独立董事提名 - 公司董事会提名韩木林为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[11]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-040 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满,为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表 董事），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司 拟选举冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人（非独立董事 ...

声明人周昌生作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-047 上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 7、股权登记日：2025年9月1日（星期一） 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月18日下午15:50在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海中洲特种合金材料股份有限 公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代 表董事）， ...

超超临界发电概念市场表现 - 8月19日超超临界发电概念整体上涨0.28%，主力资金净流出9093.52万元 [1] - 概念股中18只上涨，22只下跌，呈现分化态势 [1] 主力资金流向 - 主力资金净流出前五的个股为：北方国际（9878.72万元）、中洲特材（5202.55万元）、华阳股份（3330.25万元）、特变电工（3215.31万元）、久立特材（3200.27万元） [1] - 主力资金净流入居前的个股包括：川润股份（9275.54万元，涨幅10.01%）、华电国际（7774.79万元，涨幅0.75%）、悦达投资（4895.30万元，涨幅10.06%） [1] 个股涨跌幅及资金动向 - 川润股份涨幅最高达10.01%，主力净流入占比5.38% [1] - 悦达投资涨幅10.06%，主力净流入占比29.82%，资金集中度显著 [1] - 华电国际主力净流入占比16.92%，显示资金青睐 [1] - 双良节能主力净流入4446.44万元，占比6.26% [1] - 华银电力主力净流入3335.56万元，占比2.53% [1]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-038 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结 ...

会议时间 - 公司于2025年7月31日召开董事会决议召集本次股东大会，8月2日发布相关公告[5] - 本次股东大会现场会议于2025年8月18日14：30召开，网络投票时间为8月18日9：15 - 15：00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共计464人，代表股份260,461,656股，占公司有表决权股份总数的56.7900％[9] - 通过现场投票的股东6人，代表股份258,343,120股，占公司有表决权股份总数的56.3281％[9] - 通过网络投票的股东458人，代表股份2,118,536股，占公司有表决权股份总数的0.4619％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份6,728,166股，占公司有表决权股份总数的1.4670％[9] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》同意260,065,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意260,075,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8517％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意260,073,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8510％[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》待表决[18] - 议案一同意260,119,496股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8686％[19] - 议案一中小投资者同意6,386,006股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9145％[19] - 议案二同意260,049,336股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8417％[21] - 议案二中小投资者同意6,315,846股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8717％[21] - 议案三同意260,077,456股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8525％[23] - 议案三中小投资者同意6,343,966股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2897％[23] - 议案四同意260,092,816股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8584％[26] - 议案四中小投资者同意6,359,326股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5180％[26] - 议案五同意260,182,156股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8927％[28] - 议案五中小投资者同意6,448,666股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8458％[28]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于21.08元，上涨0.57% [1] - 换手率为11.51%，成交量33.31万手，成交金额6.92亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3299.74万元，占成交额4.77% [1] - 超大单净流出291.20万元(占0.42%)，大单净流出3008.54万元(占4.35%) [1] - 中单净流出1118.71万元(占1.62%)，小单净流入2181.03万元(占3.15%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入2.10亿元，同比减少14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元，同比减少15.49% [1] - 扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48% [1] - 流动比率1.859，速动比率1.126，资产负债率40.28% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于上海市，从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人民币 [1] - 法定代表人冯明明 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资1家企业，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息49条 [2] - 行政许可105个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价20.96元，单日上涨6.67% [1] - 换手率18.74%，成交量54.24万手，成交金额11.20亿元 [1] - 主力资金净流入1.18亿元，占成交额10.5%，其中超大单净流入7996.75万元(占比7.14%)，大单净流入3763.04万元(占比3.36%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出3997.98万元，占成交额3.57% [1] - 小单资金净流出7761.82万元，占成交额6.93% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入2.10亿元，同比减少14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元，同比减少15.49%，扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48% [1] - 流动比率1.859，速动比率1.126，资产负债率40.28% [1] 公司基本信息 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年，位于上海市 [1] - 从事有色金属冶炼和压延加工业，注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人民币 [1] - 法定代表人冯明明 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资1家企业，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息49条，行政许可105个 [2]