业绩总结 - 2023年公司营业收入46,673.32万元，同比下降5.26%[3] - 2023年公司净利润7,876.15万元，同比上升0.18%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,645.53万元，同比上升1.49%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润4,849.10万元，同比下降30.79%[3] - 截至2023年末，公司总资产123,503.44万元，较上年期末增长2.73%[3] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产95,181.78万元，较上年期末增长5.06%[3] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司及子公司拥有有效专利228项和41项软件著作权，含发明专利30项[6] - 2023年度公司通过省级新产品试制计划立项6项，通过省级新产品鉴定7项[6] 其他新策略 - 2023年公司开启为期两年的第六期“精英班”培训[8] - 2023年公司完善法人治理结构，制定、修订重要内控制度[21] 未来展望 - 2024年公司围绕“智慧城市＆绿色能源”定位，锚定“双碳目标+数字化转型”战略[22] - 2024年重点发展智慧城市燃气等领域及新产品研发推广[22][23] - 2024年董事会完善法人治理结构，健全规章制度[24] - 2024年董事会加强内控制度建设，完善风险控制体系[24] - 2024年董事会按法规要求履行信息披露义务[25] - 2024年董事会加强自身建设，组织信息披露法规学习培训[25] - 2024年公司开展投资者关系管理工作，加强与投资者互动[26] 市场扩张和并购 - 2023年第二次临时股东大会于6月14日召开，审议收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易议案[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润78761534.29元，母公司净利润107690370.62元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润431303153.86元[1] 利润分配 - 以203134300股为基数，每10股派现金红利1.2元，预计派24376116元[2] - 利润分配预案经多会审议，待股东大会通过[6][7][9][10]

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募资33286万元，净额27704.58万元[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，各项目累积投入合计5630.88万元[4] - 研发中心升级建设项目累积投入271.91万元[3] - 信息化系统升级建设项目累积投入687.92万元[3] - 年产0.3万套燃气智控装置项目累积投入50.16万元[3] - 流体控制阀生产线技改项目累积投入455.85万元[3] - 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目累积投入2427.60万元[3] - 补充流动资金累积投入1737.44万元[3] 项目调整 - 流体控制阀生产线技改项目预计可使用状态时间从2024年6月调至2026年6月[5] - 部分募投项目延期经审议通过，保荐机构无异议[10]

业绩总结 - 2023年浙江春晖塑模科技期初往来资金余额9.91万元，往来累计50.77万元，偿还累计60.68万元[2] - 2023年上海世昕软件期初往来资金余额18.17万元，往来累计18.17万元[2] - 2023年其他关联方期初往来资金余额9.91万元，往来累计68.95万元，期末余额78.86万元[2]

公司治理 - 2023年度召开3次股东大会[5] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，全年召开7次董事会会议[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[6] 业务运营 - 开启为期两年的第六期“精英班”培训[8] - 采取传统采购与寄售模式结合的采购方式[9] - 通过商业谈判和招投标两种方式获取订单[9] 研发管理 - 创新研究院负责新产品研发、产品改进及知识产权管理[10] - 财务部负责收集开发过程中的财务数据，提供产品成本[10] 资金监督 - 内部审计部门和董事会每半年度对募集资金使用和存放情况进行监督和核查并披露[13] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入总额错报定量标准[20] - 财务报告内部控制出现特定情形认定为重大或重要缺陷[20][21] - 非财务报告内部控制出现特定情形认定为重大或重要缺陷[23] 内控情况 - 建立涵盖经营各业务环节的内控制度保障目标达成[16] - 内部控制评价遵循全面性、重要性等原则[17] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[18] - 报告期内除与合并报表范围内子公司担保外未发生对外担保事项[13] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 保荐机构对春晖智控内部控制合规性和有效性进行核查[26] - 已建立相应内部控制制度和体系，符合相关法律法规要求[27] - 在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[27] - 董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》基本反映其内部控制制度建设及运行情况[27]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[2] 用户数据 - 天健2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2] 其他 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] - 公司2023年续聘天健为审计机构[4] - 天健对公司2023财报出具标准无保留意见[5] - 2024年董事会审计委员会多次沟通审议审计工作[8][9]

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2023 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-038 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

市场扩张和并购 - 2022年公司3570万元收购世昕股份51%股份[3] - 公司983.50万元收购朱世昕14.05%股份[3] - 公司2099.30万元收购上海常杨29.99%股份[3] - 公司420.70万元收购朱世峰6.01%股份[3] - 公司66.5万元收购郑燕群0.95%股份[3] 业绩总结 - 世昕股份2023年扣非归母净利润674.48万元，完成预测盈利102.19%[6] 未来展望 - 世昕股份股东承诺2022 - 2024年扣非归母净利润分别为580万、660万、760万元[4] 其他新策略 - 业绩未达目标75%触发对赌，达75% - 100%冻结转让款[4] - 业绩补偿公式：现金补充金额=转让价款*（1 - 实现税后净利润/目标净利润）[5]

募集资金情况 - 2021年2月5日收到募集资金30086万元，净额27704.58万元[11] - 截至2023年末累计项目投入5575万元，利息收入净额2281.95万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为24411.53万元，差异为0[15] - 截至2023年12月31日8个募集资金专户合计余额244115346.61元[17][19] 资金使用决策 - 2022年同意用3570万元募集资金收购世昕股份51%股份并补充流动资金[19] - 2023年同意用不超20000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理[19] 资金使用现状 - 截至2023年12月31日使用闲置募集资金买宁波银行结构性存款2300万元[19] 项目投资进度 - 研发中心升级建设项目累计投入237.76万元，投资进度3.69%[28] - 信息化系统升级建设项目累计投入666.92万元，投资进度22.31%[28] - 年产0.3万套燃气智控装置项目累计投入50.16万元，投资进度100%[28] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入455.12万元，投资进度3.47%，预定可使用状态日期调至2026年6月[28][29] - 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目累计投入2427.60万元，投资进度68%[29] - 补充流动资金累计投入1737.44万元，投资进度112.14%[29] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为5119.29万元，比例为18.48%[28] - 用“年产0.3万套燃气智控装置”未投入的3570万元收购世昕股份51%股份并补充流动资金[31][34] - 原募投项目变更因市场环境变化，天然气输配设备呈集成化、智能化态势[34] 其他资金操作 - 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元[31] - 补充流动资金项目超投因将募集资金专户部分利息用于补充流动资金[32]