募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 商络电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集 资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次 ...

南京商络电子股份有限公司 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024- 024 关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及 修订公司内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 39,650.00 万元。可转换公司债 券上市情况经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"商 ...

南京商络电子股份有限公司 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 | | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占用资金 | 2023年度 | 2023年期 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息（ | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | | | | | | 利息） | 如有） | | | | | | 控股股东 、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东 | 、 | | | | | | | | | | | ...

第一条 为强化和规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南京商络电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 南京商络电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名陈晓东为南京商络电 子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ☑ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《南京商络电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 南京商络电子股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

一、公司 2023 年总体经营情况及未来发展规划 南京商络电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 南京商络电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南京 商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）董事会切实履行 了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下： （一）公司 2023 年总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 51.03 亿元，较 2022 年同期下降 9.53%，归 属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元，较 2022 年同期下降 74.32%。公司净利 润的下降程度较大主要是由于分销市场的不确定性加剧使得分销商利润处于低 谷水平，公司为争取新兴领域客户资源、保持现有业务规模，采取主动让利、 扩招行业资深人员等措施，并加强对供应链系统的开发，强化自身竞争能力， 导致公司毛利率下降、期间费用上升，综合引致 2023 年公司净利润同比下降幅 度较大。 （二）公司未来发展战略 1、公司短期战略目标 公司将持续专注电子元器 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-029 南京商络电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目 "商络电子数字化平台升级项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行面值总额为 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程林先生 2023 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举本人为公司 第三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系会计学博士研究生，1996 年 9 月至 2002 年就职于烟台双一集团， 任外贸职员；2003年 11月至 2006年 5月就职于加拿大约克大学，任教学助理； 2007 年 8 月至 2012 年 5 月就职于美国俄亥俄州立大学，任教学、研究助理； 2012 年 7 月至 2019 年 5 月就职于美国亚 ...

南京商络电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司全体股东： 董事会根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...