控制权变更筹划 - 控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平正在筹划公司控制权变更事宜 [1] - 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] 停牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间可转换公司债券"冠中转债"将暂停转股 [1]

公司控制权变更 - 控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平正在筹划控制权变更事宜 可能导致控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间可转换公司债券"冠中转债"将暂停转股 [1]

公司控制权变更 - 控股股东青岛冠中投资集团及实际控制人李春林和许剑平正在筹划控制权变更事宜 可能导致控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 相关事项尚在筹划中 具有重大不确定性 [1] 财务与经营概况 - 2024年1至12月份营业收入全部来自生态保护和环境治理业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为16亿元 [1]

控制权变更 - 公司控股股东及实控人正筹划控制权变更事宜，或导致变更[2] - 各方未签协议，正论证和磋商具体交易方案[3] 停牌信息 - 公司股票及可转债自2025年9月22日开市起停牌，预计不超2个交易日[2][3] - 停牌期间“冠中转债”暂停转股[2][3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[3]

公司控制权变更 - 冠中生态控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平正在筹划公司控制权变更相关事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司可转换公司债券将暂停转股 [1]

公司治理 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年9月17日在公司会议室召开[1] - 会议审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为生态保护和环境治理业占比100.0%[1] - 公司当前市值为16亿元[1] 市场数据 - 公司收盘价为11.2元[1]

募资情况 - 首次公开发行股票2334万股，发行价每股13元，募资3.0342亿元，净额2.5774235755亿元[2] - 发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，募资4亿元，净额3.9149905661亿元[4] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目涉及生态修复产品生产基地等[6] - 可转换公司债券募投项目涉及建水县矿山生态修复等[9] 资金使用 - 公司计划用自有资金支付募投项目部分款项，后以募集资金等额置换[10] 审议情况 - 2025年9月17日董事会和审计委员会审议通过等额置换议案[16][17] - 审计和保荐机构认为等额置换符合规定，国金证券无异议[17][18]

募资情况 - 首次公开发行股票2334万股，发行价每股13元，募资3.0342亿元，净额2.5774235755亿元[3] - 发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，募资4亿元，净额3.9149905661亿元[4] 募投项目 - 首次公开发行股票募投“生态修复产品生产基地项目”投资2.84482亿元，净额1.0242亿元[7] - “补充工程项目营运资金”投资1.7亿元，净额1.553224亿元，已使用完毕[7] - 可转换公司债券募投“建水县历史遗留矿山生态修复项目”投资2.232639亿元，承诺1.4亿元[10] - “高青县城乡绿道网项目”投资2.096191亿元，调整后0.183905亿元[10] - “淄博四宝山区域水体生态修复项目”投资0.540018亿元，已终止[10] - “乐平市废弃矿山生态修复一期”投资0.327736亿元，调整后0.1亿元[10] - “博山区城乡供水提升改造1标”投资1.663417亿元，调整后0.850631亿元[10] - “补充流动资金”投资1.2亿元，调整后1.114991亿元，已使用完毕[10] 资金使用 - 公司计划先以自有资金支付募投项目款项，后续等额置换[11] 审议情况 - 2025年9月17日董事会三次会议、审计委四次会议审议通过相关议案[16][18] 各方意见 - 审计委认为事项不影响募投项目，无变相改变投向和损害股东利益情形[18] - 保荐机构核查认为公司事项已履行程序，符合规定[19] - 国金证券对资金置换事项无异议[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年9月17日召开[2] - 应出席董事9人，9人亲自出席，5人通讯出席[2] 募投项目 - 董事会同意用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金[3] - 募投项目含“生态修复产品生产基地项目”等[3][4] 审议结果 - 董事会审计委员会通过议案，保荐机构发表同意核查意见[5][6] - 表决赞成9票，反对0票，弃权0票，议案通过[7]

公司可转债安排 - 冠中生态申请"冠中转债"在回售申报期间暂停转股 [2] - 暂停转股期为五个交易日 自2025年9月22日至2025年9月26日 [2] - 自2025年9月29日起恢复转股 [2]