| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 24 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘 要。为使投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月30日（星 期四）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）网络远程参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理肖昭理先生；董事、副 总经理、董事会秘书李文 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月25日决定于5月16日召开2023年度股东大会[3] - 2024年4月26日董事会发布召开股东大会通知[3] - 股东大会于2024年5月16日下午14:30在深圳易瑞生物公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共10名，代表股份273,379,925股，占比68.1975%[6] - 中小投资者6名，代表股份74,900股，占比0.0187%[6] - 现场参会4名，代表股份23,545,503股，占比5.8737%[6] - 网络投票6名，代表股份249,834,422股，占比62.3238%[6] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及高管薪酬、津贴议案同意股数占比均为100%[8][10][12][19][21][24][26][28][31][33][35][38][40][47][49][52][54][56][59][61][63][66] - 公司开展外汇套期保值业务议案同意股数占比100%[68]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代表股份273,379,925股，占比68.1975%[6] - 出席会议中小股东代表股份74,900股，占比0.0187%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度报告、薪酬、续聘等议案总表决同意273,379,925股，占比100%[8][10][11][12][14][15][16][17][18][19][22][23][24][25][26] - 公司开展外汇套期保值业务议案总表决同意273,379,925股，占比100%[26] 其他信息 - 见证本次股东大会的律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[26] - 见证律师为张韵雯、李德齐[26] - 律师认为公司2023年度股东大会决议合法有效[26]

股份转让 - 2024年4月26日，易瑞创投等以5.59元/股向王天一转让26,403,521股，占总股本6.59%[1] - 2024年5月14日，协议转让完成过户登记，为无限售流通股[3] 股权变动 - 转让前易瑞创投等合计持股273,305,025股，占68.17%，转让后占61.59%[3] - 王天一受让后成公司第三大股东，承诺6个月内不减持[3][6] 股本信息 - 截至2024年4月24日，公司总股本为400,865,155股[2]

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | 施地点的情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司首次公开发行股票募集资金投资于"食品安全快 | 速检测产品生产线建设项目"，该项目存在延期、变更实 | | | | | | | | | | 施地点的情况，具体如下： | ①公司于 | 年 | 月 | 日召开的第二届董事会第四 | 2021 | 8 | 25 | | | | 次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 | 更募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司 | | | | | | | | | | 将首次公开发行募投项目"食品安全快速检测产品生产线 | 建设项目"的实施地点由"深圳市宝安区新政工业园厂房 | | | | | | | | | | 栋一层、二层、三层、四层"变更为"深圳市宝安区新 | B | 政工业园厂房 | 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生 | B | | | | | | | 物检测与诊断产业园'新建厂房"，并将募 ...

公司合规情况 - 2023年度现场检查时间为2024年4月12日、16日、25日[2] - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，审计委员会和内审部门按要求开展工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3][4] - 建立防占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规[6] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[8] - 募集资金不存在第三方占用或违规委托理财等情形[8] - 不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形[8] - 使用闲置募集资金补充流动资金时，公司未在承诺期间进行风险投资[8] - 募集资金使用与已披露情况一致[8] - 公司和股东完全履行相关承诺[11] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[11] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入25,410.65万元，较上年同期下降63.01%[13] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -18,490.78万元，较上年同期下降322.87%[9][13] - 2023年度公司计提各类资产减值准备和信用减值损失合计5,996.74万元[15] - 2023年度公司投资损失合计金额为5,411.21万元[15] 募投项目情况 - 2021年8月25日公司将募投项目实施地点变更并将建设期延长至2024年2月4日[17] - 2024年1月25日公司将募投项目预计达到预定可使用状态日期调整为2025年8月24日[18] - 2024年4月25日公司将募投项目实施地点变更为“宝安生物检测与诊断产业园”新建厂房[19] - 公司首次公开发行股票募投项目2023年度未达到预计效益[9][17][20] - 新政工业园募投项目产线投入总金额为2450.96万元，约占项目承诺投资总额的11.48%[22] - 新政工业园体外诊断业务产线自2023年下半年起基本停产[22] - 募投项目产线搬迁事项于2024年4月25日经相关会议审议通过[22] - 募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过[23] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目尚在建设期，未产生经济效益[24] - 新政工业园募投项目产线预计2024年搬迁至产业园新建厂房[22] 股权质押情况 - 截至2024年4月29日，控股股东及其一致行动人质押股份累计数量为8450万股，占所持股份比例为37.35%，占公司总股本比例为21.08%[25] - 未来一年内到期的质押股份累计数量为8000万股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例为35.36%，占公司总股本比例为19.96%，对应融资金额为15000万元[25] 团队变动情况 - 2023年度公司董监高团队发生变化，董事长、董事会秘书等重要职位存在变动[26]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 易瑞（海南） 创业投资有限 | 是 | 22,000,000 | 14.57% | 5.49% | 2023-4-21 | 2024-4-26 | 深圳担保集团有 限公司 | | 公司 | | 5,900,000 | 3.91% | 1.47% | 2024-2-6 | 2 ...

1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，并依据独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事袁若宾先生、熊莹女 士、周万军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁若宾先生、熊莹女士、周万军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并 将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 华兴事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司 2023 年审计机 构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据相关法律法规及《公司章程》 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履 行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事会依法列席董事会 会议，参加各次股东大会，履行对公司董事、高级管理人员、财务行为的监督职 责，加强对公司规范运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决 议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规 范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案涉及向不特定对象发行可 转换公司债券、财务报告报出、利润分配、资金管理、募集资金存放与使用等多 项重大事项，充分发挥监事会的监督职责。监事会会议的召集、通知、召开和表 决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定。全体监事忠实勤勉地履行职责，均能够按时出席会 议。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发 ...