市场扩张和并购 - 2022年公司3570万元收购世昕股份51%股份[3] - 公司983.50万元收购朱世昕14.05%股份[3] - 公司2099.30万元收购上海常杨29.99%股份[3] - 公司420.70万元收购朱世峰6.01%股份[3] - 公司66.5万元收购郑燕群0.95%股份[3] 业绩总结 - 世昕股份2023年扣非归母净利润674.48万元，完成预测盈利102.19%[6] 未来展望 - 世昕股份股东承诺2022 - 2024年扣非归母净利润分别为580万、660万、760万元[4] 其他新策略 - 业绩未达目标75%触发对赌，达75% - 100%冻结转让款[4] - 业绩补偿公式：现金补充金额=转让价款*（1 - 实现税后净利润/目标净利润）[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3400万股，发行价9.79元/股，募集资金总额33286万元，净额27704.58万元[1] - 截至报告期初使用4092.13万元，本报告期使用1482.87万元[2] - 截至报告期初利息收入1533.95万元，本报告期748万元[2] - 截至报告期末应结余24411.53万元，实际专户2211.53万元[3] - 2021年置换预先投入自筹资金286.61万元[7] - 2023年购买宁波银行结构性存款2300万元[6] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用无异议[11] - 累计变更用途资金总额5119.29万元，比例18.48%[13] - 已累计投入募集资金总额5575.00万元[13] 项目投资进度 - 研发中心升级建设项目期末进度3.69%，预计2025年5月达预定状态[13] - 信息化系统升级建设项目期末进度22.31%，预计2025年5月达预定状态[13] - 年产0.3万套燃气智控装置项目期末进度100%，2022年3月达预定状态[13] - 流体控制阀生产线技改项目期末进度3.47%，预计2026年6月达预定状态[13] - 收购上海世昕软件51%股份项目期末进度68%[13] - 补充流动资金项目期末进度112.14%[13] 项目相关情况 - 公司调整部分募投项目预计可使用状态时间[14] - 公司可使用不超2亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，宁波银行结构性存款未到期余额2300万元[15] - 收购上海世昕软件51%股份项目当年度净利润674.48万元，超承诺14.48万元[15] - 收购上海世昕软件51%股份项目拟投入3570万元，累计投入2427.60万元[17] - 补充流动资金项目拟投入1549.29万元，累计投入1737.44万元[17] - 变更后项目拟投入5119.29万元，本年度投入1191.84万元，累计投入4165.04万元[17] - 公司用3570万元未投入资金收购世昕股份51%，剩余永久补充流动资金[17] - 变更部分募集资金用途议案2022年审议通过[17][19] - 变更事项2022年3月1日披露[19] 资金余额情况 - 截至2022年12月31日，绍兴银行上虞支行余额6863.74万元[5] - 截至2022年12月31日，宁波银行绍兴上虞支行余额241.90万元[5] - 截至2022年12月31日，中国农业银行绍兴上虞支行余额13856.50万元[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，现场14:30开始[1][18] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网系统）[1][2][15][16] - 网络投票代码350943，投票简称春晖投票[14] 审议事项 - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项议案[4][5][19] 登记信息 - 登记时间2024年5月14日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他 - 对议案实施中小投资者单独计票并披露结果[6] - 授权委托书有效期至会议结束[18][20]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年薪酬与考核委员会和提名委员会应出席会议次数均为2次，独立董事均亲自出席[5][6] 决策事项 - 2023年独立董事对关联交易、续聘会计师事务所等多事项发表意见[9][10] - 2023年独立董事对高级管理人员薪酬方案等议案投同意票[8] 业务审议 - 2023年审议通过日常性关联交易预计、收购股权等议案[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 人员聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽责[22]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3][5] - 2023年4月21日召开第八届董事会第十七次会议和监事会第十三次会议[20] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事各委员会会议均亲自出席[3][7][9] - 2023年独立董事对多项议案发表意见并履行监督职责[11][12] - 2024年独立董事将继续勤勉尽责[24] 议案审议 - 2023年董事会审议通过年度日常性关联交易等议案[11][12][17] - 2023年审计委员会审议多项半年度及季度报告等议案[10] - 2023年提名委员会审议董事及高管任职资格审查议案[9] 其他事项 - 2023年公司按时披露多份报告[19] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[20] - 2023年通过公司高级管理人员薪酬方案[21]

会计政策变更 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》[2][3] - 提前执行《企业会计准则解释第17号》“售后租回交易”规定，对财报无影响[6] 财务数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整影响10,513.94元[5] - 2022年12月31日，未分配利润调整影响5,362.11元[5] - 2022年度，所得税费用调整影响 - 10,513.94元[5] - 2022年度，净利润调整影响10,513.94元[5] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[6]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[2] - 公司拟为子公司担保余额最高不超7000万元，子公司拟为公司担保余额最高不超1亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司相互担保余额351.48万元[10] 公司与子公司情况 - 公司注册资本20382万元，春晖精密注册资本5588万元[4] 业绩数据 - 2024年1 - 3月，春晖精密营收1.18亿元，净利润1063.81万元[4] - 2023年度，春晖精密营收5465.57万元，净利润2699.44万元[6] 资产负债 - 截至2024年3月31日，春晖精密资产总额12.39亿元，资产负债率21.72%[4] - 截至2023年12月31日，春晖精密资产总额10103.05万元，资产负债率28.61%[6] 其他 - 议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 2022年公司3570万元收购世昕股份51%股份[12] 业绩总结 - 2023年扣非及人工成本后归母净利润674.48万元，完成预测盈利102.19%[15] 业绩承诺 - 世昕股份股东承诺2021 - 2024年净利润目标[13] - 不同业绩情况对应补偿规则及公式[13][14]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 拟收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 关联交易决策合规，无资金占用[7] - 无对外担保及违规担保行为[8] - 募集资金使用与管理合规[9] - 无重大内控缺陷[10][11] - 信息披露合规，无内幕交易[12] - 董事会专门委员会履职合规[13] - 董事会、股东大会决策程序合法有效[4] 2024年展望 - 监事会促进公司规范运作[14] - 按《公司章程》运作，规范日常工作[14] - 监督公司依法运作，完善治理结构[14] - 强化监督职能，维护股东权益[14] - 强化财务检查，关注高风险领域[14] - 监督董事和高管勤勉尽责情况[14] - 加强内部学习，提高业务素质[15] - 拓宽专业知识，发挥监督职能[15]

国金证券股份有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份2023年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集资 金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕 群签署了《股份购买协议》。公司以983.50 ...