业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 2024年12月31日基准日不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[3][4] - 报告期内采购与付款控制无重大漏洞[11] 资金使用 - 首次公开募集资金本年度按规定使用完毕，专户已销户[9] 市场扩张与并购 - 2024年3月拟现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权构成重大资产重组[20] 未来展望 - 2025年持续优化三大雅与母公司内控协同机制[21] - 2025年把三大雅纳入统一内控体系并定期开展交叉审计[21] - 2025年组织关键岗位人员参加内控专项培训[21] - 2025年引入数字化内控工具提升风险识别与响应效率[21] - 2025年定期更新内控制度确保符合监管要求[21]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年度实际使用募集资金 8,305.28 万元(不含存款利息和现金管 理收益），2024 年度募集资金存放期间产生利息收入净额 130.44 万元。 截至 2024 年 11 月 6 日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余 额为 0 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万 ...

授信申请 - 2025年拟申请不超20.20亿元银行综合授信额度[1] - 授信形式含项目贷款、流动资金贷款等[1] - 授信期限自股东大会通过起一年，额度可循环使用[1] 流程安排 - 申请议案需提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长签相关法律文件[2]

关联交易 - 2025年与江山股份预计发生不超13100万元日常关联交易[2] - 2025年与精华制药预计发生不超800万元日常关联交易[2] - 2024年向江山股份采购盐酸、烧碱实际发生40.66万元，预计1000万元[5] - 2024年向精华制药采购三聚甲醛实际发生464.5万元，预计800万元[6] - 2024年向江山股份销售多聚甲醛、甲醛实际发生2663.84万元，预计5000万元[7] 公司数据 - 截至2024年9月30日，江山股份总资产758911万元[9] - 截至2024年12月31日，江山股份持有公司15.02%股份[9] - 精华制药注册资本81418.0908万元人民币[10] - 截至2024年末，精华制药总资产为330178万元[11] - 2024年度精华制药营业收入为140209万元[11] 会议决议 - 2025年4月16日公司会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[15] - 公司独立董事专门会议、战略委员会同意审议通过该议案[15] - 公司监事会认为该议案符合规定，不损害股东利益[15]

新策略 - 公司拟设立ESG管理组织架构[2] - 董事会为ESG管理最高责任机构[2] - 战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[2] - ESG工作组为协调执行机构[4] - 证券部负责日常事务协调ESG工作[5] - 设立议案经第四届董事会十五次会议通过[2] - 公告日期为2025年4月18日[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金投资12个月[2][4] - 2025年4月16日董事会、监事会通过议案[7] 投资相关 - 目的是提高资金效率、保值增值[1] - 授权总经理签合同，计财中心实施[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作监控风险[8] - 采取选稳健产品等风控措施[9]

报告披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长朱辉等[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者于2025年4月24日15:00前访问全景网或扫码进入专题页面[2] - 公司将在会上交流投资者普遍关注的问题[2]

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开[3] - 网络投票 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00[3] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 会议登记 - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 9:00～11:30，14:00～17:00[10] - 登记地点南通开发区中央路 16 号公司董事会办公室[10] 会议其他 - 审议 9 项普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[6][8] - 普通股投票代码 350927，简称为“江天投票”[17] - 2024 年年度股东大会表决均获同意[22]

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入68,837.92万元，同比下降2.92%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润29,773.53万元，同比增长334.35%[6] 决策事项 - 同意公司及子公司使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决通过[3][4][6][7][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》4票同意，关联监事黄海回避表决[13] 会议信息 - 公司2024年度监事会会议于2025年4月16日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2]