股权结构与减持 - 公司总股本为261,951,029股[4] - 董事吴长峰等多人计划减持股份，减持期间为2025年2月25日至5月24日，方式为集中竞价[2][3][4][5] - 周斌减持价格不低于发行价格4.56元/股[5] 股东承诺 - 股东所作承诺正常履行，未出现违反承诺情形[8] - 上市交易12个月内，股东不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，公司不回购该部分股份[9] - 股东离职后6个月内不转让股份，任职期间每年转让不超持股总数25%[9] - 股东所持股份锁定期满后2年减持，价格不低于发行价[9] - 若上市6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价等情况，股份限售期自动延长6个月[9] - 公司上市后3年内，连续20个交易日股票收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施[9] - 公司启动稳定股价措施可回购股份，资金不超上年度净利润30%[9] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[9] - 若招股书等资料虚假记载致投资者损失，将依法赔偿[10] - 违反招股书相关承诺，将公开道歉，停止领薪等[10] - 向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报，薪酬与执行情况挂钩[10] - 若违反填补回报承诺，愿承担补偿责任[10] - 公司及直系亲属不从事与曼卡龙相同业务，投资控股企业不同业竞争[10] - 股东承诺避免同业竞争，优先让与商业机会[11] - 股东承诺减少关联交易，按公平合理条件进行[11] - 股东承诺不占用公司资金[11] - 激励对象若因信息披露问题不符合权益安排，返还全部利益[11] - 若激励对象出现不能成为激励对象情形，放弃参与权并取消未归属股票[11] 其他情况 - 本次减持计划实施存在不确定性，公司将披露进展[13] - 股东减持系正常行为，不影响公司治理结构和控制权[13] - 减持计划符合相关法律法规和业务规则[13] - 公司不存在破发、破净及分红不达标的情形[13] - 股东不存在董监高不得减持股份的情形[14]

会议基本信息 - 证券代码 300945，证券简称曼卡龙 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括长江证券、弘毅远方、灏象资产等 [1] - 时间为 2025 年 1 月 21 日 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [1] 公司经营情况 - 2024 年行业需求受金价急涨冲击大，公司前三季度收入利润实现增长，线上收入接近翻倍，线下收入个位数增长 [1] 增长驱动因素 - 逆势增长核心驱动力是产品创新与文化结合，注重产品研发以满足消费者需求 [1] - 线上积极布局天猫渠道，抖音、京东等渠道有增量机会 [2] - 线下持续布局，扎根长三角核心圈并跨省扩张，战略取得成效 [2] 拓店策略 - 开店策略是在核心城市核心商圈开直营门店，其他地区开放加盟向全国扩张 [2] - 2025 年计划拓展全国市场，重点拓展过去未覆盖的空白市场 [2] 子品牌情况 - 凤华子品牌从一个品到系列再到子品牌，以宫廷文化为核心 [2] 分红政策 - 公司秉持稳健经营、持续发展理念，重视股东回报，制定了股东回报规划，明确分红政策 [2] - 近年来保持较稳定现金分红比例，未来将保持分红政策稳定性和连续性 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有银华基金、野村证券等 [2] - 时间为 2025 年 1 月 7 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事兼副总经理吴长峰、副总经理兼董事会秘书许恬 [2] 电商业务情况 - 电商业务增长得益于产品力和内容传播能力提升，以及公司对电商资源投入加大 [2] - 公司未做到全平台强势，将注重利润提升和全渠道强劲发展 [2] 产品研发布局 - 市场定位为“每一天的珠宝”，核心消费场景聚焦年轻女性日常搭配 [2][3] - 以国际视野创新国潮珠宝，融入现代视角 [2][3] - 着重探究女性审美趋势和日常佩戴场景，推出适配产品 [3] - 力推凤华系列、时尚黄金戒指系列等 [3] 新品研发与推广 - 以蛇为主题的产品系列已逐步上市，包括 DIY 手串、项链、手镯等 [3] 应对外部环境策略 - 公司主打 2000 - 5000 元左右价格带的悦己消费珠宝，金价波动影响不大 [4] 线下门店情况 - 门店数量基数小，集中在华东地区，空白市场多，新开门店存活且销售良好 [4] 开店策略 - 在核心城市的核心商圈开设直营门店，在其它区域开放加盟 [4]

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动（电话会议） [4] - 参与单位及人员有华泰证券、惠普、中信证券李宇挺、鹏华基金林伟强、敦和资管许鑫 [4] - 活动时间为2024年12月26日 [4][5] - 活动地点在公司会议室 [4] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许恬 [4] 活动内容 - 介绍环节：许恬介绍公司品牌及前三季度经营情况 [4] - 问答环节：各方就公司品牌建设、产品研发、前三季度线上销售情况、金价波动情况等交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》问答及定期报告 [4] 活动规范 - 接待过程严格按公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》规定，未出现未公开重大信息泄露情况 [4] 证券信息 - 证券代码为300945，证券简称为曼卡龙 [6]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-114 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月13日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市和向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对曼卡龙相关人员 进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2024 年 12 月 6 日，项目保荐代表人沈斌对公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、中层管理人员等进行了培训，主要培训内容为《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关制度规则的解读、上 市公司信息披露与募集资金使用的要求等。 二、培训方式及对象 培训采用线下和线上方式进行，培训对象包括曼卡龙实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、中层管理人员等。 浙商证券股份有限公司 年 月 日 2 本次培训得到了曼卡龙的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学习。 通过培训，曼卡龙的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对 《国务院关于加强监 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-115 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主 持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人，为叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举孙松鹤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会任 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-116 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各监 事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通 知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举周斌先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至本届监事会届满止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡 ...

关于曼卡龙珠宝股份有限公司 浙商证券股份有限公司 3 | 现场检查手段： | | --- | | （一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）查看公司股东名册和公司信息披露文件。 | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 √ | | （八）其他重要事项 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）查阅公司信息披露的相关资料。 | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 √ | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 √ | | 或者风险 | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 √ | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 √ | | 相关要求予以整改 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | 1、公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十 | | 四次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 ...