融资活动 - 8月26日融资买入3043.07万元，融资偿还2594.04万元，融资净买入449.03万元，融资余额达1.19亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计2636.64万元，包括8月25日净买入1602.28万元和8月22日净买入585.33万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比例从8月20日的2.17%上升至8月26日的2.80% [2] 融资余额趋势 - 融资余额从8月20日的8833.26万元增长至8月26日的1.19亿元，五个交易日累计增长3066.74万元 [2][3] - 8月25日融资余额单日增长1602.28万元，变动幅度达16.33%，为近期最高单日增幅 [3] - 融资融券余额较昨日上涨3.93%，当日无融券交易 [2][3] 市场情绪指标 - 融资余额连续五日保持增长态势（除8月20日净流出389.36万元外），显示投资者心态偏向买方 [2][3][4] - 融券方面无交易活动，表明市场卖空意愿较低 [2] - 融资余额持续增加反映市场对该股票保持强势看好态度 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.53亿元 同比大幅增长113.64% [1] - 归母净利润仅25.77万元 同比大幅下降98.97% [1] - 第二季度归母净利润为-56.11万元 同比下降104.43% [1] - 扣非净利润为-212.47万元 同比下降108.64% [1] - 毛利率为5.83% 同比下降63.64个百分点 [1] - 净利率为0.03% 同比下降99.52个百分点 [1] 现金流与资产结构 - 货币资金3.32亿元 同比增长37.54% [1] - 应收账款2669.1万元 同比大幅增长156.96% [1] - 有息负债6.18亿元 同比增长60.16% [1] - 每股经营性现金流0.77元 同比大幅增长17430.5% [1] - 每股净资产6.6元 同比增长37.64% [1] 费用控制与运营效率 - 三费总额3342.79万元 占营收比例4.44% 同比下降18.77% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较去年同期改善 [1] 历史业绩与投资回报 - 2024年ROIC为28.97% 资本回报率表现极强 [3] - 2024年净利率达43.25% 显示产品附加值极高 [3] - 上市以来ROIC中位数为15.43% 投资回报良好 [3] - 即使在最差年份2023年 ROIC仍达9.81% 保持较好水平 [3] 业务驱动模式 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动 [3] - 需重点关注资本开支项目的经济效益 [3] - 需要评估资本支出是否面临资金压力 [3]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月11日14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月11日9:15至9:25 9:30至11:30 13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15至15:00 [1] - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的有表决权股份股东有权出席 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员需出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员需参会 [2] 会议审议事项 - 提案包括关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案（特别决议事项 需2/3以上表决权通过）[3][7] - 审议《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 [3][7] - 审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [3][7] - 中小投资者的表决将进行单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证 股票账户卡/持股证明 委托代理人需额外提供《授权委托书》[4] - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 法定代表人身份证明书 股票账户卡/持股证明 [4] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 须在2025年9月10日17:00前送达 [4] - 登记联系人史彬 联系电话0513-83599190 邮箱shibin@ntjtc.cn [4] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意 反对 弃权 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 [5] 附件说明 - 附件1为网络投票具体操作流程 [5] - 附件2为《授权委托书》用于股东委托他人参会 [6] - 附件3为《参会登记表》需填写股东姓名 联系地址 持股数量等信息 [7]

公司董事会会议 - 第四届第十七次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司营收结构 - 2024年营业收入中化学制品制造占比99.49% [1] - 化学制品贸易及其他业务占比0.51% [1] 公司市值 - 截至发稿时市值为45亿元 [1]

会议召开 - 定期或不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时可自行召集[3] 表决与审议 - 一人一票，多种表决方式[3] - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[5] 会议记录 - 记录讨论事项，真实准确完整，签名保存十年[5][6] 其他规定 - 公司提供工作条件，承担费用[8] - 细则经董事会审议通过生效和修改[8]

董事会秘书管理 - 设一名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 六种情形之一人士不得担任[4] - 由董事长提名，董事会聘任，聘任前五日报深交所资料[8] - 聘任秘书同时聘任证券事务代表，代表应培训取证[8] 任期与异动 - 每届任期三年，连选可连任[9] - 四种情形之一一个月内解聘[9] - 原任离职三月内聘新秘书[9] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[9] 其他 - 聘任签保密协议，离任审查移交[10] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13]

公司管理层设置 - 公司设总经理一名，财务负责人一名[4] - 副总经理等高级管理人员由董事会根据总经理提名聘任或解聘[4] 总经理职责与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] - 负责组织实施公司年度经营计划和投资方案[6] - 行使超出规定权限事项须经董事会审议[5] 财务负责人职责 - 拟定公司年度财务预算等方案报董事会审议批准[9] 会议相关规定 - 总经理办公会议例会每月至少召开一次[13] - 对需提交董事会审议事项讨论后提交方案[13] 合同与交易权限 - 购买原材料等合同金额占总资产50%及以下或不超5亿元[17] - 销售产品等合同金额占主营业务收入50%及以下或不超5亿元[17] 审议决定事项 - 单项2000万元以下资产收购等由总经理办公会议审议[18] - 与关联自然人成交不超30万元关联交易由其审议[18] - 与关联法人成交不超300万元等关联交易由其审议[18] - 特定捐赠、赞助由总经理办公会议审议决定[19] 资产报损与核销 - 单笔或单项100万元以下资产报损核销由财务审核、总经理审批[19] 高管处罚情形 - 经营不善连续两年亏损且亏损增加应受处罚[25] - 违反《公司章程》造成重大损失应受处罚[25] - 指挥不当致重大安全事故应受处罚[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期三年，连续任职不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[13] 职务解除与补选 - 提前解除职务需披露理由依据[13] - 不符合规定应停止履职或被解除职务[13] - 辞职致比例不符等应60日内补选[14] - 连续两次未出席应30日内提议解除职务[14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[17] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 向年度股东会提交年度述职报告[23] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 公司支持 - 会前可与董事会秘书沟通，反馈议案修改情况[26] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发会议通知并提供资料[26] - 相关人员应配合独立董事行使职权[27] 费用与风险 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[28] - 可建立责任保险制度降低风险[28]

审计委员会构成 - 由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[5] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[8] - 会议记录等资料保存期限至少十年[8] 职责流程 - 审核财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[13] 内审部管理 - 内审部接受审计委员会监督指导，至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[14] - 发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[14] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈意见[18] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，会议应在提议之日起2个月内召开[18] 其他权力 - 有权接受特定股东书面请求提起诉讼，未及时提起诉讼股东可自行起诉[19] - 发现异常可要求自查或调查，必要时聘请第三方，费用公司承担[15] - 监督指导内审部开展内控检查和评价工作[15] - 督促整改内控重大缺陷问题并追责[16] - 可对违规董事、高级管理人员提出解任建议[17] - 自行召集股东会会议费用由公司承担[19]

独立董事制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] 汇报与沟通 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报经营和重大事项[3] - 财务负责人审计前向独立董事提交审计工作安排及资料[3] - 公司出具初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通并汇报意见[5] 审查与确认 - 独立董事审查董事会召开程序、文件及资料充分性[4] - 独立董事关注年报编制信息保密情况[5] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部审计机构，费用公司承担[7]