证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-012 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司提供2024 年度的财务报告审计和内部控制审计事项，本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名 上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特 殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 首席合伙人：陆士敏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华2023年末合伙人数量：65人，注册会计师人数：351人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过1 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 公司三位独立董事宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 独立董事，分别为宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士，三人在2023年度任职 时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，募 集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上述 募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的金额为 27,103.80 万元，募集资金专户余额总计为 1,014 ...

2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，募集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01602 号 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海中洲特种合金材料股份有 限公司(以下简称"中洲特材公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权 益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会 字(2024)第 01600 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，中洲特材公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额或营收1%[5] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产总额或营收1%[7] 内控情况 - 报告期公司无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9] - 内控评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2024 年 4 月 目录 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公 ...

2 国投证券股份有限公司关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中洲特材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙素淑 联系电话：021-55518389 | | | | | 保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898 | | | | | 现场检查人员姓名：孙素淑、张涵 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 3 25 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： 1、查看公司的公开信息披露文件； | | | | | 2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | 3、查看公司主要经营、管理场所 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9： 15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席及 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会3次[2] - 2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议[16] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会[16] 产业基金 - 2023年拟参与设立产业基金，募资50000万元，拟出资2500万元占比5%[12] - 截至2024年1月9日终止参与投资设立产业投资基金[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年独立董事多次发表同意独立意见[5][6] - 2023年度独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[19] 审计机构 - 2023年同意续聘众华会计师事务所为审计机构[16]