证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-053 关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计 9.15 万股，约占注销前公司总股本 的 0.10%。 2、本次用于回购的资金共计 2,254,651.50 元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2023 年年度股 东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股 ...

公司概况 - 公司是"关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备"平台型供应商，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、笔记本电脑、平板电脑等[3][5] - 公司向国内外知名FPC厂商提供最终应用于苹果系列产品的消费电子功能性器件，是经苹果终端直接认证的合格供应商[3] - 公司3C装配自动化设备应用于苹果产品的生产过程[3] 经营情况 - 公司上半年总体经营情况良好，目前订单及交付情况正常、产销状况良好[3] - 公司二季度订单同比、环比增长情况良好[3] 新能源业务 - 公司新能源业务除最初切入的应用在动力电池、储能电池的结构件、功能件，已新增拓展至直接应用于车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件[4] - 公司通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，坚持工艺技术创新，拓展新的产品线，强化内部能力建设，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力[4] - 公司在发展战略上，坚持大客户战略，筑牢消费电子业务基础的同时，加速新能源业务板块战略布局[5] 资本运作 - 截至2024年6月30日，公司通过股份回购累计回购公司股份1,032,409股，占公司目前总股本的1.08%[4] - 公司部分高管由于个人资金需求，计划减持公司股份合计不超过76,250股（占公司当前总股本的0.08%），预期不会构成重大影响[4] - 公司目前外延投资总体围绕增强主营业务的核心竞争力进行[5]

高管持股 - 四位高管合计持股305,000股，占总股本0.3230%[2] - 宋科强持股120,000股，占比0.1271%[2] - 张真红持股70,000股，占比0.0741%[2] - 彭成效持股65,000股，占比0.0688%[2] - 吴玄持股50,000股，占比0.0529%[2] 高管减持计划 - 四位高管计划减持不超过76,250股，占总股本0.0807%[2][5] - 宋科强拟减持30,000股，占比0.0318%[5] - 张真红拟减持17,500股，占比0.0185%[5] - 彭成效拟减持16,250股，占比0.0172%[5] - 吴玄拟减持12,500股，占比0.0132%[5]

回购方案 - 2024年1月25日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格上限72元/股[2] - 2023年权益分派后，回购价格上限调整为不超71.77元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1032409股，占总股本1.08%[3] - 最高成交价35.22元/股，最低27.15元/股，成交31587629.62元[3] 回购限制 - 重大事项披露期及规定情形下不回购[4] - 集中竞价委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[5] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[5]

资金管理 - 公司可使用不超11亿闲置募集资金现金管理，有效期至2024年年度股东大会[1] - 单个产品投资期限不超12个月，额度和期限内资金可滚动使用[1] 账户信息 - 公司近日开立募集资金现金管理专用结算账户，涉及中信、信达证券[4] - 中信证券东莞分公司账号1900714279，信达证券广东分公司账号909000014376[4] 会议相关 - 公司2024年4月22日召开相关会议，5月14日召开2023年年度股东大会[1] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[1]

回购方案 - 2024年1月25日审议通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元，价格上限72元/股[2] - 2023年权益分派后，回购价格上限调整为不超71.77元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1032409股，占总股本1.08%[3] - 最高成交价35.22元/股，最低27.15元/股[3] - 成交总金额31587629.62元（不含交易费）[3]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-047 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次利润 分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），剩余 未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息 参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=21,720,323.93 元÷95,468,600 股×10 股=2.275127 元； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 5 月 31 日）收盘价-0.2275127 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将本次权 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-048 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 3 日起，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 72 元/股（含本数，币种下同）调整为不超过 71.77 元/股（含本数）。 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于 3,000 万元（含本数），不超过 5,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 72 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告书》（公 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第131号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达 瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、丛启路律师（以 下简称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-045 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:00。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。 5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会 议室。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东 17 人，代表股份 65,198, ...