公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬等委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] 财务与业务合规 - 2024年用部分闲置自有资金现金管理[5] - 2024年公司及子公司未对合并报表外公司担保[7] - 2024年除董监高薪酬外无重大关联交易[8] - 2024年无违规关联交易等业务情况[15][16] 内部控制 - 内控评价基准日无财务及非财务内控重大缺陷[10][12] - 2024年保荐人核查内控，认为制度符合要求[13][14]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超2亿美元或等值货币[2][6][8] - 动用保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2][6] 审批与期限 - 2025年4月18日议案经董事会和监事会审议，待股东会审议[3][8] - 交易期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，额度可循环[7][8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[9] 应对策略 - 研究汇率走势调整业务策略[10] - 制定内控制度，加强应收账款管理[10] 保荐意见 - 保荐人认为业务必要，制度完备，无异议[12][13]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-017 南京商络电子股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度 申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2025年度计划向 银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额 度期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，该 授信额度在授权期限内可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、以 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-015 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事、董事会 秘书兼财务负责人蔡立君先生、独立董事陈晓东先生、保荐代表人徐文先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.14%，营收占98.75%[8] 组织架构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[11] 制度建设 - 制定一系列人力资源管理制度规范管理[13] - 建立有效风险评估机制识别应对内外部风险[15] - 建立制度涵盖企业运营各方面并细化步骤和控制点[16] - 制定制度规范采购、费用报销及付款活动[17] - 制定预算与费用报销管理规定确保经营正常运行[18] - 制定销售相关管理制度规范业务与货款回收[19] - 制定固定资产管理制度年底清查盘点[20] 缺陷划分 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、经营性税前利润潜在错报划分[28] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[34] 其他 - 使用泛微OA系统保证信息系统安全稳定运行[25] - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督工作[26] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[35]

准则执行与调整 - 公司2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[2] - 2024年12月6日财政部发布《准则解释第18号》，公司采用追溯调整法重述比较期间财务报表[3] 财务数据调整 - 2023年12月31日合并报表销售费用调整后为309,582,699.25元[6] - 2023年12月31日合并报表营业成本调整后为4,497,883,838.86元[6] - 2023年12月31日母公司报表销售费用调整后为210,202,636.28元[7] - 2023年12月31日母公司报表营业成本调整后为3,530,599,423.17元[7]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京商络 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓东、林 伟、文兵荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 南京商络电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

会议相关 - 2025年4月18日公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过公司《2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2]

2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南 京商络电子股份有限公司(以下简称"公司"）监事会切实履行了职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度 财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2024 年度申请银行授 信额度的议案》；6、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；7、 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；8、《关于公司监事 2024 年度薪酬的 议案》；9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-020 南京商络电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金 ...