股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30召开，网络投票分时段进行[2] - 会议股权登记日为2024年11月28日[5] 审议议案情况 - 审议修订《公司章程》等多项议案[9][10] - 部分议案属特别决议事项，需特定比例通过[12] - 部分议案采用累积投票方式选人[12] 会议登记信息 - 登记时间为2024年11月29日特定时段[13] - 登记地点为南京市雨花台区相关地址[14] 投票相关 - 股东可通过深交所系统投票[17] - 网络投票代码为350975，简称为商络投票[30] - 不同选举股东拥有不同选举票数[33][34][35] 换届选举 - 换届选举第四届董事会非独立董事应选4人[25] - 换届选举第四届董事会独立董事应选3人[25] - 换届选举第四届监事会非职工代表监事应选2人[25]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整与论证 - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超完成期限且投入金额未达计划50%，公司需重新论证项目[12] 协议签订与管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议[7] 资金存放与用途 - 募集资金应存放于董事会批准专户，专户不得存放非募集资金或作他用[5] - 改变招股或募集说明书所列资金用途，须经股东会决议[3] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议等程序并披露，可在到账后六个月内实施[13] - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，12个月内完成且置换前公告[14] 闲置资金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[14] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月且需符合条件[15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] - 用于永久补充流动资金和还贷的超募资金，12个月内累计不超总额30%[18] 资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议后2个交易日内公告[20] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于承诺净额5%，可豁免特定程序[22] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[22] 资金补充与归还 - 用闲置资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内公告[16] - 补充流动资金到期前应归还，无法归还需履行程序并公告[16] 内部检查与审计 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告董事会[25] - 当年有募集资金使用，年度审计需聘请会计师专项审核鉴证[25] 资产转移与核查 - 发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移[25] 外部核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[26] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[26] 人员职责与办法生效 - 董事、监事和高管应督促公司规范使用募集资金[27] - 办法与《公司章程》抵触时，以《公司章程》等为准[29] - 办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[29] - 办法由董事会负责解释[29]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-097 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 五次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为部分子公司向业 务相关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于 等于 70 ...

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名沙 汉文先生、邓逸平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历 见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 并以累积投票制选举表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-094 南京商络电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第四届非职工代表监事候选人 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月15日召开，7位董事全出席[2] - 将于2024年12月3日14：30召开2024年第二次临时股东大会[19][20] 人事提名 - 提名沙宏志等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名陈晓东等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会审议[7][10][11] - 拟修订《股东会议事规则》等内控制度，部分需股东大会审议[12][13][14] 担保事项 - 2024年度拟为子公司海南商拓提供不超3亿元担保额度[15][17]

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-093 南京商络电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立 君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、 文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公 告附 ...

南京商络电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京商络电子股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》和《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名陈晓东为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京商络电子股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人文兵荣作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...