股东会审议[3] 决策评价 - 监事会认为利于完善风险管理体系[4]

股东会时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 提案与表决 - 提案8.00、9.00需三分之二以上表决权通过[6] - 议案6.00、7.00、10.00关联股东回避表决[6] - 非累积投票制提案表决打“√”，多打或不打视为弃权[19] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为“350925”，简称为“法本投票”[14] 其他 - 现场会议会期约2小时，费用自理[8] - 委托期限至会议结束[18] - 股东会提案含多项议案[19]

会议与议案 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3名监事均参加[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，待股东会审议[4][7][8][9][11][12][13][16][17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》回避表决，直交股东会审议[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，直交股东会审议[18] 业务与项目 - 公司及子公司拟用不超2亿自有资金开展外汇套期保值业务，额度一年有效[20] - “软件开发交付中心扩建项目”预定可使用日期延至2026年9月[21] 激励计划 - 2023年限制性股票授予价调为7.34元/股，期权行权价调为14.79元/份[23] - 2023年激励计划限制性股票二归属期44人可归属48.90万股，授予价7.34元/股[25] - 2023年激励计划股票期权二行权期44人可行权35.19万份，行权价14.79元/份[25] - 2024年公司业绩未达目标，归属/行权比例80%[26] - 1名激励对象2024年个人绩效致归属/行权比例为0[26] - 本次激励计划作废29.97万股限制性股票，注销24.57万份股票期权[27]

会议决议 - 2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，7名董事实际均参加表决[2] - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，尚需股东会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，尚需股东会审议[6] - 《2024年年度报告及其摘要》获7票同意通过，尚需股东会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》获7票同意通过，尚需股东会审议[9] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》获7票同意通过[11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获7票同意通过[13] - 《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》获7票同意通过[14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[16] - 《2024环境、社会和公司治理报告》获7票同意通过[19] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过，3票回避[22] - 《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》6票同意通过，1票回避[31] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》6票同意通过，1票回避[33] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》6票同意通过，1票回避[34] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》6票同意通过，1票回避[35] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》获7票同意通过[36] - 会议通过《第四届董事会第八次会议决议》等多项决议[39] 财务数据 - 2024年拟以421,782,595股为基数，每10股派现金红利0.65元（含税）[9] - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[20] - 公司拟使用自有资金累计不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[28] 项目进展 - “软件开发交付中心扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月[30] 激励计划 - 2023年限制性股票授予价格由7.42元/股调整为7.34元/股[31] - 2023年股票期权行权价格由14.87元/份调整为14.79元/份[31] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，44人符合归属条件，可归属限制性股票48.90万股，授予价7.34元/股[33] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期，44人符合行权条件，可行权股票期权35.19万份，行权价14.79元/份[34] - 因6人离职、2024年公司层面业绩不达标（归属/行权比例80%）、1人个人绩效考核结果为"B"（归属比例0），作废29.97万股限制性股票，注销24.57万份股票期权[35] 其他 - 董事会提请于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东会[36] - 公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超参与股权激励计划，相关议案回避表决[33][34][35]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润130,982,313.78元[5] - 最近三年平均净利润124,414,332.59元[5] 利润分配 - 提取法定盈余公积13,718,622.25元[2] - 合并报表可供分配利润668,235,757.72元[2] - 母公司可供分配利润712,353,955.05元[2] 分红回购 - 预计派发现金红利不超27,415,868.67元[3] - 2024年回购股份4,353,300股，金额34,171,496.26元[3] - 2024年分红回购总额61,587,364.93元，占净利润47.02%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红74,244,455.15元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占三年年均净利润59.68%[6]

激励情况 - 本次拟归属/行权激励对象44名[1] - 第二类限制性股票归属数量48.9万股[2] - 股票期权行权数量35.1864万份[2]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-030 2、2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的意 见。 3、2023 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等。 1 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 授予价格及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份 ...