股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价19.65元人民币 单日上涨0.56% [1] - 换手率4.67% 成交量13.53万手 成交金额2.66亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1027.67万元人民币 占成交额3.87% 其中超大单净流出243.54万元人民币（0.92%）大单净流出784.13万元人民币（2.95%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1133.74万元人民币 占成交额4.26% [1] - 小单资金净流入2161.41万元人民币 占成交额8.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.10亿元人民币 同比下降14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元人民币 同比下降15.49% 扣非净利润1111.66万元人民币 同比下降23.48% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.859 速动比率1.126 资产负债率40.28% [1] 企业基本信息 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年 位于上海市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本4.59亿元人民币 实缴资本2.14亿元人民币 法定代表人冯明明 [1] 企业经营活动 - 对外投资1家企业 参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息49条 行政许可105个 [2]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东户数为46,959户 [2]

股东户数变化 - 截至7月31日股东户数为46959户 较7月20日减少5170户 环比降幅9.92% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为19.59元 单日上涨0.20% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌13.36% [2] - 期间共11个交易日 4次上涨7次下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入2.10亿元 同比下降14.48% [2] - 实现净利润1292.18万元 同比下降15.49% [2] - 基本每股收益0.0400元 [2] - 加权平均净资产收益率1.36% [2]

公司治理 - 公司第四届第十七次董事会会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自高温合金材料及制品行业 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年7月31日下午14:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人，实到8人，其中6人以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长冯明明主持，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过董事会成员由8名变更为9名（独立董事3名，非独立董事6名，含1名职工代表董事） [1][2] - 对《公司章程》进行系统性修订以适应最新法律法规要求 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度更新 - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》 [2] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，需提交股东大会审议 [3] - 所有修订及新增制度文件均在巨潮资讯网披露 [2][3] 股东大会安排 - 董事会调整及《公司章程》修订等事项将提交2025年第三次临时股东大会表决 [2][3] - 股东大会通知已通过巨潮资讯网发布（公告编号：2025-037） [3]

公司治理调整 - 中洲特材第四届董事会第十七次会议审议通过调整董事会人数并修订相关议案 [2] - 会议通过修订和制定公司部分治理制度的议案 [2] - 会议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2]

交易审议 - 交易涉及资产总额等不同比例情况分别提交董事会或股东会审议[5][6] 投资处理 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[17] - 投资转让按规定办理，批准程序与权限和投资实施相同[18] 人员派遣 - 对外投资组建公司应派相关人员，人选由总经理办公会提意见报董事长批准[20] 财务与审计 - 财务部负责对外投资收回和转让的资产评估及全面财务记录核算[18][21] - 内审部年末对投资全面检查和对子公司审计[21] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[24]

资金占用制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金专项制度[2] - 董事长是防止资金占用第一责任人[3] - 不得多种方式向控股股东及关联方提供资金[4] 担保与交易规定 - 对控股股东及关联方担保须经股东会审议[5] - 与控股股东及关联方经营性关联交易须签合同[7] 检查与处理措施 - 财务和内审部门每半年度检查并报告[7] - 发生占用资金应追回并报告监管部门[7] - 可申请冻结控股股东股份[8] 清偿与责任承担 - 占用资金原则上现金清偿[8] - 违规占用资金相关方担责[11]

高管设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[2] 聘任解聘 - 总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年可连聘连任[6] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘，任期3年可连聘连任[6] - 提前解聘总经理需召开临时董事会，经全体董事过半数同意[31] 任职要求 - 总经理候选人近36个月内受中国证监会行政处罚，公司应披露情况[6] - 总经理候选人近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，公司应披露情况[6] 职权职责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权，列席董事会会议，可指定职务代理人[9][10][11] - 总经理在紧急情况有临时处置权，事后向董事会报告[11] - 公司经营环境重大变化，总经理及时向董事会报告[15] - 财务总监负责公司日常财务工作，审查签署重要文件并向总经理报告[22] - 副总经理可提议召开总经理办公会，提请聘任或解聘分管人员[19] 会议相关 - 总经理办公会定期会议每月月初召开一次[27] - 总经理办公会会议纪要存档不少于10年[27] 报告规定 - 总经理就重大事项向董事会或董事长报告，重大事项书面报告[36] 其他 - 总经理辞职对公司有重大影响需承担经济责任[34] - 工作细则经董事会审议通过施行，修订亦同[39]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 职责包括监督评估审计、审核财务信息披露等[7] 财务报告审核与披露 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 审核财务报告并对真实性等提意见[9] 内部审计与监督 - 设内部审计部门，在审计委员会指导下工作[10] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和资金往来[11] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，通知期可豁免[16] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 委员连续两次缺席，董事会可撤销资格[17] - 会议记录保存不少于十年[18] - 披露年报同时披露内控评价和审计报告[14] - 会计师出具非标准报告，董事会专项说明[14] - 自主变更会计政策，审计委员会出意见并公告[14] - 内控评价报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[14] - 成员有利害关系回避，无法形成意见提交董事会[20]