募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元，2021年4月12日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目金额12.66亿元，本报告期投入2.42亿元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额8.58亿元，其中购买理财产品7.45亿元，专户存放1.13亿元[4] - 2021年4月28日，公司使用募集资金置换自筹资金2.37亿元[11] - “3C电子装配自动化设备生产项目”节余资金2064.85万元用于永久补充流动资金[13] - 累计变更用途的募集资金总额为30,083.29万元，占比14.76%[22] - 公司超募资金为56,869.28万元，其中55,546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期），剩余4,842.46万元将永久补充流动资金[23] 项目投资进度 - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目投资进度为72.90%，预计2026年9月25日达到预定可使用状态[22] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度为84.63%，已于2025年3月25日达到预定可使用状态[22] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目投资进度为85.14%，已于2024年3月25日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,538.55万元[22] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目投资进度为64.64%，预计2026年9月25日达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金50,000.00万元，投资进度为100.00%[23] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目投资进度为30.11%，预计2026年4月25日达到预定可使用状态[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用204.15万元银行承兑汇票支付募投项目款项，已兑付112.30万元[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[9] - 报告期内公司不存在变更募投项目的情况[18] - 2021 - 2023年公司及子公司与多家银行和保荐机构签订《三方监管协议》[6] - 2025年3月24日，公司调整部分募投项目实施进度，将部分项目达到预定可使用状态时间调整至2026年9月25日[23]

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会现就提名芮萌为东莞市达瑞电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

综合授信 - 公司及其控股子公司拟新增不超10亿元综合授信额度[1] - 授信额度循环使用，有效期至2025年年度股东大会召开日[1] - 授信品种含流动资金贷款等综合业务[1] 授权安排 - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 事项进展 - 本事项需提交股东大会审议[1][4]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超10000万元担保额度，有效期至2025年年度股东大会[1] - 被担保方为东莞市达瑞新能源科技有限公司，公司持股100%[4][5] 财务数据 - 被担保方2024年末资产总额57732.87万元，负债总额51768.15万元[8] - 2025年3月末资产总额49334.28万元，负债总额41378.57万元[8] - 2024年营收67549.49万元，净利润1826.04万元；2025年1 - 3月营收23993.10万元，净利润1959.83万元[9]

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因关联董 事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通 过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及公司相关薪酬 制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司董事、 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-039 东莞市达瑞电子股份有限公司 2、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬规定，对标行 业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。 四、其他说明 1、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核 结束后按年度发放。独立董事津贴按年度发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、 高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、高级管理 ...

业绩总结 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额11,906.08万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[3] 会议决策 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2024年12月通过2024年年度外部审计工作计划议案[6] - 2025年3 - 4月通过2024年年度审计报告等议案[7][8][9]

候选人资格审查 - 候选人芮萌已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[18] - 会计专业人士被提名需满足相应专业资格及五年全职经验[19][20] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 不是直接或间接持有公司1%以上股份股东等[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职等[23] 候选人近期情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》、《解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 （2）签字注册会计师： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-042 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统 ...