证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-044 传真：021-32508753 电子邮箱：sec@dobechina.com 通讯地址：上海市长宁区安化路 492 号 A 座 812 室 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司董事会秘书冯治嘉先生的辞职报告，冯治嘉先生因个人原因，申请 辞去董事会秘书职务，辞任后将不在公司担任任何职务。冯治嘉先生提交的辞职 报告自送达董事会之日起生效，冯治嘉先生的原定任期至公司第三届董事会任期 届满之日止。截至本公告披露日，冯治嘉先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 冯治嘉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要 贡献，公司及董事会对冯治嘉先生所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司会尽快 完成新任董事会秘书的补选工作。 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-043 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖 本公司股票的情况； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股票交易于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-042 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于重大合同进展暨诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资孙公司上海虹杨文化科技发展有 限公司（以下简称"虹杨文化"）为反诉人。 3、涉案的金额：26,411,212 元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本公告诉讼案件尚未 开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性，最终实际影 响需以后续法院判决或执行结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 （一）原合同主要内容 2021 年 8 月 6 日，公司全资子公司上海德必投资管理有限公司（以下简称 "德必投资"），与上海蔻星企业管理有限公司（以下简称"蔻星公司"）作为房 屋代管人、上海虹宇物流有限公司（以下简称"上海虹宇"）作为房屋产权人签 订了《房屋租赁合同》，由德必投资租赁上海市闵行区申昆路 1999 号 1 幢 1-4 层 房屋。 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-041 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股票交易于 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 17 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日 14：00 召开， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、 张美华律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2023 年年度股东大会召集、 召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-040 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-039 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

一、担保情况概述 公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）作 为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称"德必 多媒体"）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以下简称"上海航天"） 签订《房屋租赁合同》，上海航天将其拥有的位于上海市安化路 492 号所属 8 栋 房屋出租给德必多媒体，房屋的租赁期限为 5 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2029 年 6 月 30 日止。公司和德必投资拟出具《担保函》对德必多媒体在《房屋租赁 合同》项下的所有履约义务承担不可撤销的连带担保责任。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-036 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，该议案尚需提交 股东大 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-037 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第 四次会议决议召开本次年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 以现场表 决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-035 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 经审议，监事会认为：公司及公司全资子公司德必投资管理有限公司为全资 子公司上海德必易园多媒体发展有限公司提供履约担保是为了保证公司和子公 司的正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为全资子公司提供履约担保的公告》。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...