浙江春晖智能控制股份有限公司 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，根据独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周鸿勇） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议 各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设 及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理 工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘俐君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学 毕业，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 月任浙江恒昌远大商贸有限公司外 贸业务员；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海市锦天城律师事务所杭州分所实 习律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月任浙江丰国律师事务所律师；2013 年 10 月 至今任浙江泽大律师事务所律师。2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 28 日任浙 江东望时代科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 13 日至今任公司独立董 事；2023 年 11 月 14 日至今任广脉科技股份有限公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了历 次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况 如下： 独立董事 202 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张国荣） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议 各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设 及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会 计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为121,152,110.49元，同比增长2.77%[4] - 营业总收入本期为121,152,110.49元，同比增长2.77%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为12,650,425.44元，同比增长8.64%[4] - 净利润本期为11,858,740.35元，同比增长11.47%[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为12,650,425.44元，同比增长8.64%[29] - 少数股东损益本期为-791,685.09元，同比改善21.34%[29] - 综合收益总额为11,858,740.35元，同比增长11.47%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为12,650,425.44元，同比增长8.64%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与上期持平[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为90,361,518.57元，同比增长1.16%[28] - 研发费用为5,854,097.99元，同比增长9.05%[12] - 研发费用本期为5,854,097.99元，同比增长9.05%[29] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-23,532,240.12元，同比改善5.33%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为78,624,278.72元，同比下降15.31%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,532,240.12元，同比改善5.33%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为78,624,278.72元，同比下降15.32%[32] - 收到的税费返还为1,198,087.93元，同比增长328.06%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,704,552.20元，同比恶化29.81%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,932,541.62元，同比下降83.84%[33] - 期末现金及现金等价物余额为321,973,510.58元，同比下降37.87%[33] 资产和负债（同比环比） - 应收账款为145,326,247.29元，同比增长15.49%[10] - 应收账款本期为145,326,247.29元，同比增长15.52%[26] - 存货本期为92,937,068.45元，同比下降11.79%[26] - 流动资产合计本期为916,269,703.89元，同比下降2.04%[26] - 应付账款本期为122,799,344.95元，同比下降16.76%[26] - 公司货币资金期末余额为332,283,162.58元，较期初减少30,074,230.55元[25] - 