经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润-184,907,769.73元，母公司实现净利润-80,543,630.35元。截至 报告期末公司合并报表累计可供股东分配利润138,444,134.81元，母公司累计可 供股东分配利润195,184,935.90元。 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因说明 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 公司留存 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2024年5月16日（星期四）下 午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股 ...

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013470020号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 "易瑞生物"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作（2022年）》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是易瑞生物公司 董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易瑞生物公司董事 会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合易瑞生物实 际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平， 提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了 公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 25,410.65 万元，较上年同期下降 63.01%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-18,490.78 万元，较上年同期下降 322.87%； 实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为-19,390.69 万元，较上年同期下降 396.18%。 2023 年上半年，受国内外公共卫生防控政策变化的影响，公司体外诊断业 务面临市场需求和价格体系的急剧下滑，导致相关业务收入和毛利大幅下降。尽 管公司采取了降本增效的措施，但由于措施生效的滞后性，短期内成本费用仍然 ...

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学 历，2002 年 8 月至 2003 年 8 月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程 师；2006 年 8 月至 2016 年 2 月任南方医科大学公卫学院系主任；2016 年 2 月至 今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。2023 年 6 月 5 日至 2024 年 4 月 1 日 期间担任公司独立董事。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 董事会审计委员会 | | 董事会提 ...

重要内容提示： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但在外汇套期保值业务开展过程中也 会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于公司海外销售主要采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风 险，公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 2、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013470042号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易 瑞生物"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了 后附的易瑞生物管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣 除情况表)。 一、管理层的责任 易瑞生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易瑞生物管理层编制的扣除情 况表发表专项核查意见。 附件：深圳市易瑞生物技术股份有限公司《2023年度营业收入扣除情况表》 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》以及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内截至2023年12月31 日的各类资产进行了减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性 原则，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备情况 2023年1-12月，公司及子公司计提各类资产减值准备5,996.74万元。具体明 细如下： | 项目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | 280.79 | | 其他应收款 | 71.17 | | 合计 | 351.96 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目 变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"食品安全快速检测产品生产线建设项目"的实施地点由"深圳市 宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生物检测与诊断产 业园'新建厂房"变更为"'宝安生物检测与诊断产业园'新建厂房"。除上述 变更外，首次公开发行股票的募投项目无其他变更。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人何祚文，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生学历，注 册会计师，注册税务师。1983 年 7 月至 1996 年 5 月，担任长沙电力学院（现长 沙理工大学）副教授；1996 年 5 月至 2002 年 12 月，任深圳华鹏会计师事务所 副所长；2002 年 12 月至 2009 年 12 月，任大华会计师事务所董事、副总经理、 深圳分所负责人；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任立信会计 ...