公司基本信息 - 公司于2021年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为人民币26195.1029万元[5] - 公司由法人股东杭州曼卡龙投资有限公司和18名自然人股东发起设立，杭州曼卡龙投资有限公司持股70%[10] - 公司股份总数为26195.1029万股，均为普通股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司因减少注册资本等情形收购股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并等应在6个月内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30][34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[69] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[86] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30日通知[98] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[104][106]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-073 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、提案 1 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担责 ...

股东大会信息 - 2024年7月29日14:30召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月22日[2] - 登记时间为2024年7月23日09:00 - 17:00，地点在杭州[5] 审议事项 - 变更营业范围、修改章程、募投项目变更、资金现金管理等议案[3] 投票相关 - 网络投票代码350945，简称曼卡投票[11] - 深交所交易及互联网投票时间2024年7月29日9:15 - 15:00[12] - 提案对中小投资者单独计票披露[4] - 同一股份重复投票以首次有效为准[2]

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 曼卡龙珠宝股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 通知存款、协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式 存放余额的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增 加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集 资金以及公司（含下属公司）拟使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风 险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品 等），并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-072 （一）江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C 款 1、产品名称：对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C款 （JGCK20240291060C） 2、产品类型：保本浮动收益型 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为周斌），董事会秘书列 席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份 有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式事项相关审 批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， ...

募资情况 - 公司获准发行不超6120万股，实际发行5716.8864万股，每股12.08元，募资6.906亿元，净额6.808亿元[1] 项目投资 - “曼卡龙@Z概念店”等三项目调整后拟投入募资分别为2.74亿、3.23亿、0.838399亿元[4] 项目变更 - 全渠道平台项目暂租办公房产，拟迁总部并出租自持用房，待股东大会审议[6][7][8][10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.3256亿元，净额1.6801631561亿元，发行股数5100万股，每股发行价4.56元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.9059987712亿元，净额6.8083987778亿元，实际发行股数5716.8864万股，每股发行价12.08元[3][4] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金投入营销网络扩建等三个项目[5] - 向特定对象发行股票募集资金调整后投入三个项目[6] 现金管理 - 募集资金现金管理额度不超6.5亿元，期限不超12个月，可循环滚动[9] - 投资品种为低风险现金管理类产品，期限不超12个月[10] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金[12] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等，公司采取选择产品等控制措施[17][18][19] 审批情况 - 部分募投项目变更实施方式需股东大会审议[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[22]