交易性金融资产期末余额为274,880,678.20元，较期初增加1,626,651.49元[25] - 应收票据期末余额为19,495,233.60元，较期初减少2,480,224.97元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为1,357,809.39元[6] - 理财产品投资收益为1,269,438.58元[6] 股东和股权结构 - 杨广宇作为最大股东持股比例为38.66%，持股数量为78,790,700股[17] - 前10名股东中杨广宇与杨晨广为兄弟关系，杨坚斌与杨广宇、杨晨广为堂兄弟关系[17] - 杨广宇持有有限售条件股份数量为59,093,025股，占其持股总数的75%[17][19] - 限售股份合计69,479,713股，主要为高管锁定股[20] 公司重大事项 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项[23] - 公司变更了部分募集资金投资项目实施地点并进行了重新论证[22] - 公司第一期员工持股计划已完成非交易过户[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为509,892,579.87元，同比增长9.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为53,944,361.57元，同比下降29.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为88,109,947.09元，同比增长65.26%[22] - 加权平均净资产收益率为5.63%，同比下降2.62个百分点[22] - 制造业收入占比95.34%，达486,136,753.38元，同比增长9.96%[92][93] - 油气控制产品收入76,665,737.44元，同比增长62.31%，毛利率提升2.39%至30.05%[92][93] - 境外收入64,671,426.53元，同比增长58.41%，毛利率达30.72%[92][93] - 研发费用27,583,004.51元，同比增长14.12%[98] - 财务费用同比增加43.67%，主要因利息收入减少[98] - 制造业销售量9,513,345只，同比增长0.50%[94] 各条业务线表现 - 公司燃气控制产品客户覆盖华润燃气、新奥燃气、昆仑能源、中国燃气等国内知名运营商[38] - 公司供热控制产品主要合作伙伴包括德国博世、威能、菲斯曼等外资品牌及万和、迪森等内资品牌[35] - 公司研发的水泵集成高分子水路模块、伺服流量调节水路模块、步进电机驱动三通切换阀已进入批量生产阶段[37] - 公司正在研发的多能互补热源水控中心填补国内市场空白，目前处于客户验证阶段[37] - 公司控股子公司世昕股份研发的春晖智慧燃气安全预警检测系统已在绍兴中石油昆仑燃气、兖州华润、长沙新奥批量供货[40] - 2024年内燃机整机销量为近几年中等水平，公司内燃机配件产品营收同比稍有下降[42] - 公司已完成新柴股份全系列高端发动机配套，进入大批量生产阶段[44] - 公司正在研发ZP高效复合凸轮轴、G9冷激合金挺柱，拓展新客户[44] - 公司空调控制产品已批量应用于新能源汽车热管理系统，新产品电子膨胀阀、电磁热力膨胀阀正在研发中[46] - 公司产品面向五类客户群体：加油机厂商、燃气运营商、燃气采暖炉厂商、汽车空调厂商、柴油发动机厂商[53] 各地区表现 - 公司在上海区域燃气市场的占有率达70%以上[73] - 公司油气控制产品在美国、德国、印度出口业务较上年同期有明显增长[63] - 公司地处长三角地区，位于全国最大控制阀制造产业集群浙江省[86] - 2024年1-12月中国内燃机行业累计销量4,772.16万台，同比增长6.67%[43] - 乘用车用内燃机增长1.25%，商用车用下降11.08%，农业机械用增长31.57%[43] - 2024年商用车用多缸柴油机销量195.10万台，同比下降4.76%，潍柴动力市场份额21.15%[43] - 2024年工程机械用多缸柴油机销量83.10万台，同比下降4.12%[43] - 2024年全年重卡销量90万辆，下降约1%，2025年预计销量90-95万辆[43] - 2024年汽车总销量3,143.60万辆，同比增长4.50%，其中新能源汽车销量1,288.80万辆，同比增长34.40%，市场占有率40.90%[45] - 自主品牌乘用车销售1,797.00万辆，同比增长23.10%，占市场份额65.20%[45] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略聚焦"智慧城市＆绿色能源"两大产业，重点发展燃气、智能家居、氢能及核电等领域[137] - 2025年经营计划包括加强品牌建设、拓展海外市场（东南亚、欧洲）及推行定制化服务[139] - 2025年将推进降本增效措施，优化供应链管理及智能制造以提升盈利能力[140] - 公司计划以"CPM"推动精益数字化建设，构建高质量智能化工厂[141] - 2025年公司将加大智能化产品领域的市场化推广力度，加深与上下游企业合作以提升产业链话语权[142] - 2025年公司将增加研发经费投入，持续提升技术创新能力并加速新技术成果转化[144] - 公司计划通过股权激励和发展平台吸引高端人才，应对人才流失及技术短缺风险[146] - 将优化管理结构和内部控制，应对业务扩张带来的运营管理风险[147] - 公司油气控制产品面临新能源技术替代风险，已设立子公司春晖纽安捷专注新能源研发[148] - 公司产品覆盖油气、燃气、供热等多领域，若下游行业低迷可能导致营收大幅下滑[152] 研发与技术创新 - 公司研发费用投入占营业收入4%以上[82] - 研发人员数量2024年为79人，较2023年增长1.28%，研发人员占比提升至14.58%[103] - 研发投入金额2024年为2758.3万元，占营业收入比例5.41%，同比提升0.23个百分点[103] - 公司及子公司拥有有效专利211项（含发明专利27项）和41项软件著作权[78] - 2024年通过8项省级新产品鉴定，其中5项技术成果处于国内领先水平[78] - 