新策略 - 2024年7月12日召开会议审议通过《公司章程》修订[2] - 修订后经营范围增加多项业务[2] - 经营范围分一般和许可项目，许可含黄金白银进出口[2] - 章程修订尚需股东大会审议通过[2]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-067 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 三、审议通过了《 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目变更实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目"全渠道珠宝一 体化综合平台建设项目"以自有资金租赁办公房产的方式先行实施。本议案尚需 股东大会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后 ...

资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 单位大额存单G106期3年赎回，本金1000万，年化3.55%，收益2.33万[2] - 多款收益凭证、结构性存款产品赎回，各有本金、年化及实际收益[6][7] 产品情况 - 截至公告日，未到期理财产品余额7000万元，未超授权额度[8] - 2024年单位结构性存款7202407452号收益率1.00%-2.90%，投资1000万[8]

市场扩张 - 公司于2024年6月8日在陕西开设西安高新万达店[2] - 西安高新万达店计划投资额为605.10万元[2] - 西安高新万达店主要商品类别为素金饰品、镶嵌饰品[2]

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金买低风险现金管理类产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - “添利宝”（TLBB202405400）年化收益率2.90%，赎回本金2.5亿元，实际收益53.63万元[2] - “添利宝”（TLBB202405402）年化收益率2.90%，赎回本金5000万元，实际收益10.73万元[2] - “添利宝”（TLBB20233270）年化收益率2.93%，赎回本金3000万元，实际收益22.16万元[6] - 点金系列（NHZ01929）年化收益率2.81%，赎回本金480万元，实际收益3.40万元[6] 产品认购 - 公司购买“添利宝”（TLBB202407188），认购资金2.4亿元，客户收益率1.25%-3.00%[3] 产品投资 - “添利宝”（TLBB202405400）收益率2.90%，投资金额25000万元[7] - “添利宝”（TLBB202405402）收益率2.90%，投资金额5000万元[7] - 节节升利系列（SRHE23）收益率1.90% - 2.15%，投资金额6000万元[7] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为55600万元[7]

融资情况 - 公司获准发行不超6120万股A股，实际发行5716.8864万股，募资6.906亿元，净额6.808亿元[2] 项目实施 - 2024年4月25日同意增加5家全资子公司为募投项目实施主体[3] 资金监管 - 2024年7月1日与深圳曼卡龙签《募集资金四方监管协议》[5] - 深圳曼卡龙专户截至7月1日余额0元，仅用于募资存储使用[5][6] - 支取超5000万元或净额20%（孰低）银行通知保荐机构[7]

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金买低风险现金管理类产品，期限不超12个月[1] 产品认购 - 公司认购杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202406724）3000万元，收益率1.75%-2.80%[2] - 公司认购杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202406709）3600万元，收益率1.75%-2.80%[3] 产品赎回 - 2023 - 2024年多笔结构性存款产品赎回，如“添利宝”（TLBB20233270）赎回本金3000万元，实际年化收益率2.93%，收益22.16万元[7] 未到期投资 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额61600万元，未超授权额度[9] 其他投资 - “添利宝”（TLBB202404629）等多款产品有不同金额投资及收益率[9]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险现金管理产品，期限不超12个月[1] 投资情况 - 购买杭州银行单位大额存单多元服务G13期2年产品，认购2000万元，收益率2.65%[3] - 2024年单位结构性存款7202407452号投资1000万元，收益率1.00%-2.90%[7] - 单位大额存单G106期3年两次各投1000万元，收益率3.55%[7] 收益情况 - 2023年节节升利系列2253期收益凭证收益13.21万元[9] - 2023年龙鼎定制561期收益凭证产品收益9.69万元[9] - 2023年“添利宝”结构性存款产品收益6.67万元[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司现金管理未到期余额8000万元，未超授权额度[7]

权益分派 - 2023年度以261,951,029股为基数，每10股派现金红利1.22元（含税）[2] - 不同持股情况派息及补税标准不同[3] - 股权登记日2024年6月24日，除权除息日25日[4] - 分派对象为登记在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利25日到账[6] 其他事项 - 权益分派后调整2021年限制性股票激励计划授予价格[8] - 咨询地址及电话、传真公布[9] - 备查文件含2023年年度股东大会决议[10]