会议召开情况 - 2023年召开1次临时和1次年度股东大会，独立董事均参与[4] - 2023年召开董事会7次，独立董事应出席7次，实出席7次[6] - 2023年组织召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[7] 报告披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] - 2023年4月、5月审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[16] 内部控制 - 2023年组织内部审计部对内控自我评估，无重大和重要缺陷[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[18] 其他事项 - 报告期内无重大关联交易，日常关联交易合规[13] - 董事及高管薪酬方案合理合规[17]

会议情况 - 嘉亨家化第二届监事会第十四次会议于2024年4月19日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意，尚需股东大会审议[2][4][5][6][8][12][13] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决通过[11] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》0票同意，3票回避，待股东大会审议[10]

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行2520.00万股，每股发行价16.53元，应募集资金总额41655.60万元，实际募集资金净额37304.52万元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5796.27万元及预先支付发行费用203.18万元，合计5999.45万元[10] - 2023年度实际使用募集资金247.67万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目36301.27万元，相关收益扣除手续费净额320.32万元，结余永久补充流动资金1323.57万元，未使用余额0元[3] 项目投资情况 - 公司使用自筹资金13000万元对化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目追加投资[16] - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延至2024年9月23日[16] - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目承诺投资35500万元，调整后30200万元，累计投入30418.53万元，投资进度100.72%，本年度效益 -3130.96万元[25] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资3300万元，调整后2800万元，累计投入1575.59万元，投资进度56.27%[25] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后4304.52万元，累计投入4307.15万元，投资进度100.06%[25] 项目变更情况 - 2021年公司变更“技术研发中心升级建设项目”实施主体和地点，其他内容不变[12] - 技术研发中心升级建设项目节余募集资金1352.75万元永久补充流动资金[13] 其他情况 - 2021年公司分别与多家银行及保荐机构签署监管协议，协议履行无问题[4][5] - 截至2023年12月31日，公司各募集资金专户余额均为0，相关账户已销户[6] - 报告期内公司未使用闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[17] - 化妆品生产线截至2023年12月31日未完全形成规模，未达预计收益；塑料包装容器生产线尚在建设中，未达预定可使用状态[26] - 公司无超募资金[26] - 报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[26] - 募集资金投资项目实施方式未发生调整[26]

嘉亨家化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2023 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行A股2520.00万股，每股发行价16.53元，应募集资金总额41655.60万元，实际募集资金净额37304.52万元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目36053.60万元，收到相关收益净额311.88万元，未使用金额1562.80万元[2] - 2023年度使用募集资金247.67万元，截至2023年12月31日，累计投入36301.27万元，收到相关收益净额320.32万元，结余资金补充流动资金1323.57万元，未使用金额为0[3] 项目投资情况 - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目承诺投资35500万元，调整后投资30200万元，2023年投入62.88万元，累计投入30418.53万元，进度100.72%，2024年9月达预定可使用状态，2023年效益-3130.96万元[23] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资3300万元，调整后投资2800万元，2023年投入184.79万元，累计投入1575.59万元，进度56.27%，2023年3月达预定可使用状态[23] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后投资4304.52万元，累计投入4307.15万元，进度100.06%[23] 项目变更情况 - 2021年将“技术研发中心升级建设项目”实施主体变更为湖州嘉亨，地点变更为浙江湖州[12][24] - 2023年审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[13] - 公司使用13000万元自筹资金对化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目追加投资，将该项目达预定可使用状态日期延至2024年9月23日[16][25] 其他情况 - 2021年公司与银行及保荐机构签署监管协议，履行无问题[4][5] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票各募集资金专户均已销户[6] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用合计5999.45万元[10][24] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更，使用合规[17][18]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额22095.74万元[3] - 2023年占用累计发生额（不含息）5390.43万元[3] - 2023年占用资金利息136.51万元[3] - 2023年偿还累计发生额6276.32万元[3] - 2023年末占用资金余额21346.37万元[3] 应收款情况 - 湖州嘉亨实业年初其他应收款余额21598.70万元，年末19478.63万元[3] - 上海嘉亨日化年初应收账款余额287.49万元，年末46.47万元[3] - 浙江嘉亨包装年初应收账款余额152.92万元，年末278.45万元[3] - 湖州嘉亨实业年初应收账款余额56.63万元，年末1188.85万元[3] - 天津嘉亨塑胶年度应收账款累计发生12.27万元，年末余额为0[3]

分红相关 - 公司拟以100,800,000股为基数，每10股派3.5元现金股利（含税）[7] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》通过表决[16] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》通过表决[19] 会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月19日召开，4月9日送达通知及材料[1] - 公司决定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][10][14] - 《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[12] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票[13] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司申请综合授信额度不超9.7亿元[15] - 2024年度公司对全资子公司授信预计提供担保额度不超7.8亿元[15] - 为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度不超5.8亿元[15] - 为资产负债率＜70%的子公司提供担保额度不超2.0亿元[15] 制度制定 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决通过[20]

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行2520.00万股A股，每股发行价16.53元，应募集资金总额41655.60万元，净额37304.52万元[12] - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金及发行费用合计5999.45万元[21][34] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目36301.27万元，收益净额320.32万元，结余补充流动资金1323.57万元，未使用金额为0[14][33] 项目投资情况 - 2023年公司用自筹资金13000万元对生产基地项目追加投资[27][35] - 生产基地项目预定可使用日期延至2024年9月23日[28][34][35] - 生产基地项目承诺投资35500万元，调整后30200万元，累计投入30418.53万元，进度100.72%，本年度效益 - 3130.96万元[33] - 研发中心项目承诺投资3300万元，调整后2800万元，累计投入1575.59万元，进度56.27%[33] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后4304.52万元，累计投入4307.15万元，进度100.06%[33] 资金管理情况 - 2021年公司与多家银行及保荐机构签署监管协议[15][16] - 2023年研发中心项目节余1352.75万元永久补充流动资金[25][34] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为0，已销户[18]

内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[31] - 报告期内无重大和重要内控缺陷[34][35] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[4] - 截至2023年12月31日法人治理结构较健全[37] 发展战略 - 坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务战略[6] 制度建设 - 建立人事、关联交易等多项管理制度[7][11][13] - 制定研发、募集资金等制度[22][23] 未来展望 - 纳入评价范围业务已建立有效内控，将完善管理体系[36]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见于2024年4月19日发布[1]