研发的集成模块组件用电子膨胀阀将提升公司在汽车空调热泵领域竞争力[71] - 春晖智慧燃气安全预警检测系统预计未来三年内将在现有客户群体中大范围推广[81] - 公司于2024年2月6日获得中核集团合格供应商证书[81] - 公司于2024年7月4日与华能集团山东石岛湾核电有限公司签署核电领域合作备忘录[81] - 公司油气控制产品正在研发氢能高压电磁阀、核电安全级电磁阀等新产品[63] 股东与公司治理 - 公司2024年度利润分配预案为以203,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[3] - 董事长杨广宇持有78,790,700股公司股份，占比较大[179] - 副董事长梁柏松持有3,714,643股公司股份[179] - 总经理於君标持有3,618,398股公司股份[179] - 董事、财务总监叶明忠离任，原持有3,728,893股公司股份[179][181] - 监事杨能离任，减持54,038股公司股份[179][181] - 新任财务总监倪小飞持有70,000股公司股份[179][181] - 公司董事会和监事会于2024年3月19日完成换届选举[180][181] - 公司总持股数为96,422,550股，净变动后为96,368,512股[179] - 独立董事张国荣、周鸿勇、刘俐君未持有公司股份[179] - 监事何中中持有40,529股公司股份[179] 市场与行业趋势 - 2024年我国燃气采暖炉市场全年总销量为225万台，同比下降5.10%，其中国产品牌销量99.40万台占比44.00%，同比增长6.90%，进口品牌销量125.60万台占比56.00%，同比下降12.80%[35] - 国家能源局预计2025年我国天然气产量将达到2300亿立方米以上，2040年后长期稳定在3000亿立方米以上[38] - 国家能源局预计2025年我国天然气消费规模将达到4300-4500亿立方米，2030年将达到5500-6000亿立方米[38] - 2023年12月国家发改委核定跨省天然气管道运价率，将20个定价区域缩减至4个，实施"一区一价"，2024年1月1日起执行[39] - 2024年1-12月中国内燃机行业累计销量4,772.16万台，同比增长6.67%[43] - 乘用车用内燃机增长1.25%，商用车用下降11.08%，农业机械用增长31.57%[43] - 2024年商用车用多缸柴油机销量195.10万台，同比下降4.76%，潍柴动力市场份额21.15%[43] - 2024年工程机械用多缸柴油机销量83.10万台，同比下降4.12%[43] - 2024年全年重卡销量90万辆，下降约1%，2025年预计销量90-95万辆[43] - 2024年汽车总销量3,143.60万辆，同比增长4.50%，其中新能源汽车销量1,288.80万辆，同比增长34.40%，市场占有率40.90%[45]

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司" 或"春晖智控"）《2024年度社会责任报告》（以下简称 "本报告"）详细阐述了2024年度公司在追求发展的同时 ，积极履行社会责任的具体活动，以及公司在股东与债权 人权益保护、员工权益保护、供应商、客户与消费者权益 保护、环境保护与可持续发展等方面的工作，旨在增进公 司与社会各主体之间的沟通和交流。 （二）编制依据 本报告根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求 ，并结合公司的实际情况编写而成。 股票代码：300943 浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL 关于本报告 （一）报告简介 （三）时间范围 本报告整体涵盖了公司于2024年1月1日至2024年12 月31日在社会责任履行方面的综合表现。基于社会责任履 行的长期性与持续性，所涉及的部分内容包括但不限于 2024年度。 （四）组织范围 本报告所有案例与数据均来源于公司及子公司。 （五）发布周期 本报告为年度报告，与公司《2024年年度报告》同时发布。 （六）发布方 ...

财务表现 - 2024年营业收入5.1亿元 同比增长9.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5394.44万元 同比下降29.44% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税) [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本方案 [1]

市场扩张 - 公司以自有资金50万美元在新加坡设子公司[3] - 以新加坡子公司出资50万美元在越南设子公司[3] 决策信息 - 2025年4月18日会议审议通过对外投资议案[3] - 投资在总经理办公会权限内，无需股东大会审议[3] 影响与意义 - 投资提高产品原产地多元化，强化供应链协同[5] - 以自有资金投入，不造成重大不利影响[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"春晖智控"）于 2025 年 3 月 18 日披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的风 险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-028 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，且不构成重组上市。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截 至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开 展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将 根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市 